КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 24.04.2017
23:11  Узбекистан хочет открыть пять новых консульства в России
22:15  Россия может отправить в Сирию сухопутные войска. По просьбе Асада, - "Аль-Кудс аль-Араби"
21:22  Кыргызстан экстремизм и образование, - Б.Калдыбаев
18:09  Эрдоган подал в суд на французского политолога Дефаржа. За "подстрекательство к покушению"
16:57  В Киеве обокрали (ободрали бронзовые украшения) могилу Леси Украинки
15:38  Москва возьмется и за Ливан? - "An Nahar"
15:22  Код Сомони: как названия районов вносят путаницу в жизнь Таджикистана

14:55  В Казахстанской армии созданы "Силы немедленного реагирования на террористическую угрозу"
14:53  Американские оффшоры и их евразийские клиенты, - Кейси Мишель
14:48  Бороться с миграцией бессмысленно – нужно с ней работать..., - А.Князев
14:38  Постсоветская Средняя Азия и мусульманский мир: салафизация как инструмент геополитики, - П.Муллоджанов
14:35  "Наш народ пока не готов к становлению парламентским государством", - экс-кыр-вице-премьер Камила Талиева
14:34  Мутный мир благотворительных фондов, - В.Катасонов
14:32  Экономика Таджикистана: Виден ли свет в конце туннеля? - Еurasianet.org
14:27  Туркменистан. В поисках "золотой середины", - Н.Байрамова
14:15  "Шведский" террорист Акилов. Выходцы из Узбекистана оказались удобной паствой для экстремистских проповедников
14:08  Академия наук Кыргызстана отказалась проводить экспертизу слова "сасык"
13:59  Умер экс-замминздрава и глава ЦИК Киргизии Сулайман Иманбаев
13:45  США: еще один шаг к опасной конфронтации с Ираном, - Н.Бобкин
12:48  Елбасы осерчал от внешнего вида Астаны
11:31  Афганистан: Министр обороны Хабиби и начальник Генштаба Шах Шахим уволены после бойни в Балхе
10:56  Рост торговли с Китаем бросает вызов экономике России, - М.Кувырко
09:25  1000 и один день битвы с "халифатом": поколеблен, не сокрушен, - EADaily
09:10  Попавших под обвал в Киргизском Джергалане шахтеров откопали живыми спустя двое суток
09:02  Предвыборный Иран: "Враг готовит удар по исламскому строю", - К.Джавлах
09:00  Историческая битва – США и Китая – началась, - И.Кузнецов
08:34  Скончался экс-зампред правительства России Большаков, курировавший при Ельцине отношения с СНГ
08:04  Прочитали обходную. Киев пытается найти иранские пути для объезда России
07:59  "Халифат" меняет столицу в Сирии, - И.Субботин
07:53  Афганистан ответил на бомбу бойней. Нападение на базу сил безопасности стало крупнейшим терактом с 2001 года, - С.Строкань
07:48  Официальные итоги 1 тура выборов президента Франции: Макрон - 23,7%, Ле Пен - 21,5%, Фийон - 19,9%, Меланшон - 19,6%
06:06  На Донбассе фугасом взорвали американского "наблюдателя ОБСЕ" Стоуна
Воскресенье, 23.04.2017
19:34  Турецкий корабль в бушующем океане Ближнего Востока, - С.Тарасов
19:21  Exit poll выборов во Франции: Макрон и Ле Пен проходят во 2-й тур
14:10  Армия Сирии ворвалась в цитадель "Аль-Каиды" в Хаме, боевики бегут из г. Халфая
12:22  КырМинобраз предлагает создать "отдельный уполномоченный орган по науке"
09:37  Погибшим посетителем при нападении на УФСБ в Хабаровске оказался гражданин Узбекистана
08:59  Эрдоган, Аллах и Россия. Стоит ли бояться исламизации Турции, - Ильшат Саетов
08:41  Власти Ашхабада снова насильно убирают кондиционеры
Суббота, 22.04.2017
17:29  К 85-летию известного таджикского дипломата Якуба Исломова, - М.Шарифзода
17:24  При нападении на приемную ФСБ в российском Хабаровске тяжело ранили кыргызстанца Жумаева
16:32  Мухтар Аблязов бросает вызов Елбасы, - М.Шибутов
11:06  Как отвечать на угрозы азиатской безопасности в эпоху Трампа, - М.Швайн
10:53  Сирийских детей называют в честь В.Путина, - "Guardian"
09:47  Жители снесенного оползнем таджикского Оби-Гарма всеми забыты и живут в бывшей мечети
09:39  Новые внешнеполитические движения США: шах и мат Ирану, - Е.Ханенкова
09:26  Франция:"халиф" выбирает нового президента, - "La Repubblica"
09:22  Запрет на хиджаб в Казахстане могут ввести до конца года
09:04  ШОС растет вширь и вдаль. Главы МИДов стран организации подготовились к принятию Индии и Пакистана, - "Къ"
09:01  В Афганском Мазари-Шарифе 10 талибов разгромили правительственную военную базу - убито 140 солдат
08:58  Туманное завтра: какие риски стоят перед Казахстаном? - САМ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Американские оффшоры и их евразийские клиенты, - Кейси Мишель
14:53 24.04.2017

В городе Шайенн штата Вайоминг между греко-православной церковью и видавшей виды парикмахерской стоит неприметный маленький кирпичный домик. Согласно судебным документам, это совершенно безобидное на вид строение находилось в эпицентре крупной коррупционной схемы. В новостном сообщении об этой схеме данный домик назвали "Каймановым островком Великих равнин".

Согласно документам, по этому адресу была зарегистрирована компания-"оболочка", на балансе которой находилась различная недвижимость в Украине общей стоимостью $72 млн. На самом деле это недвижимое имущество было частью состояния Павла Лазаренко, занимавшего в 1996-1997 годах пост премьер-министра Украины и однажды внесенного международной антикоррупционной организацией "Трансперенси Интернэшнл" в десятку "главных коррупционеров планеты". По данным организации, за свой короткий срок во главе украинского правительства Лазаренко удалось украсть $200 млн.

Этот домик в Шайенн подчеркивает часто игнорирующуюся связь между постсоветскими коррупционерами и американскими организациями – связь, укрепляемую благодаря действиям американских чиновников в Вашингтоне и на уровне отдельных штатов. Уродливая правда заключается в том, что многие американские федеральные ведомства, а также структуры на уровне штатов, весьма облегчили иностранцам (и американским гражданам) возможность учреждать в США компании-"оболочки" или прочие фирмы, при помощи которых можно прятать полученные незаконным путем активы.

Это ставит Соединенные Штаты в неловкое положение: некоторые американские федеральные ведомства стоят во главе международных инициатив по выявлению и изъятию темных денег, а между тем другие структуры на федеральном уровне и на уровне штатов облегчили ввоз темных денег в США.

За последние десять лет Вашингтон добился определенных заметных успехов в продвижении международных инициатив по борьбе с коррупцией, в том числе в Центральной Азии. Одним из последних примеров является дело Гульнары Каримовой, дочери бывшего узбекского диктатора. Но одновременно действия американских чиновников внутри страны позволяют тем же коррупционерам с легкостью прятать деньги в США.

Поступающие в Соединенные Штаты темные деньги идут со всего мира, но многие нашумевшие дела, связанные с этими грязными потоками, связаны с Евразией. Помимо Лазаренко и Каримовой в этот список можно включить и дело торговца оружием Виктора Бута.

Постсоветский регион также часто фигурировал в докладе Министерства юстиции США за 2015 год об оценке рисков, связанных с отмыванием денег. В докладе говорится, что в Соединенных Штатах "ежегодно генерируется около $300 млрд незаконных доходов", а также упоминается конкретная евразийская мафиозная группировка, вызывающая "особую озабоченность".

При помощи американской "оффшорной" отрасли евразийская оргпреступность "систематическим образом осуществляет сложные схемы ... с использованием банковских учреждений США и американских компаний-"оболочек"", отмечается в докладе. В документе также говорится, что зарегистрированные в США подозрительные компании-"оболочки" "перекачивают миллиарды долларов" с иностранных счетов по всему миру, особенно со счетов в таких странах, как Россия и Латвия.

Американская оффшорная индустрия поднялась благодаря двум факторам: недостаткам федерального законодательства и действиям чиновников на уровне отдельных штатов.

Во-первых, федеральные чиновники особо не торопятся провести ключевую реформу, в рамках которой должен быть учрежден общий реестр имен всех владельцев компаний-"оболочек" в США. Подобный реестр позволил бы быстро и эффективно бороться с деятельностью таких компаний, часто носящей открыто незаконный характер. В докладе Всемирного банка отмечается, что хотя в США ежегодно учреждается в 10 раз больше компаний, чем в более 40 оффшорных зон по всему миру вместе взятых, в США невозможно отличить нормальную, действующую компанию от фиктивной компании-"оболочки".

Во-вторых, чиновники на уровне штатов часто закрывают глаза на эту проблему. Получаемые штатами при нынешней системе доходы, по всей видимости, перевешивают по важности все прочие соображения. Чиновники не только в Вайоминге, но также в штатах Делавэр, Невада и Южная Дакота, оказывают сопротивление инициативам по обеспечению большей финансовой прозрачности. Обычная называемая при этом причина упоминалась в опубликованном недавно заявлении госсекретаря штата Вайоминг.

"В результате публикации так называемого "Панамского архива" снова начали звучать призывы обеспечить прозрачность и раскрыть владельцев фирм, зарегистрированных не только в Вайоминге, но в целом по США. Подобный шаг увеличит бюрократические препоны, а также осложнит процедуру регистрации фирм и осуществление инновационной деятельности в Вайоминге … Мы признаем важность публикации "Панамского архива", но не станем нарушать право наших клиентов на конфиденциальность".

В то время как европейские чиновники усилили надзор в определенных оффшорных зонах, их американские коллеги оказывают сопротивлением любым реформам. Даже публикация в прошлом году "Панамского архива", пролившего свет на финансовые активы, например, правящих семей в Азербайджане и Казахстане, не оказала особого влияния на ситуацию в США.

Благодаря своим независимым судам и развитому законодательству, гарантирующему конфиденциальность, США встали в один ряд со Швейцарией и Британскими Виргинскими островами в качестве одной из ведущих оффшорных зон. Как написал в своей книге "Пособие для диктаторов по управлению личными финансами" кембриджский профессор Джейсон Шармен, "есть существенные основания полагать, что в США … ситуация с регулированием компаний-"оболочек" обстоит хуже, чем где-либо в мире".

Данная статья является сокращенной версией доклада, который готовится к публикации под эгидой Гудзоновского института. Точка зрения автора статьи может не совпадать с позицией редакции EurasiaNet.

Понедельник, 17 апреля, 2017 Кейси Мишель

Источник - russian.eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1493034780
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроекты, закрепляющие внедрение прямых выборов сельских акимов
- Как вы управляете отраслью? - Нигматулин отчитал министра из-за заевшего микрофона
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 266
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2021 года № 272
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 279
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года №280
- Азат Перуашев раскритиковал правительство за необоснованные траты госбюджета - выступление на пленарном заседании Мажилиса
- Кадровые перестановки
- Богатства природы идут с молотка
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх