КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.07.2017
21:39  Евросоюз vs США: кто кого переторгует? - Е.Пустовойтова
21:36  В Караганде открыли первый казахстанский завод по утилизации автомобилей
20:22  Турецкий алфавит станет казахским. Астана выходит из российского информационного поля, - В.Панфилова
18:11  Почему могилу Чингисхана невозможно найти
18:07  Изолированная Америка: что будет, если Китай ответит на санкции, - Д.Косырев
18:05  ВКС РФ уничтожили европейских специалистов по химоружию ИГИЛ в Сирии
18:04  Основатель Amazon Джефф Безос обогнал Билла Гейтса в списке самых богатых людей планеты

16:50  Настригла с Тувы? Откуда у Собчачьей матери такие капиталы
16:46  Молодинская битва. Как Русская рать в 1572 году наголову разгромила Крымского хана Девлет-Гирея (история)
16:35  В Питере схвачены 7 центральноазиатов ("в основном уроженцев Узбекистана") готовивших теракты на ЖД
15:52  Таджикский заключенный генерал Гаффор Мирзоев объявил голодовку в тюрьме
15:49  В Узбекистане арестована Гульнара Каримова
10:21  Идея "монархии" как симулякр элитарного "патриотизма", - В.Павленко
10:19  Как Китай строит цифровую диктатуру, - Д.Перетолчин
09:03  Путь воина. Если завтра война.., - Андрей Бабицкий
09:00  Арабская коалиция сбила летевшую на Мекку из Йемена баллистическую ракету
08:58  США на соревнованиях спецназа проиграли Гондурасу и Колумбии
08:49  Символичненько. В центре Бишкека встанет 23-этажный отель "Хаулинь"
08:47  "Свое национальное богатство мы вручили подозрительной чешской компании", - кырдепутат Жанар Акаев
08:23  Насколько влиятельны "братья-мусульмане"? - "As Sabeel"
08:21  С С-400 посягательства Запада на Турцию прекратятся, - Фарук Арслан
08:09  Пришло время для "умных" санкций в отношении Эрдогана, - Tagesspiegel
08:07  В лабиринте ливийских фронтов, - Die Zeit
08:05  Индия и Китай стоят на границе войны. Войска партнеров по БРИКС и ШОС сошлись на спорном плато в Гималаях
08:03  Не хамите, да не хамимы будете. Чем Путин ответил на "особый цинизм" США, - репортаж А.Колесникова
07:40  Министр обороны Японии Томоми Инада сбежала в отставку
07:34  Имя нового премьер-министра Кыргызстана станет известно в августе
07:28  Кто угрожал ракетами Кыргызстану? - В.Гундаров
07:26  Пекин толкают на союз с Москвой, - В.Скосырев
07:25  Ценность человеческой жизни на Ближнем Востоке ничтожна, - А.Шарковский
Четверг, 27.07.2017
22:55  Узбекистан приступил к организованной отправке трудовых мигрантов в Россию
22:51  Скоро Мировой Интернет разделится на сегменты, - В.Сорокин
20:56  Три миллиона афганцев вовлечены в наркобизнес, - замминистра по борьбе с наркотиками А.Х.Бахтияр
20:54  Cтроительство ГЭС. Кыргызские "друзья" чешских бизнесменов, - Э.Бейшенбек кызы
15:21  Филиал Аль-Каиды оседлал сирийско-турецкую границу, - А.Шпунт
15:18  Террористы строят мир лжи. Радикалы отказываются от очезримых фактов и живут злобными вымыслами, - А.Эскин
14:25  Ближний Восток делит Россию. Ливан просит Кремль ослабить влияние Ирана, а Турция дразнит США покупкой С-400
14:16  Блокада Катара перетасовала группы влияния в регионе. Какие выводы можно сделать из кризиса вокруг эмирата, - В.Попов
13:58  Д.Ашимбаев: То, что Тасмагамбетов, как и Абыкаев, один из кандидатов в преемники, обсуждается уже не одно десятилетие
13:55  В Турции опять обидели казахстанских туристов
13:53  Зачем вице-президент Ирака Нури аль-Малики приезжал в Москву? - А.Веселов
11:32  Бардак в нефтяной отрасли Казахстана кому-то выгоден.., - М.Салихов
11:31  Без Китая в городе. Почему в Москве нет чайна-тауна
11:27  Таджикистан. Верховный суд закрыл свои двери на время процесса над антикоррупционерами
11:24  Китай скупит Украину с потрохами
11:22  Почему афганские талибы взрывают свой собственный народ
11:19  Лидер Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана Л.Харькова получила 4 года с конфискацией
11:18  Налетели на Риф. Пережив "арабскую весну", марокканская монархия вновь оказалась под ударом
08:31  Закрыть гавкалку. "РусГидро" отреагировала на реплику президента Кыргызстана: обвинения беспочвенны, заявления недопустимы
08:26  Катын, токал и жаным. Многие современные казахстанки отнюдь не стремятся замуж
08:23  Казахстан уравновешивает влияние России военным договором с США
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
В Узбекистане арестована Гульнара Каримова
15:49 28.07.2017

В Узбекистане арестована старшая дочь бывшего президента республики Ислама Каримова - Гульнара, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РУз.

Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан опубликовало материалы дела. Текст приводится без сокращений.

"24 октября 2013 года было возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов в деятельности ООО "Terra Group", ООО "Prime Media", ООО "Gamma Promotion".

В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что Каримова Гулнора Исламовна, 8 июля 1972 года рождения, уроженка Ферганской области, узбечка, образование высшее, занимала должность директора Центра политических исследований, прописанная по адресу: г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. Я.Гулямова, д. 77 "а", непосредственно содействовала преступной деятельности организованной группы, руководимой в период 2001-2012 годов Содиковым Н., а с января по октябрь 2013 года – Мадумаровым Р.

Так, под контролем и при содействии Каримовой Г. члены организованной преступной группы в период 2001-2013 годов совершили ряд преступлений, в числе которых:

– завладение путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей на сумму 54,1 млрд. сум (акции Г.Гаибназарова в ОАО "Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов" и ООО "Ангрен-цемент" – 4,1 млрд. сум, денежные средства 4 млн. долл. США, 2 квартиры, 4 дома, 8 автомашин – 17,3 млрд. сум, доли Ш.Ахмедова в ООО "KOLORPAK" и "NASHRIYOT UYI TASVIR" – 1,9 млрд. сум и другие);

– хищение путем присвоения и растраты государственного имущества на сумму 344,6 млрд. сум при выкупе государственных акций, долей в различных предприятиях, приватизации имущественных объектов и реализации продукции по заниженным ценам (государственные доли в СП "Уздунробита" (49%) – 131,9 млрд. сум, СП ООО "Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan LTD" (67,1%) – 14,6 млрд. сум, СП ООО "Rubicon Wireless Communication" (30%) – 9,6 млрд. сум, 50 объектов недвижимости – 20,4 млрд. сум и другие);

– уклонение от уплаты налогов на сумму 2 трлн. 91,4 млрд. сум в ходе деятельности хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, путем занижения доходов (1 трлн. 570,3 млрд. сум), сумм выручки от оказанных услуг, работ и реализованных товаров (253,9 млрд. сум), незаконного применения льгот (266,2 млрд. сум), сокрытия налогооблагаемой базы в виде безвозмездных услуг, излишков основных средств и другие (994,3 млн. сум);

– уничтожение, повреждение и сокрытие документов, связанных с деятельностью подконтрольных организованной группе хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, в целях уклонения от уголовной ответственности.

По данным эпизодам Каримовой Г. предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Республики Узбекистан (165, 167, 179, 184, 227 и другие).

Вина Каримовой Г. в совершении данных преступлений подтверждается показаниями членов организованной преступной группы Содикова Н., Мадумарова Р., Сабирова Ш. и других, свидетелей, потерпевших, материалами проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 оффшорных компаний, изъятыми письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу.

Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Каримова Г. признана виновной в совершении инкриминированных преступлений и ей назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г., выделенного в отдельное производство по фактам содействия организованной преступной группе в совершении следующих преступлений:

– завладение чужим имуществом на сумму 1 трлн. 256,7 млрд. сум путем мошенничества при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков с узурпацией полномочий государственных органов (595 млн. долл. США или 866,7 млрд. сум), необоснованного взимания у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг (390 млрд. сум);

– сокрытие иностранной валюты на сумму 1 млрд. 942,8 млн. долл. США и 29,1 млн. евро путем получения "откатов" на счета оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, за лоббирование интересов различных лиц (869,3 млн. долл. США и 29 млн. евро), незаконной продажи радиочастот и земельных участков (520 млн. долл. США), вывода преступных доходов за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей (439,6 млн. долл. США), незаконного вывоза наличных средств (98 млн. долл. США), не инкассирования наличной выручки (11,2 млн. долл. США), не осуществления обязательной 50% продажи от выручки за экспортированные товары и услуги (4,6 млн. долл. США), импорта товаров по завышенным ценам (129,7 тыс. долл. США и 45,8 тыс. евро);

– нарушение таможенного законодательства на общую сумму 607,6 млрд. сум путем не указания в декларациях полного количества и занижения цен импортированных товаров (386,3 млрд. сум), сокрытия от таможенного контроля вывезенной наличной иностранной валюты (98 млн. долл. США или 209,4 млрд. сум), занижения стоимости экспортированной продукции (11,9 млрд. сум);

– нарушение правил торговли и оказания услуг на сумму 572,9 млрд. сум путем не инкассирования выручки от реализации товаров, выполненных работ и услуг (294,9 млрд. сум), незаконного обналичивания денежных средств (278 млрд. сум);

– подделка документов и их использование в целях придания вида законности преступной деятельности организованной группы;

– легализация доходов, полученных от преступной деятельности, путем приобретения жилых и нежилых объектов, другого имущества, осуществления переводов денежных средств по фиктивным контрактам между подконтрольными организованной преступной группе оффшорными компаниями.

По данным фактам Каримовой Г. предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвинение Каримовой Г. предъявлено на основании собранных по делу доказательств, в том числе показаний членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалов проверок деятельности подконтрольных организованной группе 14 фирм и 16 оффшорных компаний, изъятых письменных и вещественных доказательств, заключений экспертиз.

Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет 1 трлн. 270 млрд. 200 млн. сум, 1 млрд. 651,8 млн. долл. США, 26,1 млн. евро (всего в национальной валюте – 3 трлн. 746,8 млн. сум).

По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 млрд. 394,1 млн. долл. США, 63,5 млн. евро, 27,1 млн. фунтов и 18,5 млн. франков, в том числе на территории:

Швейцарии – денежные средства 777,8 млн. долл. США и виллы в г.Колони стоимостью 18,5 млн. франков;

Швеции – денежные средства 30 млн. долл. США;

Великобритании – денежные средства 4,2 млн. фунтов, в г.Лондоне – дома, квартиры и виллы общей стоимостью 22,9 млн. фунтов;

Франции – в г.Париже – квартиры и замок "Шато де Грусси", в г.Сантропе – виллы общей стоимостью 52,5 млн. евро;

Латвии – денежные средства и ценные бумаги на 16,5 млн. долл. США, развлекательный центр в парковой зоне г.Риги стоимостью 9 млн. евро;

Ирландии – денежные средства и ценные бумаги на 300 млн. долл. США;

острова Мальта – самолет стоимостью 48,8 млн. долл. США;

Германии – денежные средства 2 млн. евро;

Испании – денежные средства 82 тыс. долл. США;

России – денежные средства 6 млн. долл. США, в г.Москве – пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве "Рублевка" и 8 квартир, в г.Ялте – гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более 2 млн. долл. США;

Гонконга – денежные средства 67 млн. долл. США, пентхаус в небоскребе "The Arch" стоимостью 15 млн. долл. США;

Объединенных Арабских Эмиратов – денежные средства 32 млн. долл. США, золота и золотых сертификатов на сумму 31,5 млн. долл. США, в Дубае – пентхаус, 2 виллы, 2 гостиничных комплекса общей стоимостью 67,4 млн. долл. США.

В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1501246140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Маулен Ашимбаев встретился со Спикером Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом
- Н.Нигматулин и М.Шентоп обсудили приоритеты казахстанско-турецкого межпарламентского сотрудничества
- А. Мамин поручил обеспечить исполнение целевых индикаторов программы партии "Nur Otan" на 2021 год
- Д. Ашимбаев: Моноязычие в стране физически невозможно
- Кадровые перестановки
- В августе т.г. был произведен рекордный объем "QazVac" - Е. Тугжанов
- Главы МИД стран Тюркского совета обсудили ситуацию в Афганистане
- "Серьезные коррупционные риски"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх