КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 16.11.2018
20:16  Надежда "простой Америки". Призрак коммунизма над Потомаком, - С.Кожемякин
19:27  Точечная дружба. Пытаясь навредить Ирану, США балансируют между турками и курдами, - Е.Сатановский
19:26  Коалиция бурной деятельности. У США есть шанс уйти из Сирии с выгодой для себя, - А.Храмчихин
18:13  Вашингтонский суд отказал Казахстану, оспаривающему попытки бизнесмена Стати арестовать активы страны в США
17:23  В Алматы похитили и требовали $0,5 млн выкупа за несовершеннолетнюю дочь бизнесмена
13:26  Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил Сооронбая Жээнбекова с 60-летием
09:59  "Хайповая" культура бандерлогов, - Вл.Хомяков
09:55  Демократия в действии. О странностях американских выборов, которые предпочли не замечать, - И.Титов
09:54  Тимур Бекмамбетов: "Об этих болезнях стали говорить"
09:48  Ужас глобалистов. Мы вступили в эпоху новой политики, - Александр Дугин
09:45  В Кыргызстане имамы запрещают играть на национальных инструментах, - "ВечБишкек"
09:43  "Не пойман - не вор...", - С.Жээнбеков (интервью)
09:42  Свободу братишке! В кыргызском Лейлеке опять митингуют "илмияновцы"
09:41  Очень либеральные ценности: как в Европе финансируют джихадистов
09:36  Оправдались ли надежды казахстанцев, связанные с введением национальной валюты?
09:30  Секс с двумя догами. Как развлекаются арабские шейхи, - "МК"
09:20  Казахам пора избавляться от исторических иллюзий, - Мади Алимов
09:19  Какую конечную цель имеют бесконечные реформы госслужбы в Казахстане? - А.Омирбек
09:17  Убийц Джамаля Хашогги перечислили поименно. Эр-Рияд выдвинул обвинения против 11 подозреваемых, а США ввели санкции против 17
09:15  Асхат Маемиров назначен ректором Казахской национальной академии искусств
09:13  Казахское топливо утекает в Россию. Астана задумалась о запрете экспорта горючего, - "Къ"
09:02  Пекин переходит в наступление. Китай продолжает выдавливать Россию и Индию из их традиционных зон влияния, - А.Храмчихин
09:01  Таджикистан. Зачинщиками тюремного бунта являются члены ТЭО ПИВ
08:54  Газовый рынок становится полем боя для международных корпораций, - И.Петров
08:50  Анкара откажется от С-400 в пользу американских ракет Patriot. Российско-турецкий план перемирия в Идлибе находится на грани срыва
08:46  Сингапурский сговор. Путин всерьез обсуждает с Абэ сдачу Курил, - П.Акопов
Четверг, 15.11.2018
23:38  Чемпион Казахстана по дзюдо Жасулан Абиев убит в очереди за углем в Семее
17:24  Японские СМИ уверяют, что Путин согласился вернуть Шикотан и Хабомаи
17:01  Украина 2018 - спирали истории, - Р.Устраханов
15:51  Конференц-связь: удастся ли сделать Ливию мирной, - А.Онтиков
15:47  Голый зад как суть политики "примирения" Тбилиси с соседями
15:45  Зачем Москва ввязывается в новый ближневосточный военный конфликт, - М.Ростовский
15:44  На Украине начинается коммунальная катастрофа
15:42  Леопарды ди Каприо. Успеют ли спасти снежных барсов в Киргизии
15:40  Готовность №1. Что происходит на Рогунской ГЭС прямо сейчас
15:38  Красные ловеласы. Кто из большевиков был самым большим любителем женщин?
15:33  "Турецкий поток" – на полном газу, - Митхат Юрдакул
14:11  Россия создает на Каспии полк морской пехоты и спускает в озеро/море еще 4 боевых корабля
14:07  "Я не могу...". Министр по делам Brexit Британии Рааб подал в отставку
13:49  Не сажать за репосты. Госдума России смягчает "экстремистскую" 282-ю статью УК
12:48  Православный "раскол". Вернуться к Русской идее, - Александр Дугин
12:44  Супермены туповаты. В чем глубинные причины деградации американской мощи? - Константин Душенов
12:14  Почему погиб командир элитного израильского спецназа ЦАХАЛ
11:59  Deep State (Глубинное государство) – гибрид корпоративной Америки и структур национальной безопасности, - В.Прохватилов
11:58  Проблемы Басры как разменная монета в борьбе за влияние США и Ирана, - А.Веселов
11:55  Олимпийскую сборную Таджикистана по футболу возглавил узбек Усмон Тошев
11:51  Хараппскую (Индскую) цивилизацию убили засухи и муссоны (новые данные)
10:45  Римский клуб и Дональд Трамп. Черная кошка, Белый дом.., - В.Катасонов
10:31  Президент Жээнбеков предлагает основать в Кыргызстане исламскую академию
10:15  Илхомжон Неъматов назначен первым заместителем главы МИД Узбекистана
10:03  В Узбекистане будет создана еще одна потешная "Экологическая партия"
10:01  Мирзиеев отправился с визитом в Каракалпакстан. Карать разрушителей гробниц?
09:52  Купит ли Катар С-400 у России
09:50  Саудовский престол требуют отдать брату монарха, - И.Субботин
08:55  США предъявили Китаю новые ультимативные требования, - В.Скосырев
00:33  США, чтобы остановить "Северный поток-2", готовы его взорвать
00:20  Холодный бунт: почему люди на Украине замерзают до наступления зимы
00:08  Полный обвал: Кремль подмывает дешевая нефть
Среда, 14.11.2018
22:43  Елбасиная грамотка. 120 тысяч жителей Алматинской области согнали на НацКазДиктант по латинице
22:36  Казахстанский город Риддер живет без воды. Шуга забила канал-водовод
22:23  Только 24% детей в Кыргызстане посещают детские сады
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Очень либеральные ценности: как в Европе финансируют джихадистов
09:41 16.11.2018

Силовые структуры ЕС не в состоянии перекрыть нелегальные денежные потоки

Владимир Добрынин

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обратилась к 47 государствам - членам организации с призывом "положить конец всем видам иностранного финансирования ислама". Руководство ПАСЕ акцентировало наконец внимание на том факте, что "под предлогом поддержания религии на самом деле осуществляется национальная политическая экспансия в другие государства".

Каким образом происходит финансирование салафизма и ваххабизма в Европе и почему силовым структурам ЕС не удается перекрыть денежные потоки, направляемые экстремистами в страны Старого Света, - в материале "Известий".

Вопрос ребром

Резолюция доклада "Регулирование иностранного финансирования ислама в Европе для предотвращения радикализации и исламофобии" была поддержана 115 голосами, 10 членов высказались против и 4 воздержались.

В тексте документа предлагается "отвергнуть все попытки вмешательства в дела европейских государств иностранных организаций, которые стремятся создать параллельное общество на их территории", и в особенности предотвратить воздействие этих "инородных тел" на молодежь.

Некоторые аналитики расценили резолюцию ПАСЕ как отправку обществу робкого сигнала, будто европейцы наконец-то стали понимать, что свобода вероисповедания и уважение принципа мультирелигиозности народов, населяющих "Содружество 27", не должны распространяться на экстремистские течения. И потому следует перестать бояться обвинений в нетолерантности. Если Европа, все еще католическая в своем большинстве, всерьез настроена выжить.

"Все годовые отчеты мечетей должны выглядеть максимально прозрачными, с предоставлением источников получения денег, банковских счетов, а также персональных данных лиц, вносящих наличные, чтобы определить источники внешнего финансирования, к которым относятся и неформальные каналы перевода средств через посредников. И в особенности - используемых иммигрантами с целью избежать ограблений по пути из одной страны в другую", - говорится в документе.

Под "неформальными каналами" с довольно запутанным описанием подразумевается арабская сеть наличных платежей - хавала, которая является главным способом доставки неучтенной налички как из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу, так и в обратном направлении.

Тайный SWIFT

Тем, кто знаком с банковским термином "аваль", принцип функционирования хавалы дополнительно объяснять не надо. Своеобразная взаимозачетная система платежей, участники которой находятся во многих странах мира, не переводят между собой никакие суммы и ведут аккуратно в тетрадках учет, кто кому сколько должен. Нелегальный арабский SWIFT, в официальных финансовых структурах не зарегистрированный. Работающий по телефонному звонку, SMS, скайповому месседжу, передаче команды из рук в руки, из уст в уста.

Система, надо ли говорить, совершенно секретна. Вряд ли существует человек, имеющий на руках полную информацию обо всех операциях и участниках - разбивка на части, по секторам и персонам, "смотрящим" за регионами, обеспечивает малоуязвимость этой системы.

В случае если кого-то накроют правоохранители, налоговики или злоумышленники, даже при большом желании все рассказать пойманный не сможет этого сделать. И ни скополамин, ни полиграф, ни горячий утюг, ни паяльник, ни какой-либо еще аргумент из области химии, физики или арсенала братвы в этом случае не помощники. Естественно, сеть не делает никаких отчислений в бюджеты тех стран, где она действует.

Еще один плюс - дешевизна. Перевод денег обходится участникам операции (отправителю и получателю) всего в 2% от суммы. Никаких отдельных поборов за снятие наличных, никаких вопросов о происхождении средств и никаких ограничений в объемах отправляемого и получаемого.

Афганские валютные трейдеры с большими суммами денег

Для сведения интересующихся: при получении денег в Испании из России, если сумма к выдаче или зачислению на счет превышает €2 тыс., банк имеет право посчитать операцию сомнительной и заняться выяснением, а нет ли "отмывальщиков" среди ее участников. Отправление же денег из Испании в Россию сопряжено с еще бо?льшими сложностями: разрешается теперь как максимум €1 тыс. в месяц, даже если вы принесете справку с места работы, подтверждающую, что зарабатываете в два или три раза больше и все налоги уплачены.

Точных данных о количестве стран, попавших в паутину хавалы, в свободном доступе, разумеется, не найти. Но это не значит, что спецслужбы не в курсе. И не значит, что время от времени какая-то информация из служб в общество не утекает. Неважно, намеренно или по халатности. Неважно даже и то, в какой именно стране "протекло" - схема работы системы везде одинакова, а значит, на примере одного государства несложно понять, что происходит во многих.

Согласно данным испанской полиции, слитым "по стечению обстоятельств" в прессу, в этой вполне благополучной стране Евросоюза хавала имеет не менее 250 опорных пунктов, функционирующих легально как арабские мясные лавки и локутории (центры телефонной связи и интернет-кафе). Примерно 150 тыс. мусульман, живущих на Пиренейском полуострове, перемещают с ее помощью деньги. Главным образом - из Испании в Сирию и Ирак.

Постоянно собираемые пожертвования переводятся на содержание джихадистов. Реже - в обратную сторону, когда ушедшие на войну из Испании исламские экстремисты переводят свои зарплаты оставленным семьям. Родителям холостых юношей - €800 в месяц, семейных - €1200.

По сведениям El Pais двухлетней давности, по меньшей мере сотня молодых резидентов пиренейского королевства, в основном марокканского происхождения, отправились в Сирию воевать в составе ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ). Как минимум 13 из них оказались террористами-смертниками и убили вместе с собой десятки военных, состоявших на службе у Башара Асада. Руководство спецслужб не сообщает точную цифру "испанских моджахедов", подчеркивает газета, по одной простой причине: их невозможно сосчитать.

Без накладных, платежек и кидал

В испанском секторе хавалы занято около 300 хаваладарес, агентов-курьеров (главным образом пакистанцев), осуществляющих связь и перемещение средств между тайными офисами сети в Барселоне, Таррагоне, Бильбао, Лериде, Сантандере, Валенсии, Мадриде, Хаэне, Альмерии, Логроньо, Леоне. И других городах, где пакистанская диаспора представлена сравнительно заметным числом людей.

"Контроля за ними нет, потому что наблюдать постоянно невозможно, - говорит неназванный агент из подразделения антитеррора. - Знаем, что сеть помогает сирийским джихадистам, но на этом и все".

Согласно данным испанской прессы, годовой оборот средств через хавалу страны составляет €300 млн.

Испанская полиция, конечно, не сидит сложа руки, но успехи в раскрытии участков паутины невелики. Однажды пресса сообщила о задержании 18 человек, "возможно, причастных к отмыванию через хавалу денег, нажитых на наркотрафике". Судя по численности арестованных, ущерб системе этими действиями правоохранителей сродни эффекту стрельбы дробью по слону.

Хавала обходится без накладных и платежек - здесь все распоряжения передаются устно, исполняются моментально, а все попытки обмана заканчиваются для кидал плачевно. Чаще всего - в прямом смысле этого слова: плачем родственников на могилках.

Существовала эта "банковская" сеть задолго до появления недавно сконструированного ближневосточного халифата. Живущие в Испании сирийцы, тунисцы, марокканцы, алжирцы и пакистанцы пользовались ею (и пользуются сейчас) для своих нужд.

Китайская фенька

Хавала, надо сказать, не оригинальная система, а практически точная копия китайской фей-чень ("летающие деньги"), которую, по утверждениям офицеров американских разведслужб, выходцы из Поднебесной придумали несколько столетий назад. Возникла фей-чень ("фенька", на полицейском сленге) из потребности уберечь деньги деловых людей того времени не только от аппетитов налоговиков, но и от разбойников на дорогах.

"Летающие деньги" использовали (и используют сейчас) при расчетах за наркотики и в последующем "отбеливании" добытых торговлей "дурью" средств. Специалисты из ЦРУ в 1984 году отмечали даже, что поток безналичной "зелени" из Гонконга, где неучтенный нал "отстирывали" и превращали в легальный безнал, превосходил по своему объему торговый оборот США с любой из европейских стран.

Благодаря "феньке" внушительные суммы в течение нескольких часов могли, поступив в точку приема где-нибудь в Юго-Восточной Азии, быть выданными в Техасе. От получателя требовалось только назвать кодовое слово, условную фразу или предъявить чит (кусочек бумаги с рисунком, в котором зашифрована сумма к выдаче).

Один из крупных полицейских чинов Гонконга утверждал, что однажды при обыске лавки ювелира обнаружил листок с изображенным на нем слоном. По такому читу выдавалась сумма в $3 млн.

Хавала и фей-чень - системы родственные, но не переплетающиеся. Каждая из них распространена по всему миру, имеет своих агентов и курьеров где угодно. Позаимствовав у китайцев идею и назвав сеть по-своему, арабы поначалу предлагали эту услугу коммерсантам, перевозившим свои товары Великим шелковым путем.

Шайки грабителей в те времена поджидали купцов чуть ли не за каждым придорожным камнем. Товары пощипать разбойники могли, а вот деньгами уже разжиться не получалось - их при себе у негоциантов не было.

Позднее хавала просто превратилась в "банк на честном слове". Для арабской сети не составляет проблемы в минуты перевести деньги из Мадрида в Кабул или из Парижа в Дели. Один телефонный звонок с невинным текстом разговора о погоде, здоровье, видах на урожай, и… подросток на велосипеде или мопеде в назначенный час доберется в назначенное место с оговоренной суммой. Получите ваши денежки!

Терроризм подешевел, но хавала не завянет

Испанская часть хавалы весьма активно участвует в финансировании терактов по всему миру. Небезызвестный Халид Шейх Мохаммед, по мнению американских спецслужб, входивший в число организаторов теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, не просто активно пользовался пунктами хавалы в Логроньо и Барселоне, а для пущей надежности внедрил в них своих людей.

Испанская полиция арестовывала Али Гишара и Мохаммеда Афзааля, пакистанцев, отправлявших в одной из барселонских точек хавалы деньги на организацию в 2002 году похищения "Аль-Каидой" корреспондента The Wall Street Journal Дэниэла Перла, впоследствии убитого в Карачи. Через этот локуторий, принадлежавший пакистанцу Мохаммеду Чондри, за 15 месяцев прошло €18 млн, свидетельствуют данные полицейского расследования.

В одной из точек хавалы в Валенсии получал суммы на покупку взрывчатки террорист-камикадзе Низар Нуар, направивший бензовоз-бомбу в стену синагоги в Тунисе 11 апреля 2002 года. В результате этого теракта погибли 19 человек.

"Мы знаем, что Испания - один из важнейших пунктов финансирования джихадистов в Ираке и Афганистане, - сказал представителю американского МИДа в ходе телефонного разговора по каналу посольской связи глава Ближневосточного департамента испанского МИДа Альберто Морено [4 октября 2004 года]. - Но даже желания всего мира будет мало, чтобы блокировать систему передачи денег. У нас нет механизма, позволяющего противостоять схеме, работающей реально, но при этом недоступной, как призрак".

Самый свежий (из ставших известными общественности) теракт, исполнители которого финансировались через испанскую сеть хавалы, - расстрел редакции французского журнала "Шарли Эбдо".

"Европейский терроризм сегодня сильно подешевел, - отмечает испанский портал Estado Nacional Espanol. - Теракты совершаются то с применением автомобилей, на аренду которых большого количества средств не требуется (Ницца, 2016 год, Барселона, 2017-й), то с задействованием холодного оружия (Лондон, 2017 год). Но это совсем не означает, что из списка тем, финансируемых через хавалу, терроризм исчез. В этом плане просто произошло смещение акцентов: основная масса денег идет на поддержание таких организаций, как ИГИЛ, "Аль-Каида", "Ан-Нусра", ведущих масштабные боевые действия в Сирии и Ираке".

Эксперт портала Хуан Карлос Галиндо считает, что "смерть хавале не грозит, поскольку в связи с ужесточением борьбы правоохранительных структур против коррупции, уклонения от уплаты налогов и отмывания нелегальных капиталов приток средств в эту сеть только увеличится. Как бы часто полиция ни проводила операции по задержанию наркотрафикантов, говорить о снижении оборотов финансов в этом секторе криминальной жизни пока не приходится".

Некоторые аналитики высказывают мнение, что существенную прибавку объемов вращающихся в испанской части хавалы средств может принести будущая реконструкция Кордовской кафедральной мечети.

По прикидкам специалистов, на глобальный ремонт этого шедевра религиозного зодчества, внесенного в 1984 году в каталог Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО, потребуется не менее €14 млн.

Вряд ли криминальные структуры упустят возможность под таким благим предлогом отбелить незаконно нажитое.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542350460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Палаты подвел итоги работы Сената за сессию
- В Мажилисе наградили лауреатов премии "Парламент сөзі"
- По поручению Президента Правительством совместно с немецкими инвесторами будет построен международный грузопассажирский аэропорт в области Жетісу
- Олжас Бектенов обсудил с вице-президентом Tubacex Антоном Азлором перспективы реализации инвестпроектов в сфере промышленности
- Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальным визитом в Монголию
- Кадровые перестановки
- Министр обороны Казахстана принял участие в совещании ШОС
- В Генеральной прокуратуре обсудили глобальные вызовы наркобизнеса
- Агентством выдана лицензия новому банку
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх