КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 13.07.2015
21:10  Экс-депутата Европарламента от Англии Моута посадили на 5 лет. Украл пол-ляма фунтов из Фонда по борьбе с коррупцией!
21:08  Жулье вне санкций. Абрамович инвестировал отсосанные из России капиталы в добычу сланцевой нефти в США
19:53  Тадж-узбекские гастарбайтеры восстали в Тюменском спецприемнике ФМС России
19:45  Украина. Конфликт в Мукачево перерастает из криминального в политический, - М.Балтачева
19:07  Премьер Индии Моди посетил могилу Туркменбаши I-го и открыл Центр йоги в Ашхабаде
18:48  Автосалоны Узбекистана переполнены машинами отечественного производства
18:22  Интеграция навыверт. Гимназисткам Баварии запрещают мини-юбки, чтобы не оскорблять беженцев-мусульман

18:12  Дра(х)мы не будет. Европа поступила с Грецией как Тузик с грелкой, - "СП"
18:06  О национальном размежевании в ЦентрАзии и на Кавказе (полемика с Р.Бобохоновым), - Н.Мингбаев
18:02  Смерть денег, или Банковский концлагерь, - Валентин Катасонов
17:59  На стройке Ледового чудо-дворца в Астане разбились 6 рабочих-косоваров
17:51  Связь Казахстана возглавил господин Казангап
16:42  Вика Зябкина (Казахстан) стала 3-кратной золотой медалисткой Универсиады-2015
15:15  "Правый сектор" собирает "вече" на Киевском майдане
15:14  Мусульмане в России ищут вторых жен через Интернет-службу знакомств
13:19  Бардак по имени шойгу. Развалившаяся новая казарма похоронила в Омске 23 десантников
13:16  Мусульманам Бишкека из-за аномальной жары не дадут в Рамадан есть бешбармак в центре столицы
13:13  В казахстанские военные вузы будут принимать по новым правилам
13:10  Трудовая миграция из Таджикистана в Россию в цифрах, - Д.Попов
13:08  Надо ли воевать из-за воды? - Ю.Черногаев
13:06  Чем вызван резкий демарш Туркменистана в адрес российского "Газпрома"? - А.Виноградов
12:30  Чем грозит "ВымпелКому" и МТС "узбекское дело" (арест счетов Г.Каримовой) в США
12:11  Скончался брат первой леди Кыргызстана Раисы Атамбаевой - Рамиль Шагиев
11:35  Размножение делением. Как и на что может расколоться Сирия (карта), - А.Куприянов
11:32  Новой "Мисс США" стал "крокодильчик" из Оклахомщины Оливия Джордан (фото)
11:21  В китайской тюрьме умер самый раскрученый Западом тибетский сепаратист - монах Тензин Делек Ринпоче
11:17  Политика России в отношении трудовых мигрантов играет на руку ИГИЛ, - Washington Post
11:08  Демонизация Путина лишает США столь необходимого им партнера в Кремле - кто бы там ни сидел, - Стивен Коэн
10:15  Валите! Быстрее! Печальная судьба российской буржуазии, - Эдуард Лимонов
10:08  Дружеские "налеты". Элита США: падение нравственных ценностей, - В.Одинцов
09:58  Пакистан – Афганистан: конец "медовому месяцу", - Н.Замараева
09:36  Лавочники как актуальный психологический тип, - Татьяна Воеводина
09:28  Папашу Миллера бьет озноб. Что-то неладно в "Газпроме": компания меняют японских партнеров на китайцев, - "МК"
08:38  Химическую кастрацию педофилов поддержал глава центра по правам человека Казахстана Калюжный
08:30  Зачем Азербайджану захотелось в ШОС? - С.Тарасов
08:25  "Негласный контроль": почему Центробанк Афганистана возглавил американец?
08:17  На Шелковом пути из Китая в Европу множество ухабов. Москва опасается потерять влияние в Центральной Азии, - В.Скосырев
08:13  Власти КНР нашли причину падения бирж в махинациях. Более тысячи компаний так и не вышли на рынок после приостановки торгов
08:08  Вечер обещал быть атомным. В Вене завершаются переговоры с Ираном, - Е.Черненко
02:22  Туркменистан в шаге от войны с афганскими талибами, - Г.Бегмедов
00:52  Гражданство в нейтральном Туркменистане, - Г.Мередова
Воскресенье, 12.07.2015
22:31  Умер отличный актер Сергей Арцибашев (Дикий прапор из "ДМБ")
20:45  Штаты требуют полномочий. США распадаются.., - Майкл Лихи
16:37  Рахмон решил построить в Таджикистане "современный исламский университет"
16:33  Генпрокуратура Казахстана не согласна с решением суда в Вене по фигурантам дела Алиева
16:30  В Одессу? Грузинская экс-министресса-стриптизерша Вера Кобалия спешно удрала из разворованной в хлам Казнацкампании "Астана ЭКСПО-2017"
16:23  Россия может построить для Индии суперсовременную подлодку
16:05  17-я танковая бригада Украины вышла из подчинения командования и объявила о самодемобилизации
00:55  В ЗапУкраинском Мукачево идет бой между правосеками и еще какими-то бандерлогами - есть трупы
00:29  Индия обхаживает центральноазиатских лидеров, - Д.Лиллис
00:26  БРИКС освобождается от доллара, - Андрей Полунин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Чем грозит "ВымпелКому" и МТС "узбекское дело" (арест счетов Г.Каримовой) в США
12:30 13.07.2015

Минюст США на прошлой неделе получил разрешение суда на блокировку 300 млн долларов, которые могли быть задействованы в коррупционной схеме с участием двух российских операторов связи - МТС и VimpelCom

Минюст США на прошлой неделе получил разрешение суда на блокировку 300 млн долларов, которые, по версии американского следствия, могли быть задействованы в коррупционной схеме с участием двух российских операторов связи - МТС и VimpelCom - и родственников президента Узбекистана Ислама Каримова.

В частности, будут заблокированы средства на счетах Bank of New York Mellon Corp. в Ирландии, Люксембурге и Бельгии.

Коррупционный скандал вокруг телеком-рынка Узбекистана начался в 2012 году после серии публикаций западных СМИ. Журналисты исследовали связи шведско-финской компании TeliaSonera с госчиновниками в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и Узбекистане.

Сообщалось, что "ВымпелКом" (входит в VimpelCom) через виргинскую Water Trail Industries в 2007 и 2011 годах перечислил 55 млн долларов компании Takilant, которую связывают с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. Деятельность Takilant расследуется правоохранительными органами Швеции и Швейцарии по подозрению во взяточничестве и отмывании денег.

В марте 2014 года министерство юстиции США начало собственное расследование деятельности МТС в Узбекистане. Напомним, компания прекратила деятельность в этой стране в 2013 году, лишившись лицензии.

Взятки проходили через американские банки, а ценные бумаги МТС и VimpelCom торгуются на американских биржах, именно поэтому власти США проявили интерес и присоединились к расследованию, пишет РБК.

Имя получателя взяток в материалах дела не называется, в исковом заявлении он фигурирует как "правительственный чиновник А". Судя по материалам расследований, речь может идти о дочери президента Узбекистана Гульнаре Каримовой. В иске фигурируют два лица, которые известны своей близостью к Каримовой: гражданский муж Рустам Мадумаров (описывается как бойфренд) и близкая подруга Гаяне Авакян.

В документе приводится подробный перечень подозрительных, по мнению следствия, сделок и денежных переводов между МТС, VimpelCom и рядом оффшоров - гонконгской фирмой Expoline и гибралтарскими Takilant и Swisdorn. Expoline и Swisdorn аффилированы с Мадумаровым, Takilant - с Авакян, таким образом правоохранительные органы США делают вывод, что все они "близки к правительству Узбекистана".

Полученные от телекоммуникационных компаний средства оффшорные компании вкладывали в четыре инвестиционные структуры First Global Investments, которая зарегистрирована на Каймановых островах (все четыре структуры в иске объединяются общим названием FGI Portfolios).

По мнению аналитиков, с которыми пообщалось агентство Bloomberg, самый крупный риск, с которым в ходе этой истории могут столкнуться операторы, - репутационный. Кроме того, не исключено, что на сами компании могут быть наложены штрафы.

Чем охотнее компания идет на сотрудничество со следствием, тем меньше штрафы. Из опыта таких дел штраф может составить от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов долларов.

Напомним также, что пока в США и Европе собирали доказательства того, что Гульнара Каримова была причастна к получению взяток от TeliaSonera, сама подозреваемая оказалась под домашним арестом в Ташкенте. Год назад суд Ташкентской области приговорил ее близких партнеров - Рустама Мадумарова и Гаянэ Авакян - к 10 и девяти годам лишения свободы соответственно.

Источник - newsru.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1436779800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил новые законопроекты
- Совет по улучшению инвестклимата рассмотрел вопросы реализации налоговой реформы в РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 2021 года №233
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2021 года №245
- Кому война… Часть вторая
- Рейтинг управленческой элиты Казахстана в 1 квартале 2021 года
- Почему техперсонал должен испытывать постоянные трудности?
- Кадровые перестановки
- МВД Казахстана и Узбекистана укрепляют взаимодействие в сфере профилактики и борьбы с преступностью
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх