КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 25.05.2013
17:53  А.Уваров: Афганистан - всемирная лаборатория наркотиков
11:00  Н.Матвеев: Китайская экспансия в ГБАО входит в активную фазу
10:51  И.Лебедева: После Бостона, или Пробные залпы геополитической шрапнели. Ч. 2-я
10:46  Д.Юсупова: Упущенная удача. В Кыргызстане вновь заговорили об открытии игорных заведений
10:44  А.Бенгард: Жизнь впроголодь. Четверть населения Киргизии (1,3 млн человек) перебивается одними лепешками и чаем (чаще даже без сахара)
10:38  В.Ахадов: Трудовая миграция нужна и Таджикистану, и России
10:36  "АП": Таджикистан рискует потерять последних инвесторов

10:32  А.Рощин: Совок и мигранты - опыт анализа массового сознания
10:09  Вуличский мясник Адеболаджо, возможно, был агентом британской спецслужбы МИ-5
10:04  Снимите плохую статью! Прокурор Пакирдинов из Алматы - честнейшей души борец за правосудие (письмо адвоката)
09:59  ВВС: "Обезьяны" не сдаются! Полиция Стокгольма не может справиться с беспорядками
09:53  Казахстанская Морская академия открылась в порту 6 морей... Алматы
09:26  Экс-президент Гватемалы Портильо экстрадирован в США. Где его будут судить как мошенника и вора
09:18  "Есть позиции, в которых отступать нельзя". Посланник России в Крыму Андреев послал куда подальше российский МИД и крымско-татарских коллаборантов
07:02  В 3.18 Ташкент тряхнуло магнитудой на 5-ку
06:49  В Цюрихе наложен арест на 400 млн евро Лолы Каримовой и ее мужа
00:52  Р.Сайфулин: "ОДКБ за все время своего существования нигде и ни в чем себя не проявила"
00:33  Б.Исакеев: Киргизское восстание 1916 года (доклад, 1932 г., история)
Пятница, 24.05.2013
22:21  Некий "Всемирный Союз казачьих атаманов" выдвинул Назарбаева на Нобелевскую премию мира
22:18  200 миллиардов тенге бросают на борьбу с религиозным экстремизмом в Казахстане
21:21  "Э-К": Жуй, пока горячо. Алматинцы нашли в халалной жвачке свинину
21:16  В.Шабанов: Кибервойны. Кто не спрятался - сам виноват
21:12  Т.Ниязов: Сирию отстранили от денег Исламского банка
21:07  Узбекистан в ООН поднял вопросы нецелесообразности строительства больших ГЭС в регионе
21:01  М.Алимов: Что такое социальная рознь? На грани умысла
20:43  В России "короновали" для Киргизии двух новых "воров в законе" Карышкыра и Эртабылды
20:36  Финпол Казахстана обвинил компанию "КМГ Кашаган Б.В." в неуплате налогов на общую сумму 12 миллиардов тенге
20:32  А.Мамадазимов: О востребованности центризма в Таджикистане
20:30  Freedom House: Политические репрессии в Таджикистане стали характерным явлением
19:28  Л.Герасимов: Таджикистан - главный поставщик наркотиков из Афганистана на мировые рынки
19:20  С.Михеев: "Нельзя допустить, чтобы Россию обыграли на Каспии"
18:18  И.Лебедева: После Бостона, или Пробные залпы геополитической шрапнели. Ч. I-я
18:05  "МК": Мигрантов не хотят пускать в Москву без денег. Столичная полиция намерена ужесточить борьбу с нелегалами
17:52  Уникальную, найденную в Казахстане птицу-динозавра Самрукию, оказывается выкрали в США
17:32  "Военно-полевой роман". Скончался классик советского кино Петр Тодоровский
17:09  В Жалал-Абадской области разбился АН-2 сельхозавиации. Трое погибших
17:05  Е.Дьяконов: Четвертые сутки пылает столица. Как мигранты весело жгут Стокгольм
17:01  Ш.Асланшоев: Никто не желает служить в ТаджАрмии. В Вахдате призывника "закатали" в бетон
16:56  ГКНБ вернул двух кыргызстанцев, выехавших воевать в Сирию. Асад - перекрестился...
09:45  "Ведомости": Где русским жить хорошо?
09:39  "НГ": Арабская весна возвращается в Ирак. Межобщинный конфликт грозит стране расколом
09:35  Экс-зампред КазТаможни Кочубей идет на посадку
09:33  Казахстанские депутаты решают как наказывать гомосексуалистов - на кол или колом в...?
09:13  Т.Абидов/Р.Аминов: На заработки в Россию - взгляд из Средней Азии
09:05  Г.Фасхутдинов: Дело таджикского оппозиционера Саидова набирает обороты
09:01  Топчубек Тургуналиев: "Кыргызскому государству нужна революция"
08:05  С.Максутова: Кыргызстанский котел. Июньским событиям 3 года. Полыхающие дни десятого года. Ч. 1
07:48  "РГ": Убийство без визы Лондон, Париж, Стокгольм, Бостон... - география насилия расширяется. Радикальные настроения охватывают все больше стран мира
07:43  Т.Мамин: Скажи мне кто твой дед... Кыргызские эсепчи и сынчы
07:40  Судьба барабанщика Ли Ригби. Подробности об акции террористов-"мясников" в Лондоне
07:35  В.Мухин: Секретное оружие коллективной обороны. Россия намерена за свой счет модернизировать войска ОДКБ до конца 2013 года
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Цюрихе наложен арест на 400 млн евро Лолы Каримовой и ее мужа
06:49 25.05.2013

Как сообщают казахстанские он-лайн СМИ www.dialog.kz и другие, - в одном из швейцарских банков случилась трагическая неприятность с семейными капиталами младшей дочери Президента Узбекистана И.А.Каримова – Лолы Каримовой. Будучи государственным служащим МИД Узбекистана, постоянным представителем Ташкента при ЮНЕСКО, Л.И.Каримова, совместно со своим супругом Тимуром Телляевым, владеет сетью дорогих бутиков Gesyco SA в городах Лозанна, Женева и других, а также виллами в Вандевр (по данным швейцарской газеты "Le Matin Dimanche" от 2 декабря 2012). Формально, бизнес оформлен на мужа Т.Телляева, отец которого известен в России, как владелец связанной с газовыми проектами компании ООО "Глав РусСтрой".

В конце 2012 года швейцарские СМИ сообщали о временном аресте счетов Т.Телляева, на которых были заморожены порядка 600 млн франков. После долгого разбирательства ответчикам удалось добиться снятия ареста, теперь новая, почти аналогичная история. На сей раз арестованы при попытке транзакции 400 млн евро, со счетов Т.Тилляева из Цюриха в один из оффшорных банков карликового карибского государства Сент-Винсент и Гренадины (архипелаг Малые Антильские острова, член Британского Содружества).

Сообщается, что сомнительным переводом, вдобавок осуществляемом при посредничестве неназванных "российских партнеров", заинтересовалась FATF (Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания капиталов - Financial Action Task Force on Money Laundering). Отправление перевода из Цюриха было остановлено, счета заморожены, а их владельцам надо представитель доказательства "чистоты" происхождения капиталов и полную отчетность по исполнению налогового бремени. Швейцарское отделение FATF сформировала рабочую группы юристов и экономистов по разбору дела. FATF - форпост международной борьбы с отмыванием незаконных капиталов и с финансированием терроризма. Ее "черный" и "темно серый список" стран, недостаточно активно борющихся с отмыванием, включает на сей день 20 юрисдикций. Пикантность ситуации в том, что если в транзакции действительно участвовали счета пока не названных российских компаний, то дело чревато международным скандалом с трудно прогнозируемыми последствиями. Россия с большим трудом добилась в конце 2002 года исключения из "черного списка" FATF, а годом позже и сама стала полноправным участником Спецкомиссии и фигурирование ее компаний в сомнительных узбекских финансовых операций совершенно не в интересах Центробанка РФ.

Процедура разбирательства подобных дел весьма запутана, сопряжена с большими расходами и чревата крупными имиджевыми потерями, не говоря уж о возможной перспективе конфискации средств и возбуждения уголовного преследования. Обладающей дипломатической неприкосновенностью Л.И.Каримовой это не грозит, хотя вполне может сказаться на ее карьере государственного дипломатического служащего, а в отношении супруга Т.Х.Телляева могут быть применены самые различные меры наказания.

20.05.2013

Источник - materik.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1369450140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Парламенты Казахстана и Таджикистана будут сотрудничать активнее: Спикеры подписали Соглашение
- Сенаторы нацелены на улучшение положения граждан с инвалидностью
- А. Мамин обсудил с президентом ЕБРР О. Рено-Бассо реализацию совместных проектов в РК
- Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства присоединен к Аграрной кредитной корпорации
- Состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград
- О перспективах сотрудничества с Китаем в экономической и социальной сферах
- Комплекс из 64 мер антиинфляционного реагирования будет принят Правительством РК - А. Смаилов
- Состоялось заседание коллегии МСХ РК
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх