КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 14.07.2012
17:44  Грустная сказка саудовской "Барби". Отчего принцесса Сара бин Талал сбежала из дворца
16:19  В России будут судить экс-главу туркменского Индекс-банка А.Ниязову, участницу хищения 20 млн долларов у ЦБ Туркмении
14:22  Российские гонщики одержали волевую победу на "Шелковом пути-2012"
12:55  Сырой мозг - пальчики оближешь. В Папуа-Новой Гвинее арестованы 29 каннибалов, сорвавших выборы
12:38  В казахстанском Таразе борются с продажей саксаула
12:04  В.Месамед: Санкционное давление на Иран нарастает
12:02  М.Субх: Как прессуют оппозицию в арабских нефте-монархиях

11:45  Tagesspiegel: Таджикистан затеял спор с Россией
11:30  В Афгане взорван на свадьбе узбек-депутат, ближайший сподвижник генерала Дустума - А.Самангани
11:14  Петр Маченжек: Геополитическая ситуация России и прогноз ее ближайшего развития
11:01  "Пресс.kg": Посадили 1 министра, 1 депутата, 89 – на очереди?
10:30  П.Бологов: Эх, союзнички. Россию подключают к торгу за Среднюю Азию
10:25  "Айбат": Евреев на "Кумтор" привели Айтматовы. Они же получают долю с турецкого ТЦ "Бета Сторес"
10:00  А.Казанцев: Интеграция Путина не стыкуется с китайской стратегией в Средней Азии
09:59  С.Дустов: У Душанбе появился шанс расквитаться с Ташкентом и технологически отсталой Россией
09:50  ВВС: Олимпийцы Казахстана хотят привезти в Лондон конину
09:42  Гражданин Узбекистана У.Кодиров, обвиняемый в заговоре против Обамы, приговорен к 15 годам
09:41  П.Тарасенко: К заседанию Совбеза подбросили 200 трупов. Сторонники Башара Асада и сирийская оппозиция обвиняют друг друга в крупнейшей резне за время конфликта
09:07  Первый в мире атомный крейсер "Лонг Бич" продается с аукциона
08:12  РосХакеры отомстили Госдуме за закон об интернете
06:54  Мусульманский деревенский совет Асара в Индии запретил браки по любви
01:47  От передоза. В Голливуде найден мертвым старший сын Сильвестра Сталлоне
Пятница, 13.07.2012
22:28  Е.Дьяконов: Ислам Каримов - не наш сукин сын (из книги "Zona.uz")
22:25  США и Азербайджан построят в Таджикистане нефтеперерабатывающее предприятие
21:35  Болгарские археологи нашли "потерявшуюся" в V веке нашей эры византийскую крепость Акра
21:33  И.Бахронов: Таджикистан. Родная ли, милиция, меня бережет?
21:30  Китайский фрегат сел на мель у спорного архипелага Спартли
21:04  Муж-убийца казахстанской актрисы Ж.Адиловой осужден всего на шесть лет
21:02  В Минобразе РК придумали новую парадигму для "Истории Казахстана"
20:32  А.Андрухаева: В Афганистане пытаются возродить спорт
20:29  Т.Кубатов: России предложили платить за кырбазу по-новому
16:26  М.Ниязов: Ферганская долина напоминает вулкан
16:24  "Кыргыз туусу": Громыхание пустой бочки, или Культура кыргызской власти
16:20  В Кыргызстане будут упразднены районные кенеши и преобразованы поселки городского типа
14:28  Р.Устраханов: Отбросы нации - из Грозного в Европу. Ответ "Радио Свобода"
13:26  Ш.Гулходжа: ТаджИнтернет под микроскопом. Какова цель группы контроля?
12:39  Фабио Индео: Арабская весна не начнется в Средней Азии
12:36  Guardian: Дерипаска публично обвинил Черного в связи с преступным миром
12:12  Хамид Карзай предложил лидеру "Талибана" мулле Омару баллотироваться на пост президента Афганистана
12:01  С миру по нитке - Рахмону на новую 3-этажную дачку в Ромите
11:56  И.Асадуллаев: Кто будет склеивать Новую Евразию?
11:42  Avesta.Tj: Нужны ли Центральной Азии военные базы?
11:11  И.Коротченко: Только союз с Россией гарантирует стабильность развития республик Средней Азии
10:33  Никита Михалков создал новую российскую партию "За нашу Родину"
10:29  Г.Вологодская: Уран в банке. Зачем Усть-Каменогорску банк ядерного топлива?
10:26  А.Урманов: Парадоксы Ташкента. Эффективность милиции видна по такому штриху...
10:23  Д.Подольская: Цыганочка с выходом. Стартовал конкурс по отбору судей в Киргизии
10:21  За неведомые заслуги. Экс-глава Киргизии Отунбаева стала командором ордена Почетного легиона Франции
10:10  И.Игнатченко: Американские игры с огнем. "Арабская весна" плавно перешла в "исламистскую осень"
10:07  П.Бологов: Русские пограничники в ЦентрАзии. Граница в полтора века
10:03  В.Ахмедов: Сирия - будет ли штурм Дамаска?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
В России будут судить экс-главу туркменского Индекс-банка А.Ниязову, участницу хищения 20 млн долларов у ЦБ Туркмении
16:19 14.07.2012

В России будут судить участницу хищения 20 млн долларов у ЦБ Туркмении

Бывшая председатель совета директоров Индекс-банка Айсолтан Ниязова предстанет перед судом в Москве по обвинению в хищении 20 миллионов долларов у Центробанка Туркменистана.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Генпрокуратуру РФ, в международном розыске имеющая российское и туркменское гражданство Айсолтан Ниязова числилась более восьми лет. В январе 2011 года ее задержали сотрудники полиции Швейцарии. На согласование формальностей по выдаче обвиняемой между Россией и Швейцарией ушло более полугода.

"Являясь организатором группы, она разработала общий план совершения преступления, направленный на хищение и легализацию похищенных денежных средств", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2002 году Ниязова участвовала в хищении денег со счетов Центрального банка Туркменистана и незаконном переводе этих средств в банки других стран, в том числе России.

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Ниязовой - она обвиняется в мошенничестве и отмывании денег. Максимальная санкция этих статей - десять лет заключения. Дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Скандал вокруг ЦБ Туркмении разгорелся еще в сентябре 2002 года. Тогда руководство ЦБ обнаружило, что с его резервного счета в немецком Deutsche Bank пропал 41 млн долларов.

Сотрудники правоохранительных органов Туркменистана установили, что деньги похитили два сотрудника ЦБ - Арслан Какаев и Мурад Гарабаев. Было установлено, что у сотрудников ЦБ был доступ к кодам системы международных переводов системы SWIFT, через которые деньги с резервного счета туркменского ЦБ направлялись в иностранные банки. В частности, было установлено, что 1,2 млн долларов ушли в гонконгский HSBS, 18,7 млн - в Parex Bank (Латвия) и еще 20 млн были перечислены в московский Русский депозитный банк (РДБ).

После этой "кражи века" тогдашний президент Туркменистана Сапармурат Ниязов уволил главу ЦБ Иммамдурду Кандымова. Кроме этого, был создан спецотдел по финансовому контролю. Правда, поймать похитителей денег тогда не удалось, поскольку они сразу же покинули страну. Поскольку некоторые из аферистов перебрались в Москву, Ниязов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой задержать их, сообщает "Известия".

Генпрокуратура России возбудила уголовное дело, основными подозреваемыми по которому стали Айсолтан Ниязова, экс-предправления РДБ, уроженец Туркмении Дмитрий Леус, бывший предправления этого же банка Евгений Обжиров, экс-сотрудники ЦБ Туркмении Арслан Какаев и Мурад Гарабаев, а также коммерсант Савелий Бурштейн.

Следствие установило, что именно Ниязова разработала аферу по уводу "туркменских миллионов", получив информацию от Леуса о том, что в РДБ по липовым документам открыт валютный счет фиктивной компании Swan City Bankcorp (SCB) LLC, которым управлял банкир.

Данные этого счета Ниязова, по версии следствия, передала Какаеву, который по фиктивному контракту от мая 2001 года перевел 20 млн долларов с резервного счета ЦБ Туркменистана на счет SCB. По оперативным данным, эти деньги были переведены в Словакию и Чехию, где были вложены в покупку сети отелей.

Ниязова уволилась из банка и уехала за границу. Ее примеру последовали Какаев и Бурштейн, они поселились в Праге. Следствие объявило Ниязову и Бурштейна в международный розыск, обоим заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, а также избрана мера пресечения в виде ареста.

Источник - newsru.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1342268340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон по снижению административной нагрузки на бизнес рассматривают сенаторы
- Тамара Дуйсенова дала ряд поручений по усовершенствованию системы здравоохранения
- Горизонт планирования
- Определен инвестор для строительства МЦПК "Центральная Азия"
- Кадровые перестановки
- Ненаучная фантастика про удвоение ВВП
- Министр иностранных дел Казахстана принял Заместителя министра иностранных дел Таиланда
- Состоялось пленарное заседание Верховного Суда
- Возврат займа ЕНПФ на обновление парка ЖД-вагонов гарантируется государством - Минтранспорта
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх