С не меньшей настойчивостью требует экстрадиции Аблязова Украина. В этой республике, Мухтар Кабулович "наработал" на две статьи Уголовного Кодекса – "Растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положение" и "Мошенничество в особо крупных размерах"

С не меньшей настойчивостью требует экстрадиции Аблязова Украина. В этой республике, Мухтар Кабулович "наработал" на две статьи Уголовного Кодекса – "Растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положение" и "Мошенничество в особо крупных размерах".
Правоохранительные органы Украины жаждут очной встречи с Аблязовым с декабря 2010 года, когда, собственно, он и был объявлен в международный розыск.
История криминальных "подвигов" Аблязова в Украине ведет начало с момента покупки украинского дочернего банка "БТА Банк". Настораживающий момент в этой сделке присутствовал еще при самых первых операциях. Дело в том, что деньги на приобретение и дальнейшее становление дочерней структуры были выделены непосредственно из казахстанского "БТА Банка". Однако, в результате "материнская фирма" "БТА Банк" получает только 10% акций украинской "дочки", а остальные 90% оформляются на малоизвестные компании, которые контролировал Аблязов. Мотивировалось это необходимостью обойти требования Набанка Украины, который ограничивал долевое участие иностранных банковских структур на территории страны.
Затем произошла еще одна финансовая пертурбация. В декабре 2008 года несколько компаний Аблязова, владеющие 40% акций украинской "дочки", продают свои акции казахстанскому "БТА Банку", причем, как было установлено позже, по завышенной практически в два раза цене. В результате этого нехитрого маневра, часть акций, которые изначально были куплены на деньги казахстанского "БТА Банк", Аблязов продал ему же, да еще и намного дороже. То есть, произошло банальное вымывание денег из казахстанского банка и оседание их в карманах самого Аблязова.
Мало того, по совершенно абсурдному с точки зрения здравого смысла и деловой необходимости договору, в этом деле появился еще и посредник в лице некой фирмы "Drey Associates Limited". И после оформления сделки с вышеупомянутыми 40 процентами акций, эта компания (которая, как вы уже, наверное, догадались так же целиком и полностью была подконтрольна самому Аблязову) … получила 150 миллионов долларов США в качестве комиссионных. Контролировал ход операции один из непосредственных подчиненных Мухтара Кабуловича – Роман Солодченко, который практически одновременно представляя интересы и покупателя и продавца.

Через какое-то время некоторые подробности этой крайне сомнительной даже на беглый взгляд операции попали в поле зрения регулирующих органов, и определенные меры принял Нацбанк Украины, который лиши компании Аблязова право голосовать на собраниях акционеров банка. По мнению финансистов, эта мера позволила частично сохранить капитал банка, который очевидно практически полностью был предназначен к выводу за рубеж.

Вторым громким деянием Аблязова на украинской земле, является организованный им долгострой. Здесь, в частности, можно упомянуть проект строительства логистического комплекса под Одессой под названием "логопарк "Хаджибей". Под него Аблязов по кредитной линии казахстанского "БТА Банка" купил земельный участок в 87 гектаров в Одесской области. Любопытно, что кредитная цепочка пролегала аж через три оффшорных компании (!), в результате чего в Украину дошли лишь треть выделенной суммы, на которую и была собственно куплена земля. При этом, реальная рыночная стоимость участка на момент приобретения была в разы меньше той, что уплатил за нее подозрительно расщедрившийся банкир. Все стало на свои места чуть позже, когда Аблязов перезакладывает эти гектары в казахстанский "БТА Банк" и через векселя получает под них теперь уже в украинском "БТА" еще 7 миллионов долларов. Эти деньги были попросту перечислены на личные счета Мухтара Кабуловича. В итоге "зависшая" сумма долга вырастает до 34 миллионов долларов, а реальная цена купленных земельных гектаров не достигает и пятой части потраченных на них средств. Что же до самого проекта строительства логопарка, то он так и остался исключительно на бумаге.
Еще одним примером бурной деятельности Аблязова на Украине стали полуразрушенное здание Сенного рынка, а также разрытая площадка на территории Александровской больницы в Киеве. На это строительство "БТА Банк" были выданы кредиты на сумму более 100 миллионов долларов. Впоследствии, эти деньги практически полностью испарились через подставную кипрскую компанию "Hendy Assets Limited", а строительство так и замерло на мертвой точке.

И наконец дополнительным штрихом к масштабным мошенничествам вороватого олигарха стал скандал с фармацевтическим проектом "Макс-Велл". Это предприятие неоднократно обвиняли незаконном производстве биологически опасных лекарства. Так же было установлена информация, что "Макс-Велл" не имеет разрешений на производство лекарственных средств. В результате, проект был Аблязовым заброшен, и заодно им не были выполнены обещания по созданию сети онкологических клиник по всей Украине, на что, в лучших традициях, уже была подготовлена отдельная кредитная линия.

Кстати в рамках расследования накопившихся уголовных дел так же не обошлось без участия представительниц прекрасного пола (как и в случае с Еленой Тищенко в России). В Украине, дела Аблязова вела финансист и топ менеджер "ИПГ "Евразия" Татьяна Параскевич, по мнению правоохранителей этой страны, составляющая вместе с Аблязовым и Солодченко основной костяк созданной ими организованной преступной группировки.

Татьяну Параскевич обвиняют в том, что она вместе с другими членами ОПГ под видом получения кредитов принимала участие в сделках, производимых в пользу подконтрольных Мухтару Аблязову компаний. Так же украинские следственные органы предъявляют членам ОПГ обвинения в хищениях на территории Украины в размере 167 миллионов долларов США.
Как и большинство других фигурантов этих дел (включая, естественно, самого Мухтара Кабуловича) при первых признаках надвигающейся бури Параскевич пустилась в бега и была объявлена в розыск. В прошлом году она к немалому раздражению проаблязовских СМИ и "карманных правозащитников" была арестована в Чехии, и решением чешского суда ей была предписана экстрадиция в Украину для дачи развернутых показаний по делу этой ОПГ. Так что по ее прибытию в Следственный комитет этой республики материалы уголовного дела вполне возможно полнятся новыми интересными подробностями.

Однако, уже сейчас собранной доказательной базы вполне достаточно для того, чтобы по совокупности предъявленных обвинений, в Украине Аблязову грозило до 12 лет лишения свободы…

(Продолжение следует)

20.01.2014

Талгат Ибраев