КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.07.2019
21:42  В Узбекистане построят деловой и жилой центр "Bukhara City"
21:34  Дело экс-советника Кыр-президента Илмиянова по обвинению в мошенничестве передано в суд
21:24  Украина предвыборная: мордобой неизбежен, - А.Ганжа
21:04  Так создавалось самое опасное государство в Азии
20:51  Далеко посланный Путин не обиделся на грузин и призвал не вводить санкций. Посылайте дальше...
19:29  США толкают Турцию в объятия России
16:15  ВПК США дышит на ладан, - А.Запольскис

16:13  Танкер нефти и стакан воды. Заваливается рейтинг "Слуги народа" Зеленского
16:11  Российско-китайский пассажирский CR929 - будущее мировой авиации
16:01  Россия - США: кто победит в информационно-психологической войне? - И.Василевский
08:17  Вывод $700 миллионов. Финпол Киргизии распутывает мутные транзакции Матраимовых
08:03  На цивилизирование столицы КазТехаса Шымкента потратят еще 1,2 триллиона тенге
07:53  Зачем США задирают Иран? - New York Times
07:38  Санитарка - звать Тамарка... Дуйсенову убрали из секретарей правящей каз-партии "Нур-Отан" по соцблоку
07:31  Акция устрашения? КазВласти затеяли "антитеррористическое учение" в центре Усть-Каменогорска
07:28  Гонконг отказался от экстрадиции преступников в Китай
07:22  Арест Калошина - узбекское "дело Дрейфуса", - Дж.Каримов
07:02  "Узбекский инвестор" построит в Таджикистане металло-завод за $1,8 млн. В чем афера?
06:59  Добро должно быть с кулаками... Узбекистан закупит российские истребители Су-30, вертолеты Ми-35 и бронетранспортеры
06:44  Народ как фундаментальное понятие и основа российской государственности, - А.Дугин
06:37  В чем провинился перед УзбВластями рос-шпион 68-летний журналист В.Калошин?
06:29  Миллиарды в движении. В среде богатейших людей планеты назревает мировая революция, - Д.Косырев
06:25  Туркменские россияне станут свободнее. Ашхабад разрешил выдачу загранпаспортов бипатридам, - "Къ"
06:22  Талибы "лишили" афганское правительство статуса, - Вл.Скосырев
06:20  Евросоюз презентовал в Бишкеке новую стратегию для ЦА, - В.Панфилова
06:18  Турция берет кипрский шельф силой. Анкара направила к острову второе буровое судно
00:54  Запущен спец-сайт-путеводитель по вузам Кыргызстана
00:49  На кой Узбекистану "Банк стволовых клеток человека?"
Понедельник, 08.07.2019
21:39  Из-за комаров могут наказать астанинских чиновников
18:49  Путина послали на х...й на ГрузТВ. Куда пошлют "Боржоми"?
18:35  Грузия. Проект олигарха Иванишвили идет к завершению, - А.Эскин
18:34  Выборы в Греции. Балабол Ципрас провалился с треском, побеждает старая "Новая демократия" Мицотакиса
18:33  КырПрезидент Жээнбеков летит с ням-ням-визитом в Швейцарию
18:32  Американцы устали в Сирии. Что смогут немцы?
18:23  В альп-лагере "Хан-Тенгри" четвертые сутки ловят альп-террориста Смирнова
18:20  В Киргизии создано очень полезное госпредприятие "Укук"
18:16  Сначала - поймайте! Экс-кыр-президент Атамбаев отказался добровольно идти на допрос в МВД
16:50  Строительство трубы TANAP завершено. Но азер-газ пока не хлынул в Европу
16:45  РосПравительство. Агония политических банкротов, - В.Павленко
16:26  В Смоленске найдены останки безногого наполеоновского генерала Гюдена
13:07  Иран на повышение: зачем Тегерану увеличивать норму обогащения урана
13:05  Национальный День Домбры: "одна палка, две струны"? - Н.Даутбек-кызы
12:10  Каких не берут: космопсихологи о колонизации Марса и женщинах на борту
09:01  Афганских гэбистов взорвали в Газни - 12 трупов
08:36  В Таджикистане заморили до смерти караван с заключенными - 14 трупов
08:29  Глава "Узбекнефтегаза" Сидыков: причина коррупции - "узбекский менталитет"
08:24  Слава Щедрейшему! Аркадаг с 1/1/20 повысил всем туркм-зарплаты на 10%
08:16  В Индонезии нашли останки самого древнего человека Homo erectus - возрастом 1,8 млн лет
08:08  В Ташкенте арестован подполковник Калошин - сотрудник узб-арм-газеты "Ватанпарвар" ("Патриот")
07:41  В узбекском Джизаке из отпускных учителей удержали по $50 за неиспользованные газ и электроэнергию
07:20  В Кыргызстане завершили учет сурков - 345.554 голов, из них - серых 159.066, красных - 174.037, сурков Мензбира - 12.451
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Вывод $700 миллионов. Финпол Киргизии распутывает мутные транзакции Матраимовых
08:17 09.07.2019

9 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Вывод $700 миллионов. Финпол не подтверждает перевод денег в фонд Матраимовых

В Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями 24.kg представили первые результаты расследования дела о выводе из Кыргызстана $700 миллионов.
Напомним, что досудебное производство начато после репортажа журналиста радио "Азаттык" Али Токтакунова. Следствием проведен анализ фактов, опубликованных в сюжете, направлены запросы в госорганы, а также проведена выемка необходимых для следствия документов.

Следствием получены от Али Токтакунова банковские документы на $22 миллиона 721,3 тысячи. Но основной пакет документов, озвученных и показанных в журналистском расследовании, до сих пор не представлен.

"Следствием установлены финансовые операции в ряде банковских учреждений республики, которые не могут быть разглашены. Банковские учреждения будут отображены под нумерацией. Выявлено, что в банке № 1 ИП Saimaiti Aierken (Айеркен Саймаити) имеет расчетные счета, на которые с 2011 по 2014 год проведено 130 взносов в Ошском филиале. Общая сумма взносов составила $22 миллиона 496,1 тысячи. Из них внесены 1 миллион 414,5 тысячи сомов и 85 миллионов 910 тысяч рублей. Пополнение счета производили как физические лица, так и сам ИП Saimaiti Aierken", - рассказали в ГСБЭП.
Кроме того, установлены 105 денежных переводов на $22 миллиона 496,1 тысячи в Турцию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Германию, Латвию и Россию. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

В банке № 2 ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который с 2010 по 2015 год осуществлено 1 тысяча 280 взносов на $368 миллионов 16,7 тысячи. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken. С этого счета $367 миллионов 567,4 тысячи переведены 1 тысячей 702 переводами в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию, Великобританию, Англию и Нидерланды. Назначением платежей также был контракт на поставку текстильной продукции.

В банке № 3 у ИП Saimaiti Aierken есть расчетный счет, на который с 2015 по 2018 год произведено 52 взноса на $80 миллионов 780 тысяч. Счета пополнялись как самим ИП, так и ЧП Wufuli Bumailiyamu и физическими лицами. Денежные средства ИП Saimaiti Aierken в этом банке переведены 52 переводами. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
В банке № 4 у ИП Saimaiti Aierken были расчетные счета, на которые с 2011 по 2014 год в Араванском филиале сделано пять взносов на $6 миллионов 538,1 тысячи. С этих счетов деньги выведены в те же страны, что и в предыдущих банках, и также для оплаты контракта на поставку текстильной продукции.

В банке № 5 в течение 2014-го на счет ИП Saimaiti Aierken поступили 16 взносов на общую сумму $9 миллионов 577,5 тысячи и переведен 21 перевод в Латвию для оплаты контракта на поставку текстильной продукции.
В банке № 6 на счет ИП Saimaiti Aierken с 2011 по 2013 год произведено 96 взносов на $14 миллионов 611,4 тысячи. Деньги переведены 70 переводами в Китай в качестве оплаты за поставку текстильной продукции.
В банке № 7 с 2010 по 2015 год на счет того же ИП произведено 78 взносов на $10 миллионов 424,1 тысячи. Позже $10 миллионов 39,4 тысячи переведены 78 переводами в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию по контракту на поставку текстильной продукции.

В банке № 8 на счета ИП в течение 2014-го 215 взносами внесено $61 миллион 116 тысяч, которые переведены 216 переводами в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию и Латвию за поставки текстильной продукции.
В банке № 9 ОсОО "Абдыраз" имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года сделано 17 взносов на $6 миллионов 903,9 тысячи. Из них $68,6 миллиона переведены ИП Saimaiti Aierken 17 денежными переводами в Турцию, Панаму, Китай, Великобританию, Британско-Виргинские острова, Белиз и Казахстан. Назначением платежей являлся контракт на поставку строительных материалов, запчастей, а также продуктов питания.
В банке № 10 у ЧП Wufuli Bumailiyamu был расчетный счет, на который с 2014 по 2015 год осуществлено 113 взносов на $26 миллионов 434,4 тысячи. Из них $25,8 миллиона переведены 104 денежными переводами в Китай для оплаты контракта на поставку текстильной продукции.
В банке № 11 на счета ОсОО "Абдыраз" с 2014 по 2019 год сделан 301 взнос на $118 миллионов 197 тысяч. Из них $117 миллионов 726,2 тысячи 321 переводом отправлены в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию и Великобританию за поставку текстильной продукции.

Всего физическими и юридическими лицами сделано 2 тысячи 303 взноса на $519 миллионов 560,3 тысячи. К ним в ходе перевода добавлена и другая валюта, которая в итоге конвертирована в $646 миллионов 879,6 тысячи.

"Эти деньги через расчетные счета ИП Saimaiti Aierken, ОсОО "Абдыраз" и ЧП Wufuli Bumailiyamu переведены 2 тысячами 631 денежным переводом в государства зарубежья по различным контрактам. Сейчас по этим компаниям назначены налоговые проверки", - сказали в Финполе.

Следствием установлено, что озвученные и показанные в видеорепортаже журналистского расследования документы банковских переводов, якобы произведенных в адрес расчетного счета ОБФ "Фонд имени Исмаила Матраимова" от физических лиц Saimaiti Aierken и Wufuli Bumailiyamu на $2,3 миллиона, не нашли своего подтверждения.

"Но при этом установлены денежные переводы от Wufuli Bumailiyamu в адрес данного фонда на сумму $100 тысяч в июне 2016-го и перевод на $99,9 тысячи, что подтверждается банковскими переводами. Поэтому мы настоятельно просим Али Токтакунова представить все озвученные в видеорасследовании документы, которые неоднократно были истребованы следствием", - подчеркнули в ГСБЭП.
Финпол проверил и деятельность "Фонда имени Исмаила Матраимова". Установлено, что он занимается благотворительностью и не осуществляет какую-либо экономическую деятельность. Имеет расчетный счет в одном из банков республики, на который, согласно договорам о добровольном пожертвовании, вносятся денежные средства.

С 2014 по 2019 год в адрес фонда по договорам о добровольном пожертвовании внесены $1 миллион 439 тысяч и 221,6 тысячи сомов различными физическими и юридическими лицами.

"Сейчас проводятся все необходимые досудебные мероприятия, анализируется огромный пакет банковских и бухгалтерских документов, собранных в ходе досудебного производства", - заключили в ГСБЭП.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562649420
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем Председателя Совета по управлению МФЦА Сумой Чакрабарти
- Вопросы развития гражданского общества и медиасферы обсудили в Сенате
- Казахстан обеспечит внутренние потребности и сохранит потенциал экспорта зерна - А. Мамин
- Правительство утвердило Комплексный план развития г. Экибастуз на 2021-2025 годы
- А. Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
- Депутаты Мажилиса от партии "Ак жол" обеспечили углем два десятка семей, пострадавших от взрывов в Байзакском районе Жамбылской области
- Ряд решений по смягчению карантинных ограничений приняли на заседании МВК
- Мажилис и Сенат утвердили полномочного представителя Парламента Казахстана в МПА СНГ
- Каирбек Сулейменов: госорган лоббирует интересы подведомственного предприятия
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх