КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 22.02.2019
21:54  Планы Путина хороши, если смотреть только телевизор, - В.Катасонов
20:33  Казахстан переполнился нефтепродуктами. Страна вновь ввела запрет на ввоз российского бензина, - "Къ"
20:25  Отношение к украинскому монстру пора менять, - Е.Крутиков
17:26  Столицу Узбекистана надо бы перенести в Джизак, - писатель Турон
16:58  Почему большевики не смогли присоединить Иран к СССР, - Т.Репин
16:46  В Узбекистане откроются "Президентские школы" (с 5-10 классы)
16:18  Японец Шигео Катсу избран главой Совета директоров казахстанского АО "Цеснабанк"

15:58  В Таджикистане утверждена эмблема "Навруз-2019"
14:58  В Киргизии хотят раскрутить Путина на возобновление афер-проекта Нарын-каскад ГЭС
13:44  В Киргизии разом уволены 7 особо нерадивых акимов
13:25  На Казбанкнотах и монетах больше не будет надписей на русском языке. Елбасы повелел
13:20  Кто войдет в новое КазПравительство? Гадание на елбасиной гуще
13:18  Тьерри Мейсан: "ЦРУ использует Турцию для оказания давления на Китай"
12:51  Неужели это конец англосферы? - Джон Миклвейт
12:49  Гори, Мадрид! В Каталонии разгорается национально-освободительное восстание, - "Къ"
12:47  Написано связью: Рос-правительство начнет контролировать интернет, - "Известия"
12:45  Полный крах потерпело определенное соглашение между элитами и народом, - А. Барикко
11:09  Таджикским выпускникам российских вузов обещают упростить получение гражданства
10:32  Урок украинского. Нас можно, - Евгений Фатеев
10:12  Возродится ли на Малом Арале рыбная отрасль? - Н.Бегали
09:43  Ждали отставку КазПравительства осенью, но случилась сейчас. Зачем? - Д.Ашимбаев
09:27  QAZAQ или HOMO SOVIETICUS? Зачем казахам праздновать 23 февраля, - Н.Нуртазина
09:15  Старый тв-дурень Познер извинился за оскорбительную "шутку" о китайцах
09:04  Евросоюз присматривается к блудным исламистам. Очередная дурь-ининциатива от Трампа, - "Къ"
08:57  Год ему судья. Назначение нового генсека ОДКБ затягивается до следующего января
08:51  Президент Трамп готов отказаться от ультиматума Пекину, - В.Скосырев
08:48  "Хезболла" может стереть безопасность Америки в порошок, - И.Субботин
08:43  Молдавского олигарха Плахотнюка Москва обвинила в выводе из России 37 млрд руб.
06:01  Россия сформирует еще одну (пятую) дивизию ВДВ
01:15  Исчезнувший в Амазонии. Актер-исследователь Альберт де Уинтон в поисках полковника Фосетта, - М.Ивлев
00:07  Китай хочет оставить ловушку ДРСМД только для России и США
00:02  Западный вызов и китайский ответ. США и Европа препятствуют экспансии китайского капитала. Ч. 1, - В.Пироженко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Молдавского олигарха Плахотнюка Москва обвинила в выводе из России 37 млрд руб.
08:43 22.02.2019

Владимир Плахотнюк - организатор преступного сообщества, которое вывело из России более 37 млрд руб., считают в МВД России

​МВД России отчиталось о пресечении деятельности международного преступного сообщества, которое незаконно вывело из России более 37 млрд руб. Сообщение опубликовано на сайте министерства. Одним из организаторов преступной схемы назван Владимир Плахотнюк. ТАСС уточняет, что речь идет об известном политике, председателе Демократический партии Молдавии, олигархе и одном из богатейших людей республики.

"​Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон", - говорится в сообщении. По этому делу уже задержан житель Московского региона Александр Корин, на время следствия он заключен под стражу.

Следователи считают, что схема вывода денег работала в 2013–2014 годах через две кредитные организации - ОАО "Банк "Западный" и ОАО "Русский земельный банк". С их счетов "по надуманным основаниям и подложным документам" средства под предлогом продажи валюты перечислялись на счета нерезидентов ВC Moldindconbank S.A, а также других иностранных организаций.

Далее по решениям молдавских судов, которые МВД назвали "подложными", денежные средства списывались в пользу иностранных физических и юридических лиц.

В конце 2017 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Плахотнюка, которого обвинили в покушении на убийство. Как писал "Коммерсантъ", киллер Виталий Прока, отбывающий срок за убийство, назвал его заказчиком планировавшегося убийства российского банкира Германа Горбунцова. Сам Плахотнюк обвинения в свой адрес отвергал, а в его партии решение суда назвали политическим.

В 1995 году Плахотнюк стал основателем молдавско-американской финансовой группы Angels. Позднее он возглавил нефтекомпанию Petrom Moldova и коммерческий банк Victoriabank. С 2010 года предприниматель состоит в Демократической партии страны. В январе 2016 года он был выдвинут на должность премьер-министра Молдавии при поддержке своей партии, однако его кандидатуру отверг президент страны Николай Тимофти. В декабре 2016 года Плахотнюк стал председателем Демократической партии.

В 2016 году бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии Михаил Гофман заявил об отмывании более $23 млрд российского происхождения через молдавские банки. Кроме того, уехавший в США Гофман уточнил, что надеется получить от Штатов содействие в расследовании кражи $1 млрд из молдавской банковской системы. Бенефициаром этого хищения он называл Плахотнюка.

Владислав Гордеев

Источник - rbc.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550814180
Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх