В Казахстане судят очередную "пирамиду" - ТОО "ФинансОпто Групп" 10:57 22.05.2017
"Золотых инвесторов" ждут в суде
Уголовное дело по финансовой пирамиде ТОО "ФинансОпто Групп" поступило в суд
10 мая прокуроры закончили все процессуальные действия и передали в Октябрьский районный суд города Караганды уголовное дело в отношении директора ТОО "ФинансОпто Групп" Елены КОЛЕСНИКОВОЙ.
Напомним, г-жа Колесникова обвиняется по статье 217 ч.3 п.2 "Создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денежных средств или иного имущества в особо крупных размерах".
Именно она, по версии следствия, создала в конце мая 2016 года весьма успешную финансовую пирамиду, известную в Караганде как "Отптовка".
На момент, когда в октябре 2016 года прокуратура приостановила деятельность фирмы, ее обороты достигали трех миллиардов тенге!
В рамках акции "Золотой инвестор", которую проводило ТОО "ФинансОпто Групп", под обещание подарков и высоких процентов, удалось привлечь более тысячи вкладчиков как в Караганде, так и в Астане, более 700 из которых признаны потерпевшими.
Впрочем, это не удивительно: ведь по акции "Золотой инвестор" было обещано 7 тысяч тенге с каждых внесенных 50 тысяч уже через неделю. Многие "инвесторы" брали миллионные кредиты, чтобы принять участие в такой акции.
По результатам аудиторской проверки общий ущерб от деятельности пирамиды был оценен в 1,9 миллиарда тенге. Однако имущества и средств на счетах ТОО удалось обнаружить на сумму всего 120 миллионов тенге.
Поэтому шансов у потерпевших вернуть свои средства очень мало.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по делу было допрошено 1,5 тысячи свидетелей и потерпевших, произведено более двух тысяч следственных действий и экспертиз.
Первое заседание по делу ТОО "ФинансОпто Групп" назначено в Октябрьском районном суде на среду, 24 мая.
Мера пресечения в отношении Колесниковой остается прежняя – содержание под стражей.
Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ Понедельник, 22 Мая 2017,
|