КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 22.09.2014
21:17  "Каспийская карта" в Большой игре, - И.Николаев
21:10  Глобальное представление. Вашингтон собрался в новый поход против терроризма, - С.Кожемякин
21:05  Интернет-блокада России. Возможно ли? - А.Полунин
19:42  Москва и Пекин перерисовывают карту альянсов, - Жиль Бридье
18:05  Кыргызстанцы могут остаться и без дорог, и без денег на их ремонт
10:54  Штангистка Елисеева и дзюдоист Сметов принесли Казахстану первое "золото" Азиады-2014
10:40  Не царское это дело! Казахстанские чиновники снова подались "в народ", - С.Туник
10:37  Бесконечный тяни-толкай. Казахстанское правительство теперь хотят расширить, - А.Выприцких
10:30  Крупнейшая "прачечная" СНГ: из России через Молдавию были выведены 700 млрд рублей
10:29  "Перейти на единую валюту в ЕЭС до 2025 года вполне реально", - глава ЕвразБанка Финогенов
10:27  Алко-стоп! Внутри Таможенного союза будет введено ограничение оборота алкоголя
10:22  Узбекистан. Каждый шестой не сыт
10:16  Гуру для Рахмона. Президент Таджикистана на личные деньги снарядил в хадж своего классного учителя
10:09  Как Китай переигрывает "Роснефть" и "Газпром", - М.Крутихин
09:48  Бишкекское душегубство. В резиденции президента совершено нападение на военнослужащего нацгвардии
09:44  Культурная невозможность перемирия на Донбассе, - С.Уралов
09:42  О видах на очередной переворот в Грузии, - И.Лизан
09:32  В Синьцзяне опять взрывы. "Восточные туркестанцы" не хотят жить дружно
09:17  Исмаилитский принц Карим Ага Хан открыл в Торонто музей исламского искусства
08:22  Таджикистан: "атака" на бородачей - К.Элкеева
08:19  Таджикистан: пагубная страсть, - М.Одинаев
08:16  Очередные выборы очередного министра в Киргизии не обошлись без скандалов, - Т.Осмонгазиева
08:10  Еще раз о губительных последствиях реализации проекта Рогунской ГЭС для Центральноазиатского региона, - А.Мыратов
08:05  "Хорасан" страшнее "Исламского государства". Обама не намерен вести борьбу с джихадистами в одиночку, - Ю.Паниев
08:04  В Москве появился муфтият для всей России
08:02  Афганские кандидаты в президенты поделили власть, - А.Гущина
07:59  Их нравы. Родственников убитого в Кара-Кече судят за поджог милиционеров, - "ВечБишкек"
07:57  Россия усиливает контроль над Киргизией, - "Guardian"
07:52  Прибывшие на учения в США трое афганских офицеров пропали без вести... в торговом центре
07:48  Кыргызская полития. Почему живущее на севере племя мундузов против Текебаева? - "Жаны Ордо"
07:45  Где обещанные деньги. Закулисье "Игр кочевников", - К.Жолдошев
07:42  Келдибеков превратит Кыргызстан в Украину? Нельзя таких выпускать из страны, - М.Саякова
07:37  "Медленное вторжение" Китая, - "Washington Post"
07:33  Fake! Сладкобезголосый бача. Сергей Лазарев оказался в центре скандала из-за использования фонограммы в ходе концерта в Ташкенте
07:31  Гастарбайтеры зубрят русский, - Вести.uz
07:29  Кыргызстанец Каныбек Сагынбаев выиграл чемпионат мира по бильярду
07:26  Восток - дело долгое. Российские заимствования в Азии тормозят осторожность и бюрократия, - "Къ"
07:21  Узбекского гражданства должны быть лишены все "друзья" Узбекистана, - Р.Абдуллин
00:23  Баку пробил газовый коридор в Европу, - С.Мамедов
00:18  Трайбализм в Йемене, - П.Густерин
00:07  Диктатура маленького экрана. Интернет убил на Западе телевидение, - Е.Винецки
Воскресенье, 21.09.2014
21:45  Премьер Йемена Басиндва подал в отставку. Изнемог в борьбе с ши­ит­скими мя­теж­ни­ками - "хоуситами"
17:05  Египтянин Гамал Габр обновил мировой рекорд по нырянию с аквалангом - 332,35 метра
15:00  "Победители" президентских выборов в Афганистане Ахмадзай и Абдулла опять помирились и согласились разделить власть
12:25  Иордания начинает поставку российских гранатометов "Нашшаб" в ОАЭ
12:13  Червонцы и гривенники. В Сети появился проект валюты Новороссии (фото)
11:44  В брянских лесах схвачен и этапирован в Казахстан обвиняемый в хищении средств "БТА Банка" Е.Косаев
10:48  Почему распад государств может приносить преимущества, - Die Welt
10:10  Кадры.kg. Традиционная текучка, - 24.kg
10:04  Кыргызские пограничники на самообеспечении, - Т.Эсенгулов
09:54  Сепаратисты в США? Почти четверть американцев хотят выхода своих штатов из состава США
08:06  Рубеж.kg: террористы не пройдут! - Т.Кудрявцева
Суббота, 20.09.2014
14:46  Татарстан хочет построить в Казахстане НПЗ
14:43  Плодитесь и размножайтесь! Елбасы запускает в Казахстане новую программу-конкурс "Мерейлi отбасы-Образцовая семья"
14:38  Туркменистан: от изоляции к интеграции, - С.Кожемякин
11:25  Референдум о независимости Каталонии от Испании пройдет 9/11
10:34  "Испытание" Александра Котта. В широкий прокат выходит немая российская картина про жизнь в казахстанской глубинке
10:00  Самые пьющие казахстанцы живут в Павлодаре
09:56  Сегодня они воюют в Сирии и Ираке, а завтра у себя на родине в ЦА? - Е.Карин
09:52  Энергетика.kg. И наступила тьма, - Д.Подольская
09:47  Поражение и победа клетчатых ватников. На итог референдума в Шотландии, -А.Каменецкий
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Крупнейшая "прачечная" СНГ: из России через Молдавию были выведены 700 млрд рублей
10:30 22.09.2014

Из России через Молдавию выведено почти 700 млрд рублей, почти столько же стоит России Крым

Крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов и выводу их из России через Молдавию расследуют правоохранительные органы двух стран. Преступная "прачечная" действовала на протяжении последних четырех лет и позволяла мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах - таких, что превышают ВВП многих стран мира.

В этой схеме участвовали десятки российских банков, многие из которых уже лишены лицензии, а также банки Молдавии и Латвии. Операции проводились на территории нескольких стран, но пострадавшей стороной можно считать Россию: деньги, выведенные в теневой финансовый сектор, судя по всему, имели именно российское происхождение. Всего за несколько лет из России было выведено почти 700 млрд рублей - примерно столько же правительство России планирует сегодня потратить на развитие Крыма.

"Ведомости" рассказывают об этом деле, в основе которого лежит использование сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.

Суть "молдавской схемы транзита" такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Поручителями по этим фиктивным договорам выступали российские фирмы-однодневки и жители Молдавии из ее далеких сел. Молдавские бедняки позволяли мошенникам использовать юрисдикцию Молдавии.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на главу Высшей судебной палаты Молдавии Михая Поалелунжа писал, что всего известно о 33 судебных приказах, 24 подлинных и девяти фальшивых. Рекордсменом стал окружной коммерческий суд Молдавии: его судьи выписали "три или четыре приказа" о переводе средств за пределы Молдавии на 500 млн долларов каждый.

По данным Михая Поалелунжа, схема применялась с 2010 по 2013 год, в ней участвовали пять российских компаний, включая вышеупомянутые ООО, молдавский Moldinconbank (контроль над ним приписывают молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону, который сейчас находится в РФ).

Когда приходило время платить по фиктивным долгам, британская компания обращалась в молдавский суд с иском к своему должнику, российским однодневкам и гражданину Молдавии. Ответчики полностью признавали исковые требования на 500-800 млн долларов.

Молдавские судьи выносили судебные приказы о взыскании задолженности. Эти приказы передавались судебным приставам. Приставы открывали счета в банке из Кишинева - Moldindconbank. В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств.

На основании судебных приказов российские фирмы - "поручители по займам" - переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов. В тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka.

Всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни фирм из России, а также более 20 молдавских судей. Об их сомнительных операциях рассказала и "Новая газета": за три года они приняли более 50 судебных приказов, легализовавших платежи из России на 18,5 млрд долларов. Все деньги прошли транзитом через Молдавию (ВВП этой республики в 2013 году был меньше 8,5 млрд долларов).

Российские компании держали счета в российских банках "Рублевский", "Интеркапиталбанк", "Смартбанк", "Балтика", "Стратегия", "Европейский экспресс", "Русский земельный банк", "Темпбанк", "Окский". Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S. A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций.

Как следует из письма молдавской финансовой разведки начальнику управления "Ф" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Олегу Борисову от 1 июля, решения, на основании которых списывались и выводились средства, выносили 13 судов.

В письме перечислены и судебные приставы-рекордсмены, перечислившие больше всех денег: Светлана Мокан взыскала 530,4 млрд рублей, Николай Змеу - 50 млрд, Георге Боцан - 39,8 млрд, Николай Кылчик - 76,3 млрд. Средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском банке.

Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka.

В "молдавской схеме" оказались замешаны и известные бизнесмены. Среди них Александр Григорьев, владелец компании "Строительное управление-888", бывший совладелец РЗБ и банка "Западный" (оба лишены лицензии в этом году).

Источник - newsru.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1411367400


Новости Казахстана
- Мажилис рассмотрит законопроект об электронной торговле на территории ЕАЭС
- "Дәрігер Talks": партия AMANAT собрала медиков со всей страны
- Спикер Мажилиса подвел итоги работы Общественной палаты в третьей сессии
- Олжас Бектенов поручил создать региональные штабы по управлению водными рисками на вегетационный период
- Олжас Бектенов провел совещание по реализации казахско-китайских соглашений по итогам переговоров на высшем уровне
- Казахстан укрепляет стратегическое партнерство и расширяет экономическое сотрудничество на полях ПМЭФ-2025
- Глава МИД Казахстана принял участие в 51-й сессии СМИД ОИС
- Агентство Республики Казахстан по атомной энергии и "Росатом" утвердили дорожную карту о строительстве АЭС в Казахстане
- Центральная Азия и КНР: все идет по плану. Китайскому
- Летний туризм, безопасность детей и права медиков: Кошербаев провел совещание в ВКО
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх