КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 10.09.2018
21:51  США помогают России заместить иранскую нефть в Евросоюзе, - Watch Crude Outlook
20:57  В Кыргызстане создадут Госагентство по развитию туризма
20:53  Первый чемпионат мира по козлодранью (кок-бору) пройдет в 2019-м в Узбекистане
20:07  Бывший американец боец ММА Джефф Монсон стал депутатом столицы Московской области
19:31  Пользуясь тем что умеют писать... В Алматы начал работу I Международный форум писателей
19:30  Казахстан за 2017 год стал почти "рекордсменом" по количеству изнасилованных женщин
19:27  "Ученые" предложили переименовать Восточный Казахстан в Алтын Алтай

19:21  Минобороны России сообщило об ударе США фосфорными боеприпасами по Сирии
19:18  Дрим Тим. Старший зять Казахстана обещает покрыть всю страну площадками Street Workout
19:17  Китай спустил на воду первый ледокол собственного производства "Сэюлун-2"
19:12  Во что превратилось АВОКУ. Кузница спортивно-сухопутных кадров КазАрмии
18:38  Самой красивой Алматинкой выбрана Камила Кожаханова (видео)
18:35  Итоги 9 сентября: Кремль проиграл региональные выборы, - Правда
18:33  Москва. Книга "Кыргызы" депутата Жогорку Кенеша Иманалиева взяла 1-е место в международном конкурсе
18:29  Саммит Иран – Турция – Россия и решающая битва за Идлиб, - Д.Минин
18:28  Теъмурбек – бич Божий против монголов (история), - Бахромхонтура Махдумзод
18:26  Дружить по-китайски. Сырье в обмен на лояльность и технику, - А.Шаповалов
15:37  Администрацию Президента Назарбаева возглавил младшежузовец из племени "тама" Асет Исекешев
12:07  И не жу-жу... Пьяный сотрудник Казпосольства задержан за рулем авто в Литве
11:33  Думан Кожахметов возглавил АО "Казконтент"
10:16  Повесился заместитель прокурора Ошской области Киргизии Торо Кожошев
09:49  В кыргызском спецназе "Илбирс" произошла офицерская поножовщина; командир части освобожден от должности
08:49  Им плевать на страну? Зачем КырПравительство и КырНацбанк играют на повышение сома, - Е.Авдеева
08:40  Какие русские фамилии являются тюркскими (татарскими), - И.Шлионская
08:30  Иракский сепаратизм душат инвестициями. Власти пытаются успокоить забурлившую Басру, - М.Беленькая
08:25  РосПравоохранители не оценили исламского банкинга. Турецкого бизнесмена Куртулмуша обвиняют в незаконных финансовых операциях
08:17  Ждать не дождаться. Так ли неизбежно влияние на Казахстан антироссийских санкций, - Р.Бахтигареев
08:13  Голаны и Ливан – горячие точки Ближнего Востока, - А.Исаев
08:07  Трамп советует Apple покинуть Китай. Американская техника теперь станет дороже, - "НГ"
08:02  Курды атакуют войска Башара Асада, - В.Мухин
07:21  Протаранивший толпу людей в Москве 20-летний киргиз мстил за честь сестры
06:18  В Турции посадили на 6 лет кинорежиссера Али Авчи - создателя художественного фильма о путче 2016 года
01:43  В Голландии отменили анонсированный на ноябрь конкурс карикатур на пророка Мухаммеда из-за угроз и протестов
00:12  Как Туркменистану выстраивать отношения с Центрально- Азиатскими странами? - Ф.Ихсанов
00:01  Секрет военных: как заснуть за 2 минуты
Воскресенье, 09.09.2018
21:59  Выходцы из Центральной Азии осваивают Камчатку
21:44  Эдак он быстро до Марса долетит: глава Tesla Илон Маск выкурил косяк в прямом эфире
21:36  Проблема Идлиба рано или поздно будет решена, - С.Тарасов
15:25  В Египте 75 "братьев-мусульман" приговорены к смертной казни, более 600 - получили длительные сроки
15:06  Кортеж президента Молдовы таранил грузовик. Додон вроде жив...
14:02  Первый казахский "Лев". Эмир Байгазин получил приз "Лучший Режиссер" на 75 Венецианском кинофестивале, - ликует "Казахфильм"
13:57  Где США нужно искать настоящие активы Путина, - А.Халдей
08:52  Имперский путь России - единственно верный. Все другие - в тупик, - О.Кураев
08:32  Игры Кочевников. 32:9. Кыргызы в финале турнира по козлодранью (кок-бору) порвали узбеков
07:57  20-летняя японка Осака сенсационно и скандально поломала в финале US open монстра Серену Вильямс
07:54  Китайский мульти-миллиардер, глава Alibaba Джек Ма сам себя отправил на пенсию в 54 года. Хочет пофилантропить
07:32  В автокатастрофе погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагаулия
07:22  КазРежиссер Эмир Байгазин получил награду 2-го уровня Венецианского кинофестиваля. За "Реку"
07:20  Казахстанская боксерша Фируза Шарипова отстояла чемпионский пояс, с трудом одолев россиянку Ю.Куценко
00:06  Фонд по спасению Арала пришел в полную непригодность, - Т.Зверинцева
00:01  Россиянка-фигуристка Александра Трусова впервые в истории сделала четверной лутц в официальных соревнованиях
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
РосПравоохранители не оценили исламского банкинга. Турецкого бизнесмена Куртулмуша обвиняют в незаконных финансовых операциях
08:25 10.09.2018

Как стало известно "Ъ", столичные полицейские пресекли подпольную банковскую деятельность, которой на протяжении нескольких лет занимались турецкие бизнесмены. Группа, которую возглавлял владелец турецкой логистической компании Skor Logistc Селим Куртулмуш, по данным силовиков, помогала иностранным и российским коммерсантам обналичивать и выводить за рубеж крупные суммы денег, зарабатывая на этом миллионы рублей. Защита предпринимателя утверждает, что в его действиях не было преступного умысла, а пострадал он "из-за отсутствия в российском законодательстве норм, регулирующих принципы исламского банкинга". На днях суд продлил срок домашнего ареста фигурантов на два месяца.

На турецкого бизнесмена Куртулмуша и его сообщников силовики вышли в конце 2016 года во время проведения оперативно-разыскных мероприятий на крупном московском рынке "Садовод". Большая часть товара, которая здесь реализуется, поступает из Турции. Стамбульские оптовики, как правило, дают свой товар проверенным партнерам на реализацию по принципу продал-рассчитался. А поскольку система расчетов с зарубежными поставщиками сложна и недешева, то торговцы, по оперативным данным, прибегали к услугам незаконных теневых финансистов. Одним из таких посредников, говорится в материалах расследования, на протяжении нескольких лет являлась группа турецкого бизнесмена Селима Куртулмуша.

По словам источника "Ъ" в правоохранительных органах, за попавшим под подозрение турком и его сообщниками было установлено оперативное наблюдение: отслеживалась их электронная переписка и прослушивались телефоны. В результате выяснилось, что подконтрольные турецкому бизнесмену фирмы, в частности ООО "Созвездие", ООО "Стройактив", ООО "Сириус" и др., не имея специальных лицензий, занимались инкассацией, обналичиванием и переводом за границу крупных сумм. Клиентами в основном были коммерсанты, торговавшие на "Садоводе" турецким ширпотребом. Как установили сыщики, за год только "Стройактив" на незаконных банковских операциях заработал 25 млн руб. Основной доход предприниматели получали за незаконное обналичивание - от 11% до 14% с каждой суммы.

В начале августа бизнесмен Куртулмуш и шестеро его сообщников, в числе которых граждане Турции, Узбекистана и России, были задержаны и помещены Тверским судом Москвы под домашний арест. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Следствие считает, что фигуранты только в качестве вознаграждения за незаконное обналичивание получили более 9 млн руб.

Сами предприниматели вины не признают, утверждая, что они лишь "способствовали осуществлению взаиморасчетов между поставщиками товаров и торговцами". "Моего подзащитного Селима Куртулмуша следствие называет лидером преступной группы, однако он не является учредителем ни одной из компаний, которые фигурируют в деле",- заявил "Ъ" адвокат турецкого предпринимателя Дагир Хасавов. По его словам, его подзащитный, как правоверный мусульманин, не мог бы себе позволить финансовые спекуляции, так как это запрещено его религией. "Мой подзащитный и его партнеры действовали по принципу исламского банкинга, а в российском законодательстве, к сожалению, нет соответствующих законодательных норм",- посетовал господин Хасавов.

Газета "Коммерсантъ" №163 от 10.09.2018, стр. 5

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536557100


Новости Казахстана
- Мажилис принял закон "О производстве и обороте органической продукции" во втором чтении
- Олжас Бектенов обсудил с представителями банка Société Générale вопросы привлечения частного капитала в страну
- Олжас Бектенов заслушал информацию о проводимых противопаводковых работах
- Олжас Бектенов обсудил с директором по разведке и добыче ENI Лукой Виньяти реализацию совместных проектов и наращивание казсодержания на Карачаганаке и Кашагане
- Кадровые перестановки
- Казахстан примет участие в III форуме межрегионального сотрудничества в СУАР
- Министр иностранных дел Казахстана встретился с Государственным секретарем США
- Сенаторы: Реализуемые инновационные проекты оторваны от потребностей предприятий и реального сектора экономики
- О комиссии по выборам ректоров
- Кто наживается на деле Стати и вернутся ли потраченные сотни миллионов долларов?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх