Минюст США конфискует $300 млн по коррупционному делу с участием МТС, Vimpelcom и Г.Каримовой, - "Къ" 08:21 01.07.2015
Америка выставила узбекский счет
Минюст США конфискует $300 млн по коррупционному делу с участием МТС и Vimpelcom
Как МТС оформила СП в Узбекистане
Министерство юстиции США просит федеральный суд Нью-Йорка конфисковать $300 млн со счетов трех компаний, принадлежавших влиятельному чиновнику Узбекистана. Как считает следствие, эти деньги выплатили сотовые операторы МТС и Vimpelcom Ltd в виде взяток за выход и работу на узбекском телекоммуникационном рынке.
Минюст США в понедельник, 29 июня, направил в суд Южного округа Нью-Йорка иск с требованием конфискации около $300 млн на счетах компаний Swisdorn Limited, Takilant Limited, Expoline Limited, находящихся в Бельгии, Ирландии и Люксембурге. Как считает следствие, это коррупционные платежи в пользу госчиновника Узбекистана, родственника президента Ислама Каримова, говорится в иске (есть у "Ъ").
По информации следствия, с 2004 по 2011 год как минимум две телекоммуникационные компании - МТС и Vimpelcom - выплатили более $500 млн на счета компаний, принадлежащих влиятельному госчиновнику Узбекистана. "Телекоммуникационные компании делали эти платежи в обмен помимо прочего на побуждение чиновника использовать влияние в правительстве Узбекистана… для того чтобы помочь компаниям выйти на телекоммуникационный рынок страны и работать на нем",- говорится в иске.
Что контролировала МТС в Узбекистане
МТС начала работать в Узбекистане в 2004 году, купив местную компанию "Уздунробита" в два этапа за $271 млн. Помимо сотовых активов МТС контролировала крупнейшего в Узбекистане владельца рекламных конструкций Colorit Design Inc.
Коррупционные платежи, утверждают в Минюсте США, отмывались через сложную сеть трансакций, включая покупку инвестиционных портфелей и активов в Ирландии, Люксембурге и Бельгии. Счета сами компаний находились в Bank of New York Mellon и Clearstream Banking S.A. Кроме того, деньги проходили через счета банков, расположенных в США,- Citibank, Deutsche Bank, Wells Fargo Bank, J.P. Morgan Chase, Standard Chartered Bank, следует из иска.
МТС начала работать на узбекском рынке в августе 2004 года через дочернее предприятие "Уздунробита". В апреле 2007 года компания получила лицензию 3G. В июле 2012 года ее операции были заморожены властями Узбекистана, поскольку руководству компании были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и хищении имущества. В середине 2014 года конфликт с властями Узбекистана был урегулирован, и в конце года "Уздунробита" возобновила деятельность. В МТС не ответили на вопрос, давали ли они взятки, о которых говорится в иске, отказавшись от комментариев по теме. Но ранее в прошлом году компания сообщала, что получала запросы Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам США относительно расследования деятельности в Узбекистане.
Vimpelcom остался на связи с Узбекистаном
В конце 2013 года налоговые органы Узбекистана не выявили нарушений законодательства в работе Unitel, местной дочерней компании Vimpelcom. Проблемы с налоговиками Узбекистана ранее стоили бизнеса МТС, подконтрольная ей "Уздунробита" была вынуждена в 2012 году прекратить работу, а сам российский оператор списал в убыток более $1 млрд
Vimpelcom работает в Узбекистане с 2006 года через дочернюю компанию Unitel. В 2008 году она запустила сеть 3G. В минувшем году стало известно о расследовании деятельности Unitel, которое проходило как в ЕС, так и в США. В марте 2014 года Vimpelcom сообщила, что ее амстердамский офис обыскали голландские прокуроры, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США потребовала документы в рамках расследования. По данным Bloomberg, Takilant в 2007–2009 годах принадлежала миноритарная доля в узбекском бизнесе Vimpelcom. "Нам известно о том, что правительство США пытается конфисковать активы, частично относящиеся к Takilant. Как мы уже сообщали, Vimpelcom ранее имела взаимоотношения с Takilant по бизнесу в Узбекистане. Мы продолжаем сотрудничать с властями по поводу расследования",- сказал представитель Vimpelcom Антон Минаев.
Владислав Новый 30.06.2015,
|