Финансовые романсы

Расследование афер руководства БТА банка продолжается

На днях Высокий суд Великобритании разрешил продать лондонскую недвижимость экс-главы правления казахстанского банка БТА Мухтара Аблязова, обвиняемого в причастности к хищениям более 6 млрд долларов.

По решению суда будут проданы три объекта недвижимости класса люкс, в числе которых особняк Carlton House на Бишоп-авеню в северной части Лондона. В доме расположены зал для приемов, библиотека, девять спален, бассейн и турецкая баня на 12 человек. Подлежит продаже земельный участок площадью свыше 40 гектаров, расположенный в городе Виндзоре. На территории участка находятся восемь домов, питомник, теннисные корты, озера, лесной массив и вертолетная площадка. Также по решению суда будет продана квартира в охраняемом здании, расположенном в респектабельном районе Сент-Джонс-Вуд Лондона.

Напомним, что еще в мае 2011 года лондонский суд признал законность претензий БТА банка к казахстанскому банкиру, впоследствии вынеся постановление о заключении его под стражу на 22 месяца и лишении его права на дальнейшую защиту своих интересов. Однако Аблязов предпочел скрыться, его местонахождение неизвестно.

Параллельно с английским расследованием махинаций беглого банкира в Казахстане (в Атырауском городском суде) рассматривается дело о получении взятки, на скамье подсудимых семь человек, причастных к незаконной выдаче загранпаспортов родственникам бывшего главы БТА банка. Согласно материалам дела, члены семьи Аблязова, в том числе трое детей, получили именно в Атырау казахстанские заграничные паспорта.

Отметим, что судебные разбирательства в отношении казахстанского финансового махинатора не ограничиваются только двумя странами.

Это касается и партнера нашей республики по Таможенному союзу – России, где Аблязов подозревается в организации на ее территории мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долларов. Беглый казахстанский финансист создал крупнейшую финансовую группу, объединяющую банки в девяти странах. В планах у него был перенос центра этой группы в Москву. Кроме того, он создал девелоперский бизнес в России. Только в компании по строительству логистических парков работали тысячи человек, складской комплекс "Домодедово" стал самым большим в Европе. Вместе с тем стали проявляться и другие моменты бизнеса Аблязова.

Известно, что УБЭП ГУВД г. Москвы проводило проверку по факту размывания доли казахстанского АО "БТА банк" в российском банке ООО "БТА банк". Где выяснилось, что уставный капитал российской дочки был оплачен несколькими юридическими лицами, так или иначе подконтрольными Аблязову, за счет средств, которые были взяты на время в АО "БТА банк". Кроме того, основная часть из 24 млрд рублей, полученных московским банком в ноябре-декабре 2008 года от Банка России для поддержания ликвидности, была немедленно переведена в фирмы, имеющие признаки "однодневок", которые купили на них валюту и вывели ее за пределы РФ в направлении всем печально известной кипрской офшорной зоны.

При этом в СМИ уже прошла информация о том, что на Британских Виргинских островах обнаружили огромные суммы, принадлежащие нашим соотечественникам, среди которых значится и Мухтар Аблязов. Также известно, что Высокий суд Англии обязал кипрскую компанию Usarel Investments Limited, опосредованно владеющую портом Витино на Белом море, передать БТА банку акции компаний, которые владеют и управляют портом, а также выплатить банку компенсацию в случае, если стоимость таких акций не превышает 120 млн долларов США (плюс проценты).

Кроме этого, как известно, в апреле текущего года в России арбитражный суд Омской области удовлетворил иск АМТ банка и обязал "Логопарк "Дружино" продать с аукциона земельные участки, на которых компания планировала построить индустриальный парк сети GreenGate со складскими комплексами класса "А" и контейнерным терминалом. Но, даже продав их по рыночной цене, компания сможет погасить лишь 1/200 долга перед АМТ банком.

Напомним, что компания "Евразия логистик" собиралась создать связующий Европу и Азию международный коридор Green-Gate до 2011 года. Компания хотела построить складские комплексы практически во всех городах-миллионниках на так называемом Шелковом пути из Китая в Европу.

По информации международной консалтинговой компании Knight Frank, "Евразия" успела построить две фазы индустриального парка "Северное Домодедово" площадью 550 000 кв. м, логопарк "Пышма" в Екатеринбурге (200 000 кв. м), логопарк "Биек Тау" в Казани (около 100 000 кв. м). Начато, но не закончено строительство индустриального парка "Толмачево" в Новосибирске (100 000 кв. м) и логопарка "Колпино" в Санкт-Петербурге (около 200 000 кв. м).

Всего в проекте значилось 28 складских объектов, в том числе в Омске. Здесь компания обещала построить логистический комплекс площадью 300 тыс. кв. м стоимостью 300–350 млн долларов.

В материалах суда значится, что для реализации проекта через омскую "дочку" – ЗАО "Логопарк "Дружино" компания приобрела два земельных участка общей площадью 55 га недалеко от Омска. Под залог этой земли в ноябре и декабре 2008 года компания получила в АМТ банке почти 2 млрд руб. на строительство индустриального парка под 20 – 22 процента годовых, но к строительным работам так и не приступила.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий АМТ банка), в конечном итоге кредитные деньги были направлены в казахстанский БТА банк на погашение ссудной задолженности логопарковых проектов Аблязова. Как стало известно, в ноябре 2012 года АМТ банк взыскал с "Логопарка "Дружино" 3,9 млрд руб. задолженности по кредитам с процентами. Рыночная стоимость обоих участков, по данным оценочной компании "Евроэксперт", сегодня не превышает 20 млн руб. На аукцион они будут выставлены за 80 процентов рыночной цены – 16,4 млн руб.

Аналогичная судьба постигла и другие коммерческие структуры, такие как "Русская недвижимость" и Центральная девелоперская компания. Ведь именно они выступали поручителями по кредитным договорам между "Логопарком "Дружино" и АМТ банком. В феврале Арбитражный суд Москвы обязал их продать на аукционе 68,8 га рядом с подмосковными Овчинками, 19,7 га рядом с д. Жуково и 195,5 га земли в подмосковном Крюкове. По материалам суда, их совокупная рыночная стоимость – 979,6 млн руб. Но, как оказалось, продать эти участки пока невозможно. По информации пресс-службы АСВ, все они арестованы "в рамках уголовного дела в отношении Аблязова и иных лиц".

Уже известно, что в конце прошлого года "Евразия логистик" рассталась со своими складскими активами. Новосибирский "Логопарк "Толмачево", складские комплексы "Биек Тау" и "Пышма" достались компании "Медион", структуре IQ Property Management. "Северное Домодедово", по данным Knight Frank, перешло в собственность Бинбанка, остальные проекты – на балансах отдельно взятых компаний, которые создавались под реализацию проектов.

Вместе с тем, находясь далеко за рубежом – в Европе, махинатор, разыскиваемый правоохранительными органами Казахстана, Украины, России, по-прежнему пытается всеми доступными средствами сохранить средства, полученные при реализации финансовых махинаций с использованием средств казахстанских вкладчиков.

Ранее выбранная беглым банкиром тактика, в которой он представлялся всему миру политическим беженцем, не оказала ожидаемого эффекта и принесла противоположный результат. Хотя, надо отдать должное, что на начальных этапах своего пребывания за рубежом Аблязову удалось предстать в глазах общественности "политическим узником", по счастливой случайности сумевшим покинуть страну, в которой его преследовали "по политическим мотивам". Но, как позже выяснилось, свои финансовые махинации Аблязов сумел провести не только в Казахстане, но и в России, Украине, Великобритании и других странах. Также известно, что по обвинению в отмывании денег против него расследуются дела правоохранительными органами Латвии и Кипра.

В итоге в очередной раз Фемида теперь уже трех стран – Англии, Казахстана и России, восстанавливая справедливость, пытается распутать клубок финансовых афер экс-руководителя БТА банка. Как долго продлится процесс расстановки всех точек над "i" – покажет время, а также, возможно, и сам Мухтар Аблязов, которого разыскивают правоохранительные органы многих стран.

Куаныш АЯЗБЕКОВ, Омск

23.05.2013