КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.07.2013
22:48  Economist: Таджикистан неспособен в одиночку построить Рогунскую ГЭС
22:34  Д.Иномзода: Молодое подспорье "джихадистов" в Таджикистане
22:29  "МП": Российский "Третий Рим" - нашествие вандалов
22:24  К.Исабеков: "Вместо авиабазы "Ганси" нужно привести другую"
22:22  Майдан.kg: Сможет ли Атамбаев поступить, как Ельцин? Кыргызстан все больше теряет свою государственность
21:20  Путин вызвал Рахмона в Москву для...
21:08  Президент Киргизии отклонил законопроект о химической кастрации педофилов

21:04  И.Панкратенко: Бурлящий Ближний Восток. Новые вызовы для Ирана
15:35  В Алматы в последний путь проводили легендарного военного снайпера Лидию Бакиеву
15:32  "Литер": Земельный вопрос испортил жамбылских чиновников
15:00  Мухтар Аблязов отстоял свое право на московский океанариум
14:41  А.Дубнов: Узбекская "пуля прошла мимо" "вооруженного до зубов" кыргыза. Ташкент vs Бишкек - обычное дело на границе
14:17  ТаджВласти натрясли с населения $200 миллионов за акции Рогуна
14:03  "Караван": Кто навел порчу? В Казахстане местные жители не дают работать археологам
13:58  О.Губайдулин: "Хоргосское дело" - свидетели пошли в отказ. В Алматы продолжается "беспрецедентный" процесс
13:20  "El Pais": США считают, что война в Сирии приобрела затяжной характер
13:15  Турция проиграла России в Средней Азии
12:33  С.Абдрашитова: Если упадет тенге – будет плохо СНГ
12:26  "Укрспецэкспорт" хочет вернуть на родину осужденных в Казахстане сотрудников
11:11  Центробанк России расчехлил тяжелую артиллерию, чтобы остановить вывод капитала через Казахстан
11:00  Новым директором Госгеологии Киргизии назначен Дуйшенбек Зилалиев
10:56  Н.Малишевский: Западный вызов евразийской интеграции
10:54  Н.Пахомов: Сирийские заботы Вашингтона
10:51  В.Мокрынин, В.Плоских: Поиски артефактов на дне Иссык-Куля продолжаются
10:47  Английские суды удовлетворили иски БТА Банка к М.Аблязову на более чем 3,7 млрд долларов
10:16  Х.Шодиев: Большим выборам – большие деньги. Выборы президента Таджикистана – это не только подсчет голосов...
10:01  Хроника судебного краха
10:00  Дж.Кучера: В Конгрессе США прошли слушания о возможности войн за ресурсы в Центральной Азии
09:56  "Hindu": Ключевой пост в аппарате Госдепа США по ЦентрАзии займет этническая индианка Ниша Десаи Бисвал
09:54  "Deutsche Welle": Узбекские гастарбайтеры вынуждены отказываться от полетов в Россию
09:50  "А мне летать охота...". Узбеко-российский олиграх Махмудов покупает чешский авиазавод LET
09:48  М.Ефимова: Сирийская война раскалывает Ирак. Сунниты и шииты перекраивают карту Ближнего Востока
09:42  "НГ": Толерантность-2020. Идиотствующее правительство Медведева приняло "программу по воспитанию у граждан РФ терпимости к инородцам в 4,5 миллиарда рублей"
09:28  В мордовской колонии №22 пытают заключенных таджиков
07:33  А.Резанов: Загадочный мир Арабского Востока. В исламе внимательное отношение к кошкам имеет глубокие корни
00:27  П.Тарасенко: Бо Силай ответит за коррупцию. Бывшему кандидату на высшие посты в Компартии Китая предъявлены обвинения
00:23  А.Маннонов: Жаждущие у воды…В Таджикистане формируется более половины водного запаса ЦА
00:21  Фируз Умарзода: О чем не молчит таджикский рэп
00:10  Каспийский поход. Готовится масштабное турне Путина вокруг Каспия
Четверг, 25.07.2013
23:22  Министр здравоохранения Киргизии предложила объединить все медицинские вузы в один
23:04  В Ульяновской области нашли уникальное захоронение VII века. Неизвестно какой культуры трупосожженцев
22:24  Полковник И.Мамбеталиев: Кровь убитого узбекского пограничника нашли на территории Кыргызстана
20:31  В Йемене взорван основной экспортный нефтепровод
20:18  Таджикские пограничники застрелили плывшую в лодке по Сырдарье 57-летнюю узбекистанку
16:14  В Таджикистане наказаны 37 детей "больших людей", устраивавшие ночные автогонки
16:11  Казахстан выпускает самую крупную банкноту в 20 тыс тенге. Но это не девальвация...
15:36  В Бишкеке издана книга "Анаша для мятежа" А.Зеличенко
14:58  Постпредство Киргизии при ООН превратилось в вотчину для детей и племянников высокопоставленных чиновников
14:53  Прокуратура вынудила независимый веб-сайт Uzmetronom приостановить работу
14:50  И.Шамир: Расчленить и уничтожить. Авиация США может начать бомбардировку Сирии
14:34  "Nikkei": Проблема национальных меньшинств в Китае
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Хроника судебного краха
10:01 26.07.2013

Не приходится сомневаться в том, что правоохранительные органы многих стран, прежде всего, Великобритании, России и Казахстана, вплотную подошли к тому, что окончательно прихлопнуть преступную империю Аблязова и воздать по заслугам ее "строителям"
26.07.2013

Талгат Ибраев

Экс-банкир и будущий зэк Мухтар Кабулович Аблязов буквально за несколько лет сумел наворовать столько, а география его преступлений так широка, что он вполне может заменить Ходорковского в известном анекдоте. Соль шутки в том, что самой суровой карой для российского олигарха стало бы… пожизненное зачитывание собственного приговора. Похоже, Аблязов, когда попадет на скамью подсудимых, рискует провести массу времени, выслушивая детали своих преступлений. Даже краткий перечень последних событий, печальных для казахстанского махинатора, займет несколько страниц.
Не приходится сомневаться в том, что правоохранительные органы многих стран, прежде всего, Великобритании, России и Казахстана, вплотную подошли к тому, что окончательно прихлопнуть преступную империю Аблязова и воздать по заслугам ее "строителям". После того, как в 2008-09 годах банковские аферы были вскрыты на родине бывшего главы БТА банка, самый весомый вклад в разоблачение масштабных международных махинаций внес Высокий суд Англии. Напомним, что именно в этой стране Мухтар Аблязов попросил политического убежища в 2011 году. Однако английское правосудие оказалось не склонным к снисходительности к человеку, укравшему несколько миллиардов долларов. Кроме того, постоянные лжесвидетельства и подтасовки фактов со стороны самого Аблязова и его сообщников настолько утомили британских судей, что они вынесли в его адрес несколько если не беспрецедентных, то достаточно редких решений. Уже в феврале 2012 года Высокий суд приговорил экс-владельца "заводов, газет, пароходов" к 22 месяцам лишения свободы за неуважение к процессу и неисполнение судебных предписаний. От приговора Аблязов удрал во Францию, тем не менее, именно это постановление стало своеобразной точкой отсчета для последующих судебных дел, в результате которых преступная империя фактически рухнула.
Банк БТА, управляемый Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына", инициировал против Аблязова 11 дел, связанных с мошенничеством. По итогам судебного разбирательства к июлю этого года банк получил право на возврат 3,7 миллиардов долларов США из принадлежащих подсудимому активов. Помимо претензий непосредственно к бывшему главе БТА с экс-председателя правления Романа Солодченко надлежит взыскать порядка 400 млн долларов, а с бывшего заместителя председателя правления банка Жаксылыка Жаримбетова – 1,5 млрд долларов плюс проценты. Отметим также, что БТА претендует на возврат в страну свыше 6 миллиардов, кроме того, имеет доказательство того, что аблязовской ОПГ было учреждено более 700 фирм по всему миру, и эти предприятия поставили кражу и отмывание денег на поток. То есть, работы правосудию предстоит много, но дело не просто сдвинулось с мертвой точки, оно активно покатилось под гору – разумеется, для беглого банкира. Так еще 19 марта 2013 года Высокий суд Англии установил факт мошенничества со стороны Аблязова и факт его вины в отношении БТА Банка, а 9 апреля стало известно, что это решение подтверждено всеми апелляционными инстанциями Великобритании и вступило в законную силу. Теперь решение о признании Аблязова мошенником не может быть обжаловано или отменено, что позволит и дальше взыскивать его активы в пользу БТА Банка. Как уточнил весной вице-председатель отдела гражданских разбирательств Апелляционного суда Англии, судья Морис Кэй, на сегодняшний день М.Аблязов приговорен в Англии к трем срокам тюремного заключения по 22 месяца каждый за побег, сокрытие информации, незаконные сделки с активами и ложные показания в суде.
Отметим, что решения о возврате почти 4 миллиардов долларов БТА Банку, в основном, касались разветвленной сети мошенничества, опутавшей разом несколько стран. Судья Найджел Тир вынес определения в пользу банка по делам "Drey", "Granton" и "Витино". Кроме троицы Аблязов-Солодченко-Жаримбетов под следствие попали Ильдар Хажаев, бывший руководитель представительства БТА в Москве, а также кипрская компания Usarel Investments Limited, опосредованно владеющая ценным активом – портом Витино на Белом море в России. Суд обязал Usarel передать БТА Банку акции компаний, которые владеют и управляют портом, а также выплатить компенсацию в случае, если стоимость таких акций не превышает 120 млн. долларов плюс проценты. Кроме того, летом этого года за Аблязова взялись и правоохранительные органы Ирландии. Так власти этой страны расследуют дела против ирландца Филиппа Барвелла и граждан Латвии Стэна Горина, Эрика Ванагелса и Юрия Витмана. Их подозревают в создании сети офшоров, через которые выводились средства БТА Банка, причем не только из Казахстана, но и из Украины и Латвии. В частности, уже известно о том, что компания Milltown Corporate Services во главе с Гориным и Ванагелсом помогла создать предприятие Loginex Projects LLP для перемещения средств за рубеж из БТА Банка.
Отметим, что счета Мухтара Аблязова заморожены британским судом еще с 2009 года, а "защитная тактика" подсудимого, пренебрегшего всеми нормами права, привела к еще более жестким решениям. Например, Морис Кэй заявил: "Трудно представить себе сторону коммерческого разбирательства, которая бы действовала с большим цинизмом, оппортунизмом и изворотливостью, чем господин Аблязов". Способность г-на мошенника потрясти Высокий суд привела к тому, что в конце мая 2013 года было принято решение о продаже лондонского имущества, принадлежащего Аблязову и его семье. В перечень входят особняк Carlton House на Бишоп-авеню в северной части Лондона, в котором расположен 15-метровый зал для приемов, библиотеки, 9 спален, бассейн и турецкая баня на 12 человек. Также подлежит продаже земельный участок площадью свыше 40 гектар, расположенный в городе Виндзоре. На территории участка находятся 8 домов, питомник, теннисные корты, озера, лесной массив и вертолетная площадка. Также по постановлению суда реализуется квартира в охраняемом здании, расположенном в районе Сент-Джонс-Вуд в Лондоне. Лишить Аблязова и его семейство "скромного" пристанища английские власти решили после того, как в ходе разбирательства всплыл факт сокрытия данных объектов.
Нужно добавить, что сбежав из Великобритании, Мухтар Аблязов лишил себя права на защиту по искам банка, кроме того, из-за побега и потока обрушенных на следствие фальшивок, суд в июле этого года запретил экс-банкиру делать устные заявления. По словам судьи Эндрю Попплуэлла, "суд требует, чтобы Аблязова не было слышно". "Его преднамеренный и упорный отказ от выполнения судебных решений, признания авторитета суда, является устойчивым неуважением очень тяжкого характера. Его неуважение серьезно препятствовало ходу правосудия", - подчеркнул судья.
Земля под ногами беглого преступника загорелась и в других европейских странах. Например, буквально на днях Национальный суд Испании вынес решение об экстрадиции в Казахстан начальника охраны экс-главы БТА Банка Александра Павлова, которого на родине обвиняют в попытке совершения серии терактов и финансовых преступлениях. Обвиняемый в терроризме и получении обманным путем в БТА Банке кредита на 22,5 миллиона евро Павлов был доверенным лицом своего босса и с 2009 года скрывался за рубежом. По данным Комитета национальной безопасности Казахстана, 24 марта 2012 года в Алматы на стадии подготовки была предотвращена серия терактов, организатором которых был Павлов. По информации генпрокуратуры, с 2005 года Павлов возглавлял личную охрану Аблязова, а также выполнял его конфиденциальные поручения. В частности, по данным генпрокуратуры, Павлов оказывал Аблязову содействие в хищении денежных средств БТА Банка, а в феврале 2009 года организовал эвакуацию личных архивов Аблязова и жестких дисков с компьютеров управления корпоративного бизнеса банка, после чего сам выехал в Великобританию.
Активно идут расследования и в сопредельной России, где ОПГ Аблязова в 2005-2009 годах сосредоточила значительную часть недвижимого имущества. Одной из последних новостей с "российского судебного фронта" стало сообщение об экстрадиции в РК очередной подельницы Аблязова. На прошлой неделе вступило в силу решение Европейского суда по правам человека по поводу экстрадиции экс-сотрудницы БТА Банка и одного из доверенных лиц Мухтара Аблязова – Вероники Ефимовой – из России в Казахстан. В январе 2012 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации признала законным решение об экстрадиции Ефимовой в Казахстан, после чего она и подала апелляцию в ЕСПЧ. Однако эта инстанция также решила пресечь поползновения переквалифицировать "уголовку" в политическое преследование.
Напомним, что серьезный сдвиг в российских судебных процесса наметился осенью прошлого года, после того, как в Чехии была задержана финдиректор "ИПГ "Евразия" Татьяна Параскевич, объявленная в розыск украинской полицией в рамках расследования о хищении из БТА-банка 4 миллионов долларов. После возбуждения уголовного дела в отношении Аблязова и его соучастников Параскевич длительное время скрывалась от правоохранительных органов, проживая в разных странах Евросоюза: Латвии, Польше, Чешской Республике и на Кипре. В ходе обысков, проведенных по месту ее постоянной регистрации в Москве и месту предыдущего проживания в Алтайском крае, следователи изъяли предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу: большое количество поддельных печатей коммерческих организаций и налоговых органов. Напомним, что еще в октябре 2010 года Тверской суд Москвы заочно арестовал и Аблязова, который обвиняется властями России в мошенничестве на сумму 4,5 миллиарда долларов. Ранее по одному из эпизодов, связанному с хищением 730 млн долларов, четверо обвиняемых, экс-руководители ООО "Евразия Логистик" Александр Волков, Денис Воротынцев, Артем Бондаренко и Алексей Белов были приговорены к длительным срокам заключения и штрафам.
Крайне прискорбно для Аблязова идет расследование и других эпизодов его многогранной преступной деятельности на территории РФ. В частности, следственным департаментом МВД России в апреле 2013 года окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению бывшего совладельца ОАО "Лизинговая компания "Дело" Дмитрия Пака и экс-гендиректора этого же общества Олега Царева в совершении мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Компания была создана в 2005 году, Мухтар Аблязов через австрийскую фирму ZRL являлся ее совладельцем. Именно в "Дело" прямым ходом отправлялись мошеннические кредиты БТА Банка. В период с 2005 по 2008 год банком на основании 70 кредитных договоров компании было предоставлено в кредит свыше 2,5 млрд. рублей. В конце 2008 года, когда империя Аблязова начала рушится, банкир вместе с Царевым и Паком, используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО "Банк БТА" с оффшорной компанией "Альфаси Инвестментс Лимитед", зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, совершили хищение права требования на эту сумму. Для легализации похищенного обвиняемые провели серию мнимых сделок между подконтрольными соучастникам иностранными компаниями. Затем для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению украденными средствами обвиняемые и их соучастники направили незаконно полученные средства в ООО "БТА Банк" (после ООО "АМТ Банк"), в качестве субординированного займа.
В АМТ-Банке продолжается расследование хищений прежним руководством. В начале 2013 года конкурсные управляющие обратились в ФСБ с просьбой о расследовании в связи с большой социальной значимостью дела. В настоящий момент сообщается, что, вероятно, эти преступления – одни из крупнейших за всю историю России. По данным окончательной ревизии, требования кредиторов банка составляют 29,075 млрд. рублей, в том числе 14,2 млрд. рублей – требования первой очередности. Имущество же банка было расхищено подельниками так же, как и активы казахстанского БТА. В настоящее время судебные органы России пытаются отобрать у рухнувшей аблязовской империи хотя бы какие-то средства для компенсации краха банка. Так, в июне 2013 года Арбитражный суд Саратовской области ввел процедуру наблюдения в ЗАО "Логопарк Татищево", который был должен банку 4 млрд рублей. Ранее аналогичные иски предъявлялись к другим логопаркам из аблязовской структуры, и все они были удовлетворены арбитражными судами. Кроме того, власти намерены изъять еще один актив – недостроенный ТРЦ на Павелецкой площади в Москве "Матрешка Молл". Сегодня 100% ОАО "Павелецкая" (официальный застройщик проекта) подконтрольно кипрской "Simplecity Holdings" Ltd", которая входит в финансовые структуры Аблязова.
В Казахстане же, больше всех пострадавшем от преступных махинаций, расследуется 46 уголовных дел, так или иначе связанных с хищениями экс-главы БТА Банка. По трем уголовным делам, уже рассмотренным судами, вынесены обвинительные приговоры в отношении 18 лиц. Кроме того, после депортации в Казахстан из Италии жены Аблязова Алмы Шалабаевой вскрылся и еще один аспект деятельности ОПГ, а именно подделка паспортов. В июне 2013 года суд города Атырау вынес приговоры группе лиц, причастных к выдаче поддельных паспортов родственникам находящегося в розыске экс-главы БТА банка Мухтара Аблязова. По уголовному делу о выдаче ложных загранпаспортов родственникам Аблязова проходили семь человек. Суд выяснил, что с 2009 по 2012 год поддельные документы получили дети банкира Мадияр, Алдияр и Алуа, а также Сырым Шалабаев (шурин Аблязова, также осужденный в Лондоне на 21 месяц за неуважение к суду) и члены его семьи Жанна Шалабаева, Айгул Шалабаева, Салима Шалабаева и Алма Шалабаева. Те, кто помог экс-олигарху избежать тюрьмы на родине, получили суровое наказание. По решению суда бывший сотрудник миграционной полиции Жомарт Кушалиев был признан виновным в получении взятки в крупном размере и приговорен к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он также лишен звания лейтенанта полиции. Бывшая сотрудница миграционной полиции Кузембаева признана виновной в неоднократном получении взятки и приговорена к семи годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Еще одну сотрудницу миграционной полиции Искакову за служебный подлог суд обязал выплатить штраф в размере двух тысяч МРП (около 3,4 миллиона тенге). Маркетолог ТОО "Эллис Регион" Асылбек Сайфуллин осужден на два года лишения свободы за посредничество при получении взятки. Подсудимая Исеева признана виновной в посредничестве при получении и даче взятки. Однако суд, учтя ее раскаяние и активное содействие следствию, назначил ей наказание в виде двух лет условного лишения свободы. Кроме того, старший инспектор миграционной полиции Аязбаева, совершившая служебный подлог, и сотрудница областного департамента юстиции Куанова, злоупотребившая служебными полномочиями, были освобождены от наказания на основании Закона Казахстана "Об амнистии в связи с двадцатилетием государственной независимости Республики Казахстан".
Сегодня Аблязова разыскивают власти нескольких стран, а тяжесть улик против него и его сообщников такова, что обвинительные приговоры следуют буквально один за другим. Совершенно ясно то, что в скором времени "преступная империя" окончательно перестанет существовать, выплывут на свет все уголовные и оффшорные тайны, а сам Аблязов окажется на скамье подсудимых.

Источник - Номад
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1374818460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате рассмотрят законопроект об амнистии
- Н.Нигматулин выступил на Парламентской Ассамблее ОДКБ
- А. Мамин принял участие в Саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде
- Кого хвалил и кого ругал Абай?
- Депутаты "Ак жола" добились законодательного урегулирования деятельности мониторинговых групп
- Кадровые перестановки
- Производить лекарства от рака планируют в Казахстане
- В Агентстве по противодействию коррупции прошло заседание Совета по рассмотрению результатов комплексного анализа коррупционных рисков в сфере субсидирования сельского хозяйства
- Концепцию новой инвестиционной политики до 2025 года разрабатывают в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх