КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 31.05.2018
23:23  Национализация элит? Олигархи с капиталами российского происхождения кочуют по миру
20:55  В Тадже на 25 лет посадили выкраденого из РФ экс-полевого командира "вовчиков" Киемиддина Гози
19:58  В Кыргызстане новый директор Агентства по продвижению и защите инвестиций. Имя ему - Адилбек уулу Шумкарбек
19:50  В Тбилиси массовые митинги протеста. Требуют отставки правительства Маргвелашвили
18:41  Божья роса. Почему в Таджикистане не реагируют на скандалы вокруг чиновников
18:34  Экс-министр и аким Бауржан Мухамеджанов отъехал послом Казахстана в Грузию
18:26  Укр-журналист Бабченко воскрес. В убийстве сознался иеродиакон Аристарх. Упоротые клоуны..

17:14  ПИВТ переадресовала обвинения в терроризме Эмомали Рахмону
11:33  Канализация добрососедства, или Тест на евразийство, - Петр Своик
11:26  Ошибка Трампа: купит ли Китай газ с Аляски?
11:25  Китайский язык начал вытеснять в Казахстане русский?
11:22  Зачем Компартии Китая "единая судьба" с партийными карликами? - В.Павленко
11:20  Алматы - город в стиле неоманкуртизма, - К.Евдокименко
09:31  КырГКНБ начал трясти "Иссык-Кульский госуниверситет"
09:29  Бизнес по-гойхмановски. "Росинбанк", российские компании и оффшоры в Киргизии, - 24.kg
09:22  Заговорят ли Дидро и Эйнштейн по-казахски? - Адольф Арцишевский
08:57  Американская элита будет биться за глобальную гегемонию до последнего "международного" террориста, - С.Глазьев
08:54  Желание быть русским. Зеленые мартышки (продолжение), - Юрий Поляков
08:41  Назарбаев будет пожизненно возглавлять Совет безопасности Казахстана
08:34  Вырезал на груди Н+Б и крест... Подробности жуткого убийства украденной "невесты" в Жайылском РОВД
08:14  На Ближнем Востоке Путин сейчас многим обязан Трампу, - Independent
08:09  Испанская коррупция добралась до премьера Рахоя
07:37  Санкции Вашингтона перекрыли доставку грузов в Иран. России могут оказаться на руку западные ограничения, - "НГ"
07:35  Исламабад сдал Усаму бен Ладена за деньги. Экс-начальники разведок Пакистана и Индии раскрыли свои секреты
07:28  Италия – смерть демократии. В стране произошел переворот без кровопролития, - Э.Бертолази
07:22  Госдеп США "особо озаботился" религиозной ситуацией в Таджикистане. Обижают салафитов, иеговистов и иудеев
07:01  "Турецкий поток" пройдет через Болгарию
06:26  Необходима срочная национализация рос-"элит", - А.Никифоров
00:44  Европа дождалась альтернативы российскому газу
00:42  Госдеп: Путь к ослаблению России лежит через Азербайджан
00:40  Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство
00:30  Мутить по новой. Западные СМИ на тропе информвойн на постсоветском пространстве, - С.Чериков
00:29  Asia Times: что готовит миру новая стратегическая культура КНР?
00:06  Италия готовит миру новые сюрпризы, - Д.Седов
00:02  Лимонов о Харви Вайнштейне, сексуальности и политическом терроре
Среда, 30.05.2018
22:23  Казахстанский Altyn Bank возглавил Марат Альменов
22:20  Узбекистан построит АЭС на границе с Казахстаном
20:18  Узбекистан "крадет" туристов у Кыргызстана? - "ВечБишкек"
19:48  Транскаспийский маршрут: реальный обход России или борьба за "пустышку"? - А.Суховеркова
19:46  Foreign Policy: Трамп хочет повторить крах кайзера Вильгельма II?
19:16  Младшего брата зятя президента Узбекистана обвинили в оказании давления на футбольных судей и тренеров
19:14  США заявили о ликвидации не менее 50 лидеров "Талибана" в Афганистане (почему не 500?)
18:53  В Бишкеке задержан первый зампред правления "Росинбанка" Андрей Гойхман
16:58  Начальник главного управления кадров и глава службы внутреннего расследования КырМВД сняты с должностей... как шантажисты
16:20  Боевики ДАИШ начали третье наступление на Пальмиру
15:21  В Швейцарии начали описывать имущество российского "Газпрома". По иску Украины
14:01  Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок. Ч.2, - А.Никишин
13:51  Новая Кыргызская банкнота в 2 тыс. сомов (с Манасом на коне) победила на конкурсе валют стран Европы и СНГ
08:53  Хивинское ханство наше! Средняя Азия в XIX веке ждала русских с надеждой, - К.Кудряшов
08:12  Китай форсирует создание нового поколения ядерного оружия "Судного дня", - Daily Mail
08:08  Индийские ученые уверяют, что новой "супер-едой" может стать тараканье молоко, - Independent
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Бизнес по-гойхмановски. "Росинбанк", российские компании и оффшоры в Киргизии, - 24.kg
09:29 31.05.2018

"Росинбанк", российские компании и оффшоры. Что известно о расследовании

ИА "24.kg" стали известны подробности уголовного дела, возбужденного по факту лжепредпринимательства в России и Кыргызстане. В материалах дела фигурирует десяток российских компаний, предположительно, незаконно созданных, а также фирмы, зарегистрированные на Британских Виргинских островах и Сейшеллах. Деньги они получали через "Росинбанк".

С 2014 по 2015 год по счетам ООО "Вега", "Лайт Торг", "Марко Строй", "Строй Инжиниринг", "Миллионтех", "ТехСтройСити", "Оптторгсервис", "КорФинам", "Контрон", зарегистрированных в РФ, а также иностранных компаний - Darovent Marketing Inc. (Британские Виргинские острова), Intaco Trading Inc. (Сейшельские острова), открытых в "Росинбанке", перечислено 3,85 миллиарда рублей (5,09 миллиарда сомов).

По версии следствия, под предлогом внешнеэкономической деятельности по фиктивным документам деньги перечислялись третьим лицам за пределами КР.

Следствием арестованы все эти счета. Проверяются сотрудники банка, которые могут быть причастны к преступлению. Поднимаются документы и по назначению отдельных должностных лиц.

Расследованием установлено, что компании получали в "Росинбанке" кредиты. Законность и обоснованность кредитов вызывает у следствия сомнения.

Кыргызстан направил в Россию запросы для проведения там следственных мероприятий. Следственным органам удалось установить, откуда в Кыргызстан поступали деньги. В связи с этим следует проверить обстоятельства переводов от ОАО "АКБ Инвестторгбанк" и ЗАО "Вокбанк".

В "Росинбанке" прошла налоговая проверка. В результате выявили неуплату налогов на прибыль на 1,4 миллиарда сомов.
Ранее ИА "24.kg" сообщило, что по делу о возмещении НДС задержан первый заместитель председателя правления "Росинбанка" Андрей Гойхман. В банке эту информацию опровергли, назвав заявления СМИ "попыткой рейдерского захвата".

По последним данным, Андрей Гойхман ранее покинул пост первого зама председателя правления банка и на данный момент является простым акционером.

31 мая 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Юлия КОСТЕНКО

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1527748140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы Нурсултан Назарбаев сделал видеообращение к участникам Боаоского азиатского форума
- А. Мамин поручил расширить охват населения вакцинацией от COVID-19
- Прогноз роста экономики Казахстана в 2021 году улучшен до 3,1%
- Правительство рассмотрело вопросы повышения уровня жизни на селе
- На полях информационных войн
- Кадровые перестановки
- Рейсы в Турцию значительно сокращены
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Комиссии по цифровизации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх