КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 30.03.2017
19:52  Чем для Казахстана опасна крепкая дружба на миллиард долларов с Узбекистаном? - "МК"
17:59  Кыргызстан в центре схем по "отмыванию" денег Януковичем и Манафортом, - "Алиби"
17:04  Рубильник апокалипсиса. Что случится, когда на Земле отключится интернет, - А.Евтушенко
16:58  Таджикистан: Капельное орошение поможет сохранить гидроресурсы и спасти сельское хозяйство, - А.Рустамов
15:13  Кыргызские СМИ захвачены и поделены кыр-политиками, - Багыт.kg
14:55  Казахстан как поставщик граждан для России и невест для Китая: обзор СМИ от "Регнум"
14:50  Страна Басков: латентный сепаратизм, - Владимир Добрынин

14:40  "Надо уметь отстаивать и доказывать свою правоту"... Захар Прилепин написал новую книгу "Взвод"
14:13  Навруз… Как много в этом слове для сердца русского слилось! - Эрик Ханымамедов
13:43  Узбекистан: Надомников-шелководов освободили от уплаты подоходного налога
13:23  "Вредный" цементный союз Таджикистана и Китая, - П.Чоршанбиев
13:19  На должность муфтия Кыргызстана претендуют три имама
13:15  Джалал-Абадский городской кенеш объявил о самороспуске. Не смогли избрать главаря
12:00  Трампа уличили в связях с авторитетными ЦА-бизнесменами - Тайванчиком, Машкевичем и Храпуновым, - USA Today
11:57  Шарики улетели... Бутя привел в Казахстан новых китайцев, - А.Бекбасова
11:54  В казахстанском Усть-Каменогорске 40 тысяч человек остались без электричества и питьевой воды
11:46  Первые стратегические шаги президента Узбекистана Ш.Мирзиеева: геополитика, экономика, региональное сотрудничество, - А.Амребаев
11:40  Вице-президент Афганистана узбек Дустум, обвиненный в изнасиловании губернатора, забарикодировался в своем 5-этажном доме в центре Кабула
11:38  При получении взятки задержан заместитель начальника СИЗО-1 Бишкека
10:30  Таджикистан, весна 1992-го: Кровь. Начало. Свидетельства очевидцев
10:24  В Чечне при атаке полка Росгвардии погибли два экс-казахстанца
10:23  "Хочу к маме и поесть". Как живут дети, чьи родители уехали на заработки
09:57  Тасмачинцев, решивших пожаловаться президенту Мирзиееву, не выпустили из села
09:55  В Таджикистане запретили ввоз и вывоз "вредной" литературы, - А.Ашуров
09:52  КазЭлитка. Берику Имашеву упорно не дают "гулять" без дела, - Д.Ашимбаев
09:49  Суд штата Гавайи заблокировал на неопределенный срок миграционный указ Трампа
09:15  В Казахстане судом запрещена "Конфедерация независимых профсоюзов"
08:35  Бастык по праву рождения. В Караганде скандал - 26 летний сын акима Омарханова стал главой аппарата облакимата
08:24  Нарастить добычу. О чем договорились Миллер с Мирзиеевым в Ташкенте?
08:11  Глава Ирана Рухани привез Путину нефтяное предложение на миллиарды, - "МК"
07:59  "Газпром" продлил Узбекистан. Монополия обозначила приоритетного партнера в Средней Азии, - "Къ"
07:54  Узбекистан получит выход в Европу через грузинские порты, - В.Панфилова
00:39  Россиянка Ангелина Данилова стала идеалом красоты в... Южной Корее (фото)
00:35  Силовики Таджикистана - будущие экстремисты, - З.Шоев
00:02  "Флаг Тамерлана". Разводки по-ташкентски, - vesti.uz
00:00  В Узбекистане после скандала с борделями в детсадах увольняют воспитательниц без дипломов
Среда, 29.03.2017
20:27  Опубликовано видео досадного падения президента Ливана на арабском саммите
20:24  Трамп - китайский агент, - New York Times
20:13  У турчанки-бегуньи Булут отбирают серебряную медаль ОИ-2012 за допинг
20:02  Путин и Рухани решают в Москве судьбу Сирии, - Жорж Мальбрюно
16:26  Для остановки наступления на Мосул найден удобный повод, - "Взгляд"
16:12  Догнать Китай. Отставание России от стратегического партнера растет, - В.Пироженко
15:50  Конфликт между Берлином и Анкарой с привкусом шпионажа, - Д.Седов
15:49  "Воины джихада" переносят войну в города Сирии, - А.Кузнецов
14:18  Кыргызстан. Мародерская рулетка раскручивается в обратную сторону, - К.Степанюк
14:11  Новорожденного внука президента Кыргызстана назвали Таиром Константиновичем
14:03  Арестован глава "Кыргызнефтегаза" Жениш Джумашов
13:53  Почему Эрдоган заговорил о распаде Турции, - С.Тарасов
13:50  Первый пошел? Ливан может сделать ставку на создание гражданской нации, - С.Стремидловский
12:51  В Кызылорде торжественно открыли памятник известному фашистскому пособнику М.Чокаю
12:48  В Оренбурге пройдет Международная конференция "Азиатская часть Российской империи в революционных событиях 1917 года" (анонс, 31/03)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Кыргызстан в центре схем по "отмыванию" денег Януковичем и Манафортом, - "Алиби"
17:59 30.03.2017

Стало известно, что глава избирательного штаба американского президента Дональда Трампа Пол Манафорт "отмыл" средства в крупной сумме через банк в Кыргызстане. Об этом сказал украинский депутат Сергей Лещенко со ссылкой на доказательные документы. За период 2007-2012 годы указанный политический технолог получил у В. Януковича как оплату за личные услуги в общей сложности 12,7 млн долларов, что подтверждено записями из 22 пунктов в кассовой книжке. По информации, выдавались также миллионные средства на подкуп депутатов, судей, членов избирательной комиссии и журналистов. Деньги выдавались по "Амбарной книжке" Партии регионов В. Януковича – секретном журнале регистрации потраченных средств на политические цели.

Так, 14 октября 2009 года в принадлежавшую Полу Манафорту фирму "Davis Manafort" было переведено из зарегистрированной в Белизе компании "Neocom Systems Limited" 750 тысяч долларов на покупку 501 компьютера. Интересно, фирма Манафорта не продает компьютеры, а занимается предоставлением политических консультаций. Были счета "Neocom Systems Limited" в банке Commerzbank во Франкфурте, а также в "АзияУниверсалБанке" Кыргызстана.

По словам С. Лещенко, подтверждено, что несколько бывших членов "Партии регионов" Януковича много раз пользовались секретным банковским счетом в Бишкеке. Причиной выбора Кыргызстана стало его нахождение за рубежом на окраине, и нестабильность в связи с быстрой сменой его руководства.

"АзияУниверсалБанк" был признан принадлежавшим Максиму Бакиеву, был национализирован в 2010 году. По сказанной в то время информации, через указанный банк было "отмыто" 64 млн долларов и выведено за границу. Известно, в решении Бишкекского городского суда в 2013 году по АУБу последний был обвинен в отмывании денег компанией "Neocom Systems Limited", переведенных в фирму П. Манафорта.

Кыргызстан – "корыто" для отмывания денег?

В начале 2016 года стало известно об отмывании 4,4 млрд сомов (58 млн долларов) через Ошский филиал банка "Аманбанк". Главный бухгалтер банка и его друг зарегистрировали компанию "Беркут Строй", через которую "составили" поддельные договоры на закупку строительных материалов, переводили деньги в Китай и Литву. В то же время предприятие предоставило отчет в Налоговую службу с нулевым показателем. Схема работала с января до октября 2014 года, в итоге они успели вывезти из страны 4,4 млрд сомов.

В марте того же года был установлен еще один факт незаконного вывода 6 млрд сомов. Расследовавшие незаконный перевод денег следователи неожиданно раскрыли отмывание одним гражданином через 3 фирмы-однодневки 5 млрд 641 млн 38 тысяч сомов в Турцию, Дубай, Китай, Эстонию. Деньги были переведены через 3 фирмы.

Также в прошлом году полковник Антикоррупционного управления МВД России Дмитрий Захарченко положил 170 млн долларов в обычную спортивную сумку, вывез из Кыргызстана, попался в руки в Москве. Его партнером в Кыргызстане был большой чиновник, работавший в Министерстве финансов.

Имущество Кыргызстана вывозится через банки в офшорных зонах

Немало граждан Кыргызстана, открывающих фирмы в офшорных зонах, ведущих работу посредством банковских счетов. Некоторые даже вывели из казны Кыргызстана миллиарды долларов. Так, специалисты отмечают: во время революции 2005 года сын А. Акаева Айдар вывел 1,5 млрд долларов, в апрельской революции Максим Бакиев и его приспешники вывели 2 млрд долларов через офшоры. Друг Максима Евгений Гуревич работал, специализируясь на офшорных зонах.

В материале "Панамагейт", сопровождавшемся большой шумихой в прошлом году, были названы имена более 10 кыргызстанцев, имеющих фирмы на офшорах. Некоторые из них обвиняются в финансовом мошенничестве.

Автор: Кубатбек АЙБАШОВ
Источник: газета "Алиби" №2 от 30.03.2017/стр.19

Источник - gezitter.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1490885940
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель партии "Nur Otan" принял Бауыржана Байбек
- Сенаторы приняли Закон, усиливающий защиту национальных интересов Казахстана на международном уровне
- Государственный секретарь провел первое заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева
- Кадровые перестановки
- Собственность на землю без концепции развития сельского хозяйства бессмысленна - Ашимбаев
- Ольга Перепечина: Сохраняется высокая зависимость местных бюджетов от республиканского
- В Мажилисе презентован проект нового Закона "О растительном мире"
- Несколько замечаний по поводу информационной политики акиматов (и не только)
- О введении предельных цен на социально значимые продтовары
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх