Молдавию ограбили на миллиард долларов

Национальный центр по борьбе с коррупцией арестовал имущество подозреваемого – бизнесмена Илана Шора, мужа певицы Жасмин

В разгар скандала вокруг Илана Шора концерт Жасмин в Кишиневе был отменен.

По поводу исчезновения из Banca de Economii 11 млрд молдавских леев (примерно 1 млрд долл.) в парламент для объяснений вызвали экс-премьера Молдавии Юрие Лянкэ, во время работы которого в правительстве и произошла кража, обвалившая затем национальную валюту. Лянкэ посоветовал депутатам пригласить для расследования специалистов из-за рубежа. Недоверие к собственным следователям вызвано, по словам лидера Партии социалистов Игоря Додона, контролем правоохранительных органов и судов со стороны правящих партий.

Имущество членов административного совета Banca de Economii (ВЕМ), в том числе находящееся в собственности миллионера Илана Шора, подозреваемого в деле ВЕМ, арестовано. Об этом заявил глава управления по уголовному преследованию Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдан Зумбряну после обысков и допроса Илана Шора и еще нескольких лиц в деле о краже денег в ВЕМ, Banca Sociala и Unibank.

Зумбряну сообщил, что два лица, задержанных на 72 часа, имеют статус сообщников. У Илана Шора, мужа певицы Жасмин, – статус подозреваемого.

Скандал вокруг пропавших денег будоражит Молдавию уже несколько месяцев. В Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala, контролируемых миллионером Иланом Шором, Национальный банк Молдовы ввел специальное администрирование осенью 2014 года, объявив, что в этих трех банках совершаются сомнительные сделки, приведшие финансовые учреждения на порог банкротства. Бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ ранее неоднократно выступал с разоблачениями и представлял схемы кражи из ВЕМ посредством предоставления безвозвратных кредитов. Как выяснили в НЦБК, кредиты выдавались неизвестным лицам, ранее судимым, а также бомжам. Оказалось, что посредством межбанковских кредитов Banca de Economii – Banca Sociala, залогов, а также размещения денег за пределами страны из BEM было похищено не менее 11 млрд леев. В банках образовалась финансовая брешь.

Чтобы ее закрыть, правительство Юрие Лянкэ (работало до нынешнего года) приняло секретное постановление, на основе которого Национальному банку было разрешено кредитовать эти три банка примерно на 10 млрд леев.

В минувшую пятницу вопрос о "деле на миллиард долларов" был заслушан в парламентском комитете, на заседание которого пригласили бывшего премьер-министра Юрие Лянкэ, который посоветовал привлечь к расследованию специалистов из-за рубежа. "Нам нужна помощь международных экспертов по расследованию этой ситуации, чтобы вернуть украденные деньги", – сказал он. На своих он, видимо, уже не надеется.

Как передает агентство "Инфотаг", Лянкэ сказал, что предложил депутатам рассекретить документы, касающиеся действий правительства в период, когда он его возглавлял. "Я больше всех заинтересован в том, чтобы страна узнала, какие госучреждения не выполнили возложенные на них обязанности, что привело к ухудшению ситуации в банковском секторе. Также необходимо узнать, кто принимал решения о выводе денег из Banca de Economii, Unibank и Banca Soсiala", – считает экс-премьер. Он отметил, что в условиях, когда деньги выведены из страны посредством транснациональных операций, Молдова должна запросить поддержку международных партнеров.

Молдавские деньги стали обесцениваться после того, как их увели из ведущих банков.

В то же время лидер Партии социалистов, член парламентской комиссии Игорь Додон заявил в рамках передачи TV7: "Подобные кражи были бы невозможны без поддержки тех, кто находится у власти. Без помощи Плахотнюка (Владимир Плахотнюк – вице-председатель Демократической партии (ДПМ). – "НГ") и Филата (Владимир Филат – лидер Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ). – "НГ") это было бы невозможным". По словам Додона, Демпартия контролирует НЦБК, Генпрокуратуру и Национальный банк. Лидер социалистов считает, что в парламентской комиссии по расследованию ситуации на банковско-финансовом рынке коммунисты и демократы выступают единым фронтом, чтобы скрыть правду.

После заседания Додон сообщил журналистам, что ситуация в банках ухудшалась в последние годы, а в случае ВЕМ она усугубилась после получения активов банка предпринимателем Иланом Шором. "Эту информацию подтвердил бывший премьер. Схема вывода денег готовилась долгое время и была осуществлена после принятия правительством ответственности перед парламентом, летом 2014 года. К сожалению, ситуация складывается не лучшим образом и может привести к банкротству страны и неплатежеспособности правительства", – считает депутат.

Илан Шор между тем все обвинения в свой адрес отвергает. Однако это уже не может остановить процесс расследования дела о миллиардном хищении, который с каждым днем становится все скандальней.
Светлана Гамова
Зав. отделом политики стан ближнего зарубежья "Независимой газеты"
23.03.2015

___________________________-

Шоры Илана ШораМатериал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск More Sharing Services Поделиться Share on vkShare on odnoklassniki_ruShare on facebookShare on twitterShare on livejournalShare on email

Нынешний муж певицы Жасмин, молдовский бизнесмен Илан Шор, обогатился на беспошлинной торговле алкоголем

После скандального развода с годящимся в отцы владельцем ресторана "Эльдорадо" Вячеславом Семендуевым певица Жасмин (урожденная Сара Манахимова) недолго перебивалась заработками с концертов. Вскоре женщина нашла нового богатого мужа - бизнесмена из Молдовы Илана ШОРА, который ко всем прочим достоинствам оказался моложе ее на целых десять лет. СМИ взахлеб расписывали их роскошную свадьбу в кишиневском Дворце республики, подаренный женихом самолет и последовавшее через шесть месяцев рождение дочери Маргариты. Казалось, можно было только позавидовать, что разменявшая четвертый десяток Жасмин смогла так удачно устроить личную жизнь. Однако недавно муж Сары Львовны стал фигурантом громкого скандала, который изрядно подпортил благостную картину семейного счастья певицы.

Настоящий скандал разразился на исторической родине Илана Шора - в Молдове. Бывший премьер-министр страны Ион Стурза, после отставки эмигрировавший в Австрию, в интервью кишиневскому телеканалу ProTV выступил с критикой нынешних молдавских властей и жестко осудил их сотрудничество с Шором.

- Как говорят русские, у каждого правителя должен быть свой еврей. Пусть Шор не обижается, но он - маленький человек, - заявил Стурза. - У него около миллиарда долгов молдавским банкам. Он человек пиара. Этот гламурный парень с трехдневной щетиной и самолетами, оплаченными Banca de Economii, смешон. Увидев такого человека, я перешел бы улицу.

Вот тебе раз! Неужели бедная Сара Львовна лоханулась и вышла замуж за нищеброда, пускавшего всем пыль в глаза? Честно говоря, верилось в это с трудом. Зачем же тогда муж певицы понадобился правителям Молдовы? Какой им прок от мнимого богача, который весь в долгах как в шелках? Может, Ион Стурза, сам занимавшийся бизнесом и, по некоторым сведениям, неплохо поживившийся в пору своего премьерства, просто позавидовал нынешним успехам Илана и возвел на него напраслину?

От предыдущего супруга, Вячеслава СЕМЕНДУЕВА, Сара страдала не только морально, но и физически

- Шор - человек, которого протежирует нынешняя власть Молдовы, - объяснил мне известный молдавский политик - лидер народного движения "Антимафия" Сергей Мокану. - Свой бизнес он унаследовал от покойного отца - Мирона Шора. В советские времена Мирон эмигрировал с семьей в Израиль (Илан Шор родился в 1987 году в Тель-Авиве. - М. Ф.), а в начале 90-х вернулся в Молдову и открыл сеть магазинов "Moldclassica International", торговавших одеждой, обувью и парфюмерией. У Мирона были хорошие связи в руководстве Молдовы. Он пользовался покровительством нашего тогдашнего президента Петра Лучинского. Без такого покровительства создать крупный бизнес в Молдове было просто невозможно. Вместе с делом Илану достались в наследство отцовские связи. Он является очень удобным человеком для нынешней власти Молдовы.

Мокану указал на конкретных лиц, с которыми, по его словам, сотрудничает муж Жасмин:

- Я имею в виду двух молдавских мафиози - председателя Либерально-демократической партии, бывшего премьер-министра Владимира Филата и вице-председателя Демократической партии, бывшего вице-председателя парламента Владимира Плахотнюка. С одной стороны, они пользуются различными услугами Шора. С другой - он является прикрытием для их деятельности по прибиранию к рукам экономики Молдовы. В частности, Шор взял в Banca de Economii кредит в один миллиард леев и на эти деньги купил30 процентов его акций, в результате чего государство потеряло над банком контроль. Формально Шор стал бенефициаром Banca de Economii, или, проще говоря, выгодоприобретателем. Но, по сути, он только выполнял заказ для Филата. Так сказать, был подставным лицом.

Два года назад в Кишиневе певица и бизнесмен сыграли пышную свадьбу. Фото Вадима ПУТИНЦЕВА/"Комсомольская правда"

Ночные курьеры

Как говорит Сергей Мокану, оказывал Илан Шор и другие услуги своим покровителям. Например, предоставлял свой личный самолет "Learjet 60" для частных нужд Филату и Плахотнюку, когда они занимали государственные посты. За это Шор получал от них различные преференции.

- Так, принадлежащей ему сети магазинов беспошлинной торговли "Dufremol" был создан беспрецедентный режим благоприятствования. Входящая в правящую коалицию Либерально-демократическая партия Молдовы, откуда исходит наш нынешний премьер-министр Юрий Лянкэ, добилась принятия парламентом Закона о запрете продажи алкогольных напитков после 10 часов вечера. Этому закону подчиняются все магазины, кроме магазинов Илана Шора, - рассказывает Мокану. - Через свою сеть дьюти-фри он продает алкоголь по ночам тысячами бутылок. У него есть целая бригада молодых ребят, которые на велосипедах разъезжают по Кишиневу и развозят по заказам виски, водку и другой алкоголь. Таким образом, его магазины являются серьезной финансовой "дырой" Молдовы, куда бесконтрольно уходят огромные деньги, которые могли бы пополнить государственный бюджет.

Молдавский политик МОКАНУ знает немало тайн ШОРА. Фото: antimafie.md

Мой собеседник открыл и еще один секрет:

- В довершение всего Илан незаконно имеет дипломатический паспортРеспублики Молдова, подписанный Лянкэ еще в то время, когда он был министром иностранных дел. Также Шору принадлежат несколько машин с дипломатическими номерами, на которых он разъезжает по Москве.

К сожалению, попытки узнать, что думают по этому поводу сам Илан Шор и стоящие за ним молдавские правители, оказались безуспешными. На мой запрос в пресс-службу правительства Республики Молдова ответа не последовало. А представители Илана Шора - Мария Гуцуляк и Елена Грибкова, поначалу выразившие готовность предоставить комментарий, после ознакомления с интересующими меня вопросами начали "тянуть резину" и говорить, что в данный момент ничем не могут помочь, так как их шеф находится за границей и связаться с ним невозможно. Слабо верится… Неужто бедняга поиздержался и экономит на роуминге?

Михаил ФИЛИМОНОВ

Оригинал материала: "Экспресс газета"