КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.05.2017
16:44  В Самарканде снова охотятся за ослами (видео)
13:24  СМИ подозревают Анну Рева - канадскую красотку и менеджера казахстанских боксеров, в участии в отмывании денег
13:20  В культовой одежде в школу не ходят, - Е.Джанышев
12:48  Сыну бывшего президента Кыргызстана Максу Бакиеву дали третий пожизненный срок
12:45  Укрпрезидент Порошенко запретил въезд в Украину кыргызстанским депутатам Аманкулову и Карамушкиной. За Крым
12:15  Россия проспала Китай. Разворот на Восток надо было делать не сейчас, когда прижало, а 25 лет назад, - Э.Лимонов
12:06  Задушит ли Китай Россию в дружеских объятьях, - "СП"

12:04  КирЦИК показал "желтые карточки" кандидатам, досрочно начавшим агитацию
11:40  Киргизия перешла на цифровое телевещание
11:36  Душанбе отчаянно защищает спорный проект Рогунской ГЭС, - "РО"
11:24  Цифровое оружие массового поражения, - Д.Дробницкий
11:19  Первая леди Узбекистана Зироатхон Хошимова в Пекине поразила своей красотой (видео)
11:08  Возглавляемый Китаем новый банк профинансирует масштабные проекты в Центральной Азии, - Гарри Сэндс
11:06  Благодаря Шелковому пути изменится экономический баланс сил, - Эрдал Карагель
10:24  Эрдоган не будет ждать, когда Трамп даст "добро" по Сирии, - Заур Караев
10:12  Любовь к биткоину предвещает мировой финансовый кризис
09:54  Узбекские экс-послы в Великобритании и Южной Корее (Курманов и Асадов) стали Узб-сенаторами
09:26  Германия и Турция скандалят из-за военной базы Инджирлик
09:23  За гранью рояльного. На чем еще Владимир Путин сыграл в Пекине, - репортаж А.Колесникова
09:09  Азербайджан обещает вернуть Казахстану деньги ЕНПФ, вложенные в лопнувший МБА
08:41  Гос-аппарат Киргизии оккупировали каракульджинцы, - Ачык саясат
08:33  Выборы президента Ирана: переизберут ли Роухани? - Н.Бобкин
08:29  В сирийское перемирие вклинилась оппозиция, - "Къ"
08:28  Китайское чаепитие как сигнал о стабильности. Москва поборется за роль лидера на Шелковом пути, - А.Комраков
08:27  Китай обещал опоясать полмира. Но чем, как и когда, участники форума в Пекине так и не поняли, - М.Коростиков
07:51  Иран вытесняет американцев из Грузии и берет ее под контроль? - А.Эскин
05:31  Проблема бедности в Афганистане усугубляется
01:07  Латыши вымрут через 100 лет, - демограф Илмарс Межс
Понедельник, 15.05.2017
20:00  Премьер-министром Франции стал Э.Филипп
19:49  Невероятная история о бывшем капитане Абвера, пойманном в Караганде
19:42  Германия: "черные" оттесняют "красных". Что показали земельные выборы, - Н.Меден
19:30  Назарбаев озвучил пять предложений Казахстана на форуме в Пекине
19:26  Шелковый путь в никуда, - А.Габуев
19:23  Кто владеет СМИ Казахстана? Дарига, Тимур и пр.
19:16  Изменит ли политику Сеула новый президент? - А.Кадомцев
19:11  В Германии растет число групповых изнасилований. "Пришлые" веселятся и озорничают, - Bild
14:48  Максимальная бдительность после небывалой всемирной кибератаки, - Le Figaro
14:46  Объятия Путина и Си Цзиньпина маскируют опасения по поводу проекта "Один пояс - один путь", - Financial Times
13:13  Путин сыграл на рояле и познакомился с китайской арифметикой, - "МК"
13:00  Нефть начала дорожать на фоне договоренности Москвы и Эр-Рияда. Стороны снова договорились о сокращении добычи
12:51  Скончался известный казахстанский юрист, ректор Института государства и права Казбек Жиренчин
12:40  Узбекистан намерен полностью механизировать сбор хлопка
12:31  Замглавы департамента АТР МИД России убил подчиненную и ее дочь, а затем застрелился сам
12:30  Персонально безответственные. Павлодарский нефтехимзавод не дается модернизации, - А.Джалдинов
12:29  Приказано накрыть стволы. В КазПогранслужбе очередной скандал, - Т.Кучуков
11:45  Эх, Зинка... От Киев-мэра Кличко сбежала в Москву любовница
11:42  Власти Казахстана начали преследовать НКО за "неуплату налогов"
11:39  "Тут тебя ненавидят сразу". История россиянки, поселившейся в Южной Корее
11:23  Бердымухамедов отправил за решетку пятьдесят чиновников, - В.Панфилова
10:58  США отступают. Новый миропорядок по версии Китая, - Джеймс Гриффитс
10:36  Бишкек. Перспективный аппаратный ушлепок Исаков снимается с президентской гонки
Архив
  © CentrAsiaВверх  
  
СМИ подозревают Анну Рева - канадскую красотку и менеджера казахстанских боксеров, в участии в отмывании денег
13:24 16.05.2017

В расследовании фигурирует и ее мать, жившая в Казахстане. Анна РеваCBС NewsДмитрий КлюевУильям БраудерЛинкольн КэйлорАнна РеваБатыра Джукембаева

Канадский менеджер боксеров Анна Рева стала фигурантом расследования телерадиовещательной корпорации CBС News в деле об отмывании денег со стороны российских криминальных структур, передает Vesti.kz.

Главным подозреваемым в финансовом преступлении считается 49-летний предприниматель Дмитрий Клюев. В СМИ его называют организатором серии крупных хищений из бюджета России под видом возврата уплаченных налогов. Самым громким стало дело Hermitage Capital Management, когда у государства было "отмыто" 5 миллиардов 400 миллионов рублей, что является рекордной суммой для хищений из казны.

Журналистам CBС News в расследовании помогли глава британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер и канадский юрист Линкольн Кэйлор.

"Похоже, что мощный российский преступный синдикат, обвиняемый в отмывании денег, провел миллионы через почти 30 канадских банковских счетов. На протяжении нескольких месяцев CBС News следило за некоторыми лицами и компаниями, прикрепленными к этим счетам, и выяснило, что около 2 миллионов долларов, переправленных в Канаду, были распределены среди ряда человек - начиная от менеджера по боксу в Монреале до строительной компании в Калгари. Многие из них удивились, что документы, добытые СВС News, предполагают наличие схем по отмыванию денег", - пишет издание.

Одним из фигурантов является Анна Рева, которая ведет дела казахстанских боксеров Батыра Джукембаева (9-0, 8 KO) и Аблайхана Хусаинова (6-0, 5 КО). В деле также есть мама Рева - Клара.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1494930240
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы обсудят отчеты Правительства и Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета за 2020 год
- Н.Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК
- А. Смаилов провел заседание Рабочей группы по вопросам развития креативного сектора экономики
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-мае 2021г. составил 102%
- Постановление ЦИК от 14 июня 2021 года №3/405
- Чиновники Степногорска проигнорировали митинг, который проходил у них под окнами
- Казахстанская вакцина против коронавируса: ожидания и реальность
- О жилищной ипотечной программе "7-20-25" и ипотечном продукте "Баспана хит"
- Цены на картофель начали снижаться – МСХ РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх