Следственный департамент МВД России завершил расследование громкого дела совладельца лизинговой компании "Дело" Дмитрия Пака и ее гендиректора Олега Царева.

Как сообщает "Коммерсантъ", бывший деловой партнер казахстанского беглого олигарха Мухтара Аблязова Пак и его подельник обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. По версии российского следствия, в результате мошеннических действий бизнесменов БТА Банк лишился права требования кредитов, выданных лизинговой компании на сумму более 70,3 млн долларов и 16 млн рублей.
Дмитрий Пак и Олег Царев являются фигурантами "большого" расследования многомиллиардных хищений у БТА Банка. Дело бизнесменов было выделено в отдельное производство.
По данным следствия, в 2009 году тогдашний владелец БТА Банка Мухтар Аблязов, узнав, что его финансовая структура может быть национализирована, приказал сотрудникам вывести в подконтрольные ему компании наиболее ценные активы. Среди них, говорится в деле, были и кредиты на десятки миллионов долларов, выданные российскому ООО "Дело". В том же году следственный департамент МВД РФ по заявлению нового руководства банка возбудил несколько уголовных дел, связанных с хищением средств БТА, в том числе и в отношении руководства "Дела".
Как установило следствие, к концу января 2009 года лизинговая компания получила у БТА Банка в общей сложности 70 кредитов, по которым была должна более 70,3 млн долларов, а также 16 млн рублей. В январе 2009 года Мухтар Аблязов предложил Дмитрию Паку переоформить право требования долгов "Дела", передав его от БТА фирмам, подконтрольным самому банкиру. По замыслу авторов схемы после национализации банка выплаты по кредитам поступали бы уже компаниям господина Аблязова. Пак согласился, тем более что совладельцем его фирмы являлась австрийская ZRL Betteiligungs, которая была подконтрольна владельцу БТА.
При реализации криминальной схемы, считает следствие, было изготовлено шесть подложных договоров, согласно которым права на истребование долгов "Дела" передавались от банка сторонним организациям, а также шесть уведомлений банка, якобы направленных в адрес заемщика, одобряющих эту операцию. Чтобы затруднить оспаривание схемы в дальнейшем, ее организаторы выстроили цепочку из нескольких офшорных компаний, которые поочередно передавали права на истребование долга друг другу. Конечным же получателем платежей по кредитам стала кипрская компания "Кимос", открывшая для этого счет в рижском банке "Балтикумс".
Действия подсудимых следствием квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц , а также легализация преступно нажитых средств.

Георгий КРАЙНОВ, Астана

24.04.2013