КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.07.2013
22:48  Economist: Таджикистан неспособен в одиночку построить Рогунскую ГЭС
22:34  Д.Иномзода: Молодое подспорье "джихадистов" в Таджикистане
22:29  "МП": Российский "Третий Рим" - нашествие вандалов
22:24  К.Исабеков: "Вместо авиабазы "Ганси" нужно привести другую"
22:22  Майдан.kg: Сможет ли Атамбаев поступить, как Ельцин? Кыргызстан все больше теряет свою государственность
21:20  Путин вызвал Рахмона в Москву для...
21:08  Президент Киргизии отклонил законопроект о химической кастрации педофилов

21:04  И.Панкратенко: Бурлящий Ближний Восток. Новые вызовы для Ирана
15:35  В Алматы в последний путь проводили легендарного военного снайпера Лидию Бакиеву
15:32  "Литер": Земельный вопрос испортил жамбылских чиновников
15:00  Мухтар Аблязов отстоял свое право на московский океанариум
14:41  А.Дубнов: Узбекская "пуля прошла мимо" "вооруженного до зубов" кыргыза. Ташкент vs Бишкек - обычное дело на границе
14:17  ТаджВласти натрясли с населения $200 миллионов за акции Рогуна
14:03  "Караван": Кто навел порчу? В Казахстане местные жители не дают работать археологам
13:58  О.Губайдулин: "Хоргосское дело" - свидетели пошли в отказ. В Алматы продолжается "беспрецедентный" процесс
13:20  "El Pais": США считают, что война в Сирии приобрела затяжной характер
13:15  Турция проиграла России в Средней Азии
12:33  С.Абдрашитова: Если упадет тенге – будет плохо СНГ
12:26  "Укрспецэкспорт" хочет вернуть на родину осужденных в Казахстане сотрудников
11:11  Центробанк России расчехлил тяжелую артиллерию, чтобы остановить вывод капитала через Казахстан
11:00  Новым директором Госгеологии Киргизии назначен Дуйшенбек Зилалиев
10:56  Н.Малишевский: Западный вызов евразийской интеграции
10:54  Н.Пахомов: Сирийские заботы Вашингтона
10:51  В.Мокрынин, В.Плоских: Поиски артефактов на дне Иссык-Куля продолжаются
10:47  Английские суды удовлетворили иски БТА Банка к М.Аблязову на более чем 3,7 млрд долларов
10:16  Х.Шодиев: Большим выборам – большие деньги. Выборы президента Таджикистана – это не только подсчет голосов...
10:01  Хроника судебного краха
10:00  Дж.Кучера: В Конгрессе США прошли слушания о возможности войн за ресурсы в Центральной Азии
09:56  "Hindu": Ключевой пост в аппарате Госдепа США по ЦентрАзии займет этническая индианка Ниша Десаи Бисвал
09:54  "Deutsche Welle": Узбекские гастарбайтеры вынуждены отказываться от полетов в Россию
09:50  "А мне летать охота...". Узбеко-российский олиграх Махмудов покупает чешский авиазавод LET
09:48  М.Ефимова: Сирийская война раскалывает Ирак. Сунниты и шииты перекраивают карту Ближнего Востока
09:42  "НГ": Толерантность-2020. Идиотствующее правительство Медведева приняло "программу по воспитанию у граждан РФ терпимости к инородцам в 4,5 миллиарда рублей"
09:28  В мордовской колонии №22 пытают заключенных таджиков
07:33  А.Резанов: Загадочный мир Арабского Востока. В исламе внимательное отношение к кошкам имеет глубокие корни
00:27  П.Тарасенко: Бо Силай ответит за коррупцию. Бывшему кандидату на высшие посты в Компартии Китая предъявлены обвинения
00:23  А.Маннонов: Жаждущие у воды…В Таджикистане формируется более половины водного запаса ЦА
00:21  Фируз Умарзода: О чем не молчит таджикский рэп
00:10  Каспийский поход. Готовится масштабное турне Путина вокруг Каспия
Четверг, 25.07.2013
23:22  Министр здравоохранения Киргизии предложила объединить все медицинские вузы в один
23:04  В Ульяновской области нашли уникальное захоронение VII века. Неизвестно какой культуры трупосожженцев
22:24  Полковник И.Мамбеталиев: Кровь убитого узбекского пограничника нашли на территории Кыргызстана
20:31  В Йемене взорван основной экспортный нефтепровод
20:18  Таджикские пограничники застрелили плывшую в лодке по Сырдарье 57-летнюю узбекистанку
16:14  В Таджикистане наказаны 37 детей "больших людей", устраивавшие ночные автогонки
16:11  Казахстан выпускает самую крупную банкноту в 20 тыс тенге. Но это не девальвация...
15:36  В Бишкеке издана книга "Анаша для мятежа" А.Зеличенко
14:58  Постпредство Киргизии при ООН превратилось в вотчину для детей и племянников высокопоставленных чиновников
14:53  Прокуратура вынудила независимый веб-сайт Uzmetronom приостановить работу
14:50  И.Шамир: Расчленить и уничтожить. Авиация США может начать бомбардировку Сирии
14:34  "Nikkei": Проблема национальных меньшинств в Китае
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Центробанк России расчехлил тяжелую артиллерию, чтобы остановить вывод капитала через Казахстан
11:11 26.07.2013

Центробанк желает познакомиться

Центробанк расчехлил тяжелую артиллерию, чтобы остановить вывод капитала через Казахстан. Регулятор намерен допрашивать владельцев банков вместе с их клиентами, импортирующими товары из этой страны

На казахском пути российского капитала встал Центробанк

Центробанк рекомендует своим территориальным учреждениям "проводить встречи" с руководителями и владельцами кредитных организаций, клиенты которых проводят сомнительные операции в ходе торговой деятельности с Казахстаном. Такая рекомендация содержится в письме регулятора № 111-Т (есть в распоряжении "Ведомостей"). Получение таких писем подтвердили три банкира. Приходить на встречи нужно вместе с клиентами, которых ЦБ заподозрил в сомнительных операциях, следует из письма. Сомнительными ЦБ считает любые сделки по ввозу товаров с территории Казахстана, если оплата приходит на счета в третьих странах.

В июне ЦБ напомнил банкам, что они могут быть вовлечены в отмывание доходов по схеме фиктивного импорта, если их клиенты проводят товарные сделки с Казахстаном, перечисляя деньги за пределы республики. Пользуясь отсутствием границ внутри Таможенного союза, импортеры создают видимость поставки товара, в счет оплаты которого выводят деньги за рубеж. По оценкам ЦБ, в 2012 г. таким образом через Казахстан могло быть выведено $10 млрд, через Белоруссию - до $15 млрд.
По закону ЦБ не может требовать от банков встреч с клиентами, поэтому пожелания выпускаются в форме рекомендаций, поясняет президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов. Сейчас такой практики нет, говорят опрошенные "Ведомостями" банкиры. Но рекомендации ЦБ - это указания к действиям: если их не выполнять, последствия для банка в том или ином виде наступят, не сомневается Парфенов.

Присутствие клиентов понадобится для того, чтобы они объяснили экономическое содержание операций, а также подтвердили или опровергли фактическое нахождение на территории России ввезенного товара из Казахстана, говорится в письме. "По сути, ЦБ говорит следующее: не пришли к регулятору - пеняйте на себя", - категоричен предправления одного из банков.

Он сомневается, что кто-то из банкиров поведет своих сомнительных клиентов в ЦБ: добросовестные банки сразу видят сомнительные операции и работать с такими клиентами отказываются, а недобросовестные никогда не поведут клиентов на такие встречи. Встречи прежде всего в интересах самих банков - это им нужно привести клиента и вместе доказать, что операция имела экономический смысл, говорит предправления Пробизнесбанка Александр Железняк, на встрече можно выслушать клиента, а не судить, только исходя из документов. Сделки, в которых задействованы две страны, а средства переводятся в третью, "явно сомнительные и банк их в принципе проводить не должен", считает Железняк.

Аналогичных писем, касающихся Белоруссии, не приходило, говорят три других банкира. Это письмо - дополнение к мерам, которые ЦБ ввел в 2005 г., когда выпустил письмо "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций", сказал сотрудник отдела валютного контроля крупного банка. Но письмо 111-Т конкретизирует применение такой практики именно внутри Таможенного союза, замечает он. Отдельных рекомендаций по обсуждению сделок с Белоруссией не делали, так как ЦБ рекомендовал российским банкам самим проверять достоверность товарно-транспортных накладных на сайте нацбанка Белоруссии, поясняет он: "На сайте казахстанского ЦБ документы проверить нельзя, поэтому и появилось письмо".

Представитель ЦБ отказался от комментариев.

До Центробанка встречи с владельцами и руководителями бизнеса практиковали налоговики, приглашая их на так называемые зарплатные комиссии. Приглашения получали те, в чьих компаниях средняя зарплата была ниже среднеотраслевой по региону. После таких встреч большинство соглашалось повысить зарплаты до среднего уровня, а значит, платить больше налогов. Мера была эффективной и приносила результат, хотя, как и рекомендации ЦБ, "не была урегулирована законодательством", вспоминает высокопоставленный сотрудник налоговой службы. Срабатывал эффект личного общения с собственником или гендиректором в инспекции, рассказывает он: "Люди из вменяемых компаний шли на уступки, обычно они говорили, что занизить зарплаты им посоветовали юристы или бухгалтер".

Сотрудник аппарата правительства считает, что такой контроль за операциями клиентов, занимающихся торговой деятельностью с Казахстаном, не нарушает никаких соглашений о функционировании единого экономического пространства или Таможенного союза: "Свобода капитала - одна из базовых вещей Евразийского экономического союза, но его планируется создать после 2014 г. Это более высокая степень интеграции, чем единое экономическое пространство". По словам человека, близкого к Росфинмониторингу, Казахстан и Белоруссия - стратегические партнеры России, со стороны Казахстана может последовать негативная реакция на такое пристальное внимание. Отчет о прогрессе Казахстана FATF (Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) удовлетворительный, говорит он. "Пока никаких претензий от казахских коллег мы не получали, - замечает чиновник Минэкономразвития. - Это не ограничение на движение капитала, а борьба с серыми схемами. Казахстанское направление вообще проблемное, оттуда поступает большая часть серого импорта".
Связаться с представителем правительства Казахстана вчера не удалось.

Дарья Борисяк
Дмитрий Казьмин
Ольга Плотонова
Максим Товкайло
26.07.2013

Источник - Ведомости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1374822660
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы Нурсултан Назарбаев сделал видеообращение к участникам Боаоского азиатского форума
- А. Мамин поручил расширить охват населения вакцинацией от COVID-19
- Прогноз роста экономики Казахстана в 2021 году улучшен до 3,1%
- Правительство рассмотрело вопросы повышения уровня жизни на селе
- На полях информационных войн
- Кадровые перестановки
- Рейсы в Турцию значительно сокращены
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Комиссии по цифровизации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх