КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 16.11.2013
17:23  Казахстан стал наблюдателем в Африканском Союзе. Салям, мумбы-юмбы
16:23  Дорога Чорку – Шуроб разблокирована. "По просьбе 20-25 кыргызских старцев...", - "РО"
16:21  Кто из "старых" останется в новом правительстве Таджикистана? - "АП"
15:49  На американских финансовых рынках началось образование новых "пузырей", - В.Катасонов
15:47  Как заставить вооруженную сирийскую оппозицию сесть за стол переговоров, - Б.Долгов
15:37  В Узбекистане похищен неизвестными гражданин Греции Янис Галанос
14:02  Ядерная установка "Ява" может перейти под юрисдикцию Казахстана, но... есть много "но"

13:26  Казахстанские доноры спермы указывают в анкете жуз и род
13:17  Россия наконец-то передала Индии многострадальный авианосец "Викрамадитья", бывший "Адмирал Горшков"
12:53  Китай смягчает "политику одного ребенка", - Шуай Жанг
12:50  Водка ради Талибана, - "Die Zeit"
12:06  Скончался выдающийся оперный певец Народный артист СССР и Казахстана Ермек Серкебаев
12:02  ТаджОппозиция: уроки на завтра, - Х.Шодиев
11:36  Средняя Азия: заповедник русской души, - Э.Ханымамедов
11:26  Д.Ашимбаев: Коней на переправе не меняют?.. Размышления о непонятном "наезде" на Казкабмин
11:20  Китай взял курс на социальные изменения. В КНР упраздняют трудовые лагеря и смягчают демографическую политику, - П.Тарасенко
11:00  "Во имя Всевышнего, во имя жизни 8 миллионов жителей..." - Рахмон инаугурирововался на новый срок
10:51  Ясир Арафат был отравлен? Cui prodest? Часть 1, - А.Ефимов
10:22  Тень вывода американских войск. Что грозит Афгану и всей Центральной Азии? - САМ
09:53  Продав "Кыргызгаз" за 1 доллар, мы подавили и отдали кыргызов? - "Жаны агым"
09:41  Кыргызстан. Апрельский суд: три года спустя, - М.Ниязова
09:32  Кыргызстан: митингом по экономике, - С.Омурзаков
09:30  Явные и мнимые угрозы информационной зависимости Казахстана, - А.Омарова
08:44  Кыргызстан не на жизнь, а на смерть борется с Голливудом за зрителя, - Э.Абдыжапаров
08:16  Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке. Помощники российского бизнесмена признались в отмывании денег, - "Къ"
07:39  Таджикистан трясет не спроста... "Звонок" от природы, - Н.Шагельдыев
07:18  Иранский атом не уличили во враждебности. Тегеран приостановил развитие ядерной программы... на время переговоров
01:09  Климатический подход к мировой энергосистеме, - Д.Кинг
Пятница, 15.11.2013
23:01  Бремя амбиций. Турция устала от Эрдогана - С.Кожемякин
18:44  Россия отменила для Таджикистана таможенные пошлины на ГСМ
17:27  Сирийские боевики извинились за то, что по ошибке отрубили голову своему же коллеге, - Daily Mail
17:14  Азимбай Гали: Когда то казахи были узбеками... Возрождение казахской нации или Добро пожаловать в казахский казан!
17:10  В казахстанских учебниках истории дата начала ВОВ сместилась на несколько дней
16:44  Ведущие интернет-СМИ об Узбекистане подверглись DDOS-атаке
15:25  В Туркмении скончались четверо солдат, съевших колбасу с ядом для бродячих животных
14:56  Игра в подкидного. В казахстанских детдомах более 35 тыс. сирот, и большинство из них – подкидыши, - Т.Куан
14:14  Борода из Базеля... Экс-глава Нацбанка Казахстана Г.Марченко перебрался на жительство в Швейцарию
14:10  "Казахстану надо без промедления (бездействие и потворство эхом аукнутся) переименовать наконец-то Павлодар и Петропавловск", - С.Козыбаев
13:29  Таджправительство подрядило 7 американских сейсмологов "независимо" исследовать Рогун
13:20  Можно ли говорить о формировании оси Москва - Пекин - Нью-Дели, - А.Терентьев
13:06  Кадровой революции в Таджикистане не будет, - мнения тадж-экспертов
12:25  Послу США в Киргизии передана официальная нота о закрытии военной базы "Манас"
12:22  Афганистан собрал рекордный урожай опийного мака, - Die Welt
12:16  Парламентаризм.kg: позор на нашу голову? - А.Оторбаева
12:15  Миграция.kg: где родился, там и пригодился? - Т.Кудрявцева
12:08  Казахстан выставил России счет за неудачный полет "Протона". Сумма - в секрете
11:59  Терапия абсурда. Казахстанцы с больными почками грозят главе Минздрава отставкой, - "МКК"
11:35  Ни хао, Синьцзян: Китайско-уйгурские зарисовки. Часть III, - У.Бабакулов, Е.Агеева
11:28  Кыргызстан: Миграционную политику разработают, но не сейчас. И даже не завтра, - Е.Иващенко
11:10  Квартирный вопрос: станет ли жилье в Казахстане доступней? - Т.Таранчиев
11:07  Новый курс Ким Чен Ына, - К.Асмолов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке. Помощники российского бизнесмена признались в отмывании денег, - "Къ"
08:16 16.11.2013

Деловые партнеры авторитетного российского бизнесмена Алимжана Тохтахунова, больше известного как Тайваньчик, признали себя виновными в организации незаконного игорного бизнеса на территории США. По мнению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, клиентами преступной группировки являлись "мультимиллионеры и миллиардеры в России, на Украине и в США", а полученные деньги отмывались через подставные фирмы, открытые на Кипре.

Вадим Тринчер и его сын Евгений признали себя виновными в рэкете, отмывании денег, организации нелегального игорного бизнеса и вымогательстве. Как считает следствие, отец и сын выполняли распоряжения авторитетного российского бизнесмена Алимжана Тохтахунова, организовавшего в США нелегальную игорную сеть.

Об аресте 29 членов международных преступных группировок власти США объявили еще в апреле. Задержания прошли в Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анджелесе, а большинство обвиняемых являлись выходцами из стран бывшего СССР. Еще пять подозреваемых до сих пор находятся в розыске.

Всем задержанным предъявлены обвинения в отмывании денег и организации незаконного игорного бизнеса на территории США. Нанесенный ущерб следствие оценивает в $100 млн.

Как заявил тогда помощник директора ФБР Джордж Венизелос, "деятельностью организации руководил известный российский вор в законе, который смог наладить связи по всему миру - от Кипра до США". По данным следствия, "подозреваемые контролировали ставки на спортивные состязания на миллионы долларов, сделанные миллионерами и миллиардерами".

Обвинение утверждает, что многомиллионные ставки делали "олигархи из России и с Украины", а деньги в США принимали Вадим Тринчер и его сыновья Вадим и Евгений. Кроме этого, члены группировки контролировали в США сеть подпольных салонов для игры в покер, которые посещали известные спортсмены, голливудские знаменитости и бизнесмены с Уолл-стрит.

Организацией игр занималась группа, которую возглавлял Дмитрий Дружинский по кличке Блондин. В нее входили Александр Заверуха, Александр Качалов по прозвищу Мурашка и Артур Азен. "Финансовое подразделение" возглавляли Анатолий Голубчик по кличке Тони, и Ноа Сигел, известный как Оракул. В списке арестованных и менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase Рональд Ю. Как считает следствие, именно он отвечал за перевод средств со счетов на Кипре в США.

Еще один член группировки, владелец известной в Нью-Йорке художественной галереи, расположенной в пятизвездном отеле Carlyle, Хиллель Нахмад добровольно сдался властям. Вместе с Евгением Тринчером он контролировал сеть подпольных интернет-казино. Как считает прокуратура, нелегальное предприятие финансировали отец арт-дилера, проживающий в Лондоне миллиардер Давид Нахмад и владелец инвестиционной компании JH Capital Inc. Джон Хэнсон.

В начале недели Нахмад признал свою вину.

"Эта организация сумела наладить обширные связи на обоих берегах Атлантики и отмывала в США десятки миллионов долларов, полученных в России",- подчеркнул прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара, включенный российскими властями в список американских чиновников, которым запрещен въезд в РФ. Власти США будут добиваться выдачи Алимжана Тохтахунова. Предпринимателю может грозить до 90 лет тюремного заключения и штраф в $1,75 млн.

В 2002 году власти США уже обвиняли российского предпринимателя в попытке подкупа судей на соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. По запросу американских правоохранительных органов господин Тохтахунов был арестован в Италии, но власти страны отказались выдать его в США. После этого бизнесмен, неизменно отрицавший свою вину, переехал в Москву.

Сам Алимжан Тохтахунов заявил журналистам, что никакой преступной организации никогда не существовало, а упомянутые прокуратурой люди - его друзья, которые были всего лишь партнерами по карточным играм.

Кирилл Ъ-Белянинов, Нью-Йорк
16.11.2013

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1384575360


Новости Казахстана
- Маулен Ашимбаев принял участие в Парламентском форуме БРИКС
- Олжас Бектенов проверил работы по строительству резервной системы водообеспечения города Алматы
- О лоббизме
- В Казахстане создадут генетический центр животноводства и растениеводства
- Кадровые перестановки
- Более 400 сельхозкооперативов создано в рамках программы "Ауыл аманаты"
- Осужденный за попытку изнасилования экстрадирован из Грузии
- МВД: Задержан директор филиала "Семей орманы"
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Акселератор Проектного офиса является важной и перспективной площадкой
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх