"Э-К": Рос-каз-туркм-узбекская ОПГ облапошила американское Налоговое управление на $7 млн 09:25 03.10.2013
Расхищение века № 182 (17782) от 03.10.2013 Павел ВОРОНИН, Астана В США разоблачена крупная афера, в которой участвовали выходцы из СНГ, в том числе и граждане Казахстана. Мошенники облапошили американское Налоговое управление и ряд финансовых учреждений. В рамках расследования уголовного дела 22 человека арестованы, 33 находятся в бегах.
В состав преступной группы входили выходцы из Армении, жители Казахстана, России, Туркменистана и Узбекистана, сообщает BBC. В отношении мошенников возбуждено четыре уголовных дела. Первое касается изощренной аферы, участники которой похитили личные данные у двух тысяч человек и от их имени потребовали у налогового управления США возвращения якобы переплаченных налогов на сумму более 17 млн долларов. Часть заявлений налоговики отвергли, но все же перечислили мошенникам свыше 7 млн долларов.
Преступники подключили к афере десятки временно находившихся в США молодых людей из бывшего Союза. Приезжие открывали банковские счета, на которые и перечислялись деньги. Юные гости Америки передавали деньги мошенникам, а за свои услуги получали комиссионные. Вожаками преступной группы прокуратура считает троих жителей Лос-Анджелеса – 32-летнего Артура Григоряна, 30-летнего Эрнеста Солояна и 34-летнего Ованеса Арутуняна. Григорян и Арутунян известны под впечатляющим числом прозвищ. Первый, например, фигурирует в деле под кличками Кор, Мо, Понч и Пончик, а второй – Ово, Оз, Анаконда, Змея и Кобра.По второму делу проходят три человека, которые обвиняются в том, что отправили в налоговое управление более 400 подложных деклараций. Третье дело касается мошенников, которые находили имена и личные данные богатых клиентов банка Wells Fargo. Под видом этих людей в банк являлись специально подготовленные самозванцы, которых соответствующим образом стригли и наряжали. Выдав себя за клиентов банка, они просили перевести деньги с их счетов некоему торговцу золотом. По четвертому делу проходят 18 человек, которые обвиняются в выписывании чеков без покрытия и попытке похитить у Bank of America более 600 тысяч долларов.
Среди обвиняемых казахстанцев в судебных документах фигурируют 29-летний Евгений Сотников, 26-летний Станислав Мельников, 25-летний Ренат Таланов, 22-летний Евгений Иванов и 26-летняя Мадлен Оспанова.– Это одна из самых изощренных схем, с которыми мы когда-либо сталкивались. Она поистине интернациональна и по своим масштабам, и по своей сложности, – говорит следователь налогового управления Энтони Орландо.
|