В Цюрихе наложен арест на 400 млн евро Лолы Каримовой и ее мужа 06:49 25.05.2013
Как сообщают казахстанские он-лайн СМИ www.dialog.kz и другие, - в одном из швейцарских банков случилась трагическая неприятность с семейными капиталами младшей дочери Президента Узбекистана И.А.Каримова – Лолы Каримовой. Будучи государственным служащим МИД Узбекистана, постоянным представителем Ташкента при ЮНЕСКО, Л.И.Каримова, совместно со своим супругом Тимуром Телляевым, владеет сетью дорогих бутиков Gesyco SA в городах Лозанна, Женева и других, а также виллами в Вандевр (по данным швейцарской газеты "Le Matin Dimanche" от 2 декабря 2012). Формально, бизнес оформлен на мужа Т.Телляева, отец которого известен в России, как владелец связанной с газовыми проектами компании ООО "Глав РусСтрой".
В конце 2012 года швейцарские СМИ сообщали о временном аресте счетов Т.Телляева, на которых были заморожены порядка 600 млн франков. После долгого разбирательства ответчикам удалось добиться снятия ареста, теперь новая, почти аналогичная история. На сей раз арестованы при попытке транзакции 400 млн евро, со счетов Т.Тилляева из Цюриха в один из оффшорных банков карликового карибского государства Сент-Винсент и Гренадины (архипелаг Малые Антильские острова, член Британского Содружества).
Сообщается, что сомнительным переводом, вдобавок осуществляемом при посредничестве неназванных "российских партнеров", заинтересовалась FATF (Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания капиталов - Financial Action Task Force on Money Laundering). Отправление перевода из Цюриха было остановлено, счета заморожены, а их владельцам надо представитель доказательства "чистоты" происхождения капиталов и полную отчетность по исполнению налогового бремени. Швейцарское отделение FATF сформировала рабочую группы юристов и экономистов по разбору дела. FATF - форпост международной борьбы с отмыванием незаконных капиталов и с финансированием терроризма. Ее "черный" и "темно серый список" стран, недостаточно активно борющихся с отмыванием, включает на сей день 20 юрисдикций. Пикантность ситуации в том, что если в транзакции действительно участвовали счета пока не названных российских компаний, то дело чревато международным скандалом с трудно прогнозируемыми последствиями. Россия с большим трудом добилась в конце 2002 года исключения из "черного списка" FATF, а годом позже и сама стала полноправным участником Спецкомиссии и фигурирование ее компаний в сомнительных узбекских финансовых операций совершенно не в интересах Центробанка РФ.
Процедура разбирательства подобных дел весьма запутана, сопряжена с большими расходами и чревата крупными имиджевыми потерями, не говоря уж о возможной перспективе конфискации средств и возбуждения уголовного преследования. Обладающей дипломатической неприкосновенностью Л.И.Каримовой это не грозит, хотя вполне может сказаться на ее карьере государственного дипломатического служащего, а в отношении супруга Т.Х.Телляева могут быть применены самые различные меры наказания.
20.05.2013
|