КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 22.06.2015
22:40  Суд отказал бывшему полицейскому-трансгендеру в иске к ДВД Алматы
21:16  Узбекистан закупает военно-транспортные аэробусы С295W
21:03  Кибертерроризм набирает популярность в Казахстане
20:48  Бюджет.kg: по одежке протягивай ножки, - Т.Кудрявцева
20:37  500 тысяч писем. Саудовские разоблачения Wikileaks
18:51  Водительские права.kg: кому выгоден скандал? - А.Мамытова
13:55  Медведев Полузабайкальский. Госдума возмущена кулуарным решением правительства о сдаче в аренду Китаю части территории Забайкальского края

13:53  США могут вывести из газовой "игры" Азербайджан и Турцию. Станет ли "Турецкий поток" снова "Южным потоком"? - С.Тарасов
13:32  Кыргызский премьер-министр Сариев как с луны свалился.., - М.Сакебаев
13:26  Помощник министра обороны Украины генерал Коломиец перешел на сторону ДНР
13:17  Вещи, книги, диски. Русский союз соотечественников Кыргызстана-РОСС провел благотворительные акции
12:58  Цена войны в Афганистане, - Владимир Платов
12:56  Джордж Сорос – капиталист катастроф, - В.Катасонов
12:53  Борьба таджикских бульдогов под ковром, - М.Шоев
12:40  Снегур родил Герман. Дочь первого президента стала премьером Молдавии
12:32  Казахстанец Айдын Аимбетов затвержден на ближайший полет к МКС
12:30  Талибы штурмуют здание Парламента в центре Кабула
12:12  Миланский филиал Bank of China заподозрили в отмывании преступных доходов
12:06  Общество защиты прав потребителей не рекомендует ездить в Крым
11:48  Отряды талибов окружили и заблокировали афганский Кундуз
10:07  В Атырауской области нашли "Кровавое озеро"
10:00  "Пляшущие человечки" Бестамака. Уникальный 4000-летний сосуд с зашифрованным посланием выставили на обозрение в Костанае
09:57  Эринес Оторбаев поедет послом Кыргызстана в Германию
09:39  Таджикский рахмономол (типа - комсомол) возглавил Рахмонзода
09:26  Экономический рецидив истории: Шелковый путь, - Хатидже Карахан
09:16  Техас - оплот сепаратизма в США, - Н.Малишевский
09:11  В Кыргызстане ненадежных чиновников будут провоцировать, предлагая взятки))-
09:07  Индия просится еще поковыряться в недрах Казахстана. В поиске калия, железной руды и угля
08:55  Чтобы еще сГрефить? Банковский сектор России контролируют прямые агенты Вашингтона, - С Глазьев
08:27  Дележ мира. В Вашингтоне начинается американо-китайский стратегический диалог, - В.Скосырев
08:20  В Мадагаскар! Сбежавший во время потопа из Тбилисского зоопарка пингвин уплыл в Азербайджан
08:07  Партию исламского возрождения Таджикистана собираются закрыть, - В.Панфилова
08:04  Маккейн поблагодарил Саудовскую Аравию за низкие цены на нефть
08:02  Боевики ИГ заминировали многострадальную Пальмиру
07:54  Мэр Актау не отвечает. Ни за свои слова, ни за город? - Фарит Хайруллин
07:52  Ассоциацию казахов Кыргызстана возглавил бывший глава финпола Булекбаев
07:47  Иранская отзывчивость. Тегеран согласен взять систему "Антей-2500" и отказаться от иска к "Рособоронэкспорту"
03:20  Казахстан. Покушение на историю и здоровье общества (II), - Андрей Уваров
Воскресенье, 21.06.2015
21:13  Офшорная грефо-усмановская модель экономики России терпит крах, - О.Гладунов
20:07  Урок "Великого краха". Кейнсианство исчерпало себя, - Тим Уорстолл
19:51  Взаимодействие во имя стабильности: перспективы трехстороннего сотрудничества Ирана, России и Турции, - А.Медведев
10:35  Накануне 22 июня укр-армия резко усилила обстрел Донецка
10:29  Как зарождалось киноискусство в ЦА: первые фильмы и первые режиссеры (история), - Хлоя Дрие
10:28  Афганская армия выбила талибов из пограничного с Таджикистаном уезда Ямган
10:24  Водные ресурсы в Центральной Азии: зависимая независимость, - Н.Бухари-заде
10:22  Н-но, залетные... Назарбаев на коне (видео)
09:52  Центр Актау станет аналогом Манхэттена в Нью-Йорке. Аким Жанбыршин мечтает с размахом
09:50  К вопросу о кыргызстанских "шакалах". В чем вина Бабакулова? - А.Саипов
09:39  "Халифат" прогоняют священным огнем. Иракцы, сражающиеся против джихадистов, возродили древнюю религию, - И.Гашков
07:55  Восставшие на юге СаудАравии племена объявили о независимости и захватили военную базу Хабаш
Суббота, 20.06.2015
21:56  "Русские - это не генетический набор. Русские - это прежде всего идеологический подход", - Иван Охлобыстин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Миланский филиал Bank of China заподозрили в отмывании преступных доходов
12:12 22.06.2015

Прокуратура Италии намерена предъявить обвинения филиалу Bank of China в Милане в отмывании преступных доходов, сообщает BBC News. По версии прокуроров, банк получал комиссионные от переводов денег, заработанных на проституции, изготовлении фальшивых купюр, трудовой эксплуатации и уклонении от уплаты налогов.

Со счетов миланского филиала китайского банка в КНР было переведено 4,5 миллиарда евро доходов, полученных преступным путем. Почти половина суммы была переведена между с 2007 по 2010 годы. Из них 758 тысяч евро Bank of China получил в качестве комиссии.

Среди потенциальных обвиняемых - четыре топ-менеджера миланского филиала Bank of China, а также граждане Китая, проживающие в Италии.

Руководство банка и правительство Китая пока не комментируют ситуацию. При этом итальянская прокуратура утверждает, что китайские власти не содействуют в проведении расследования, несмотря на то, что между двумя странами был подписан протокол о сотрудничестве в судебной сфере в сентябре 2014 года.

Суд должен решить, призвать ли к ответу Bank of China и 297 человек или отклонить дело. Рассмотрение вопроса итальянским судом может занять несколько месяцев.

Источник - Лента.ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1434964320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года №515
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 февраля 2021 года №527
- Мажилис одобрил законопроекты о ратификации договоров ЕАЭС
- Кадровые перестановки
- Ашимбаев: На вычеркивании советского прошлого – будущего не построить
- "Ак жол" требует официального разъяснения планов налогообложения онлайн-переводов, а также внятных экономических расчетов и оснований его внедрения
- Финансы с усами
- Патриотизм по-казахски: много шума – и ничего...
- В рамках взаимодействия Верховного Суда и суда МФЦА
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх