КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 30.08.2020
21:33  Джокович послал всех в/на... Солидарность с Black Lives Matter рассорила Ассоциацию теннисистов
20:30  В Риге сменилась власть: от "русских" коллаборантов ушаковасов к посконным латышам соросятам
20:25  Озорных Белочек в Минске стали слегка по-пинывать. Пытались строить баррикадку
20:12  Нормандия - Неману. Полковник французской армии разоблачен как российский шпион
19:15  Мирзиеев сформулировал идею "Третьего Ренессанса" Узбекистана. Хорошо не четвертого Рейха...
19:14  Мир подталкивают к войне, - Николай Стариков
19:12  Разоблачена огромная финансовая пирамида, работавшая в Казахстане

19:09  Наследственная демократия. Как историю независимого Габона вершит одна семья Мба
19:08  В Ташкенте заработал 1-й участок надземного метро - от станции "Дустлик-2" до станции "Куйлик"
11:26  Введение в Хроники Смуты. Великая Депрессия №2 начала пожирать все и вся, - Игорь Нагаев
11:18  В Сохе схвачен блогер Бобохайдаров, обвиненный УзбПрокуратурой в разжигании беспорядков
11:13  "Берет, привязывает колготки"... Алматинка обвиняет экс-прокурора и экс-банкира в групповом изнасиловании
11:08  В отторгнутом от Казахстана в 1956 году Бостанлыкском районе Узбекистана введен до 2022 года "особый порядок управления"
11:03  Лизоблюды-графоманы, во главе с профессором Роговым, сочинили "ученый труд" - "Казахстанский путь: конституционализм, человек, мир и процветание"
10:59  В Канаде протестующие дикари снесли памятник первому премьер-министру Макдональду - "расисту"
10:23  Кирпич! Капитан вело-дружины "Астана" Лопес врезался в дорожный знак на первом этапе "Тур де Франс"
10:19  В Киргизии вручили медали российским военным врачам
10:17  КырВыборы. Предвыборная гонка толком еще не началась, но уже оскандалилась, - А.Ажиев
09:20  Госзакупки впали в евразийство. В ЕЭК хотят уравнять союзные компании перед лицом российских тендеров, - "Къ"
09:19  По Минску прыгают толпы беспокойных белочек, - репортаж А.Колесникова
09:14  Нагнал ядерной жути. КазПрез Токаев толкнул в народ очередное бессмысленное "обращение"
08:40  Со-могильщик СССР "Шушка" требует сменить Красный флаг Беларуси
03:51  В Шотландии одного барана купили за 490 тысяч долларов
00:30  В Туркменистане жителей вынуждают покупать портреты президента "в нагрузку" к продуктам
00:07  В Киргизии придумали новую спортивную командную игру - "бойрус"
Суббота, 29.08.2020
22:08  Мирзиеев перенес начало учебного года в Узбе на 14/09
20:28  Осужденная за терроризм турецкая адвокатка Эбру Тимтик умерла на 238 сутки голодовки
20:02  Во Франции раздавили велосипедировавшего Бондюэля (главу компании Bonduelle)
20:00  "Путин, приди!" Демонстранты в Берлине просятся под защиту рос-посольства
15:44  Сумасшедшие выборы в сумасшедшее время в сумасшедшей стране, - В.Овчинский
15:36  Как поднять экономику после коронавируса. Что предлагают Рахмон, Мирзиеев, Жээнбеков и Токаев?
15:33  В Египте нашли две мумии, которые могут быть ключом к обнаружению гробницы Клеопатры
15:32  Три китайские линии обороны. О новой конфигурации антикитайского альянса, создаваемого Вашингтоном, - Е.Пустовойтова
15:30  Военный переворот в Мали. Негр с автоматом - это сила! - А.Мезяев
12:59  Полковник Бакыт Матмусаев вновь возглавил Антинаркотическую службу МВД Киргизии
12:48  Японский городовой. Абэ сменит Суга, или Исиба, или Нода, или Таро Коно
12:45  Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом. Будущее человечества
08:16  Турция забурилась в конфликт с ЕС. Брюссель готовит масштабные санкции против Анкары, - "Къ"
07:57  Бледная тень Османской империи. Эрдоган толкает Турцию в пропасть, - Е.Погребняк
07:45  Кыргызстан и Узбекистан делимитировали и демаркировали еще 1 (из 10-ти оставшихся) спорных пограничных участков
00:32  Последний бой агашек: клановая борьба по-казахски, - Айгуль Омарова
00:19  Что за загадочный взрыв 30 мая 1626 года уничтожил пол Пекина? (тайны истории)
00:17  Хивинский поход Бековича 1717 года. Первая попытка России закрепиться в Средней Азии (история)
00:15  Зачем вы девушки китайцев любите. Совсем не русская у них любовь
00:12  Новый туркменбаши Бердымухамедов: как стоматолог стал президентом?
00:05  Люди, переболевшие Covid-19 (Елбасы), теряют интерес к окружающему миру, - "Э-К"
00:02  КазДелегация в Киеве договорилась открыть "международный центр Саакашвили в одном из казахских университетов"
00:01  Жизнь и судьба-6.7. ( Из воспоминаний инакомыслящего), - Б.Мусаев
Пятница, 28.08.2020
22:48  "Ошмяк" Каныбек Адиев вновь стал врио Министра труда и соцразвития Киргизии
20:34  В гестапо и бревно заговорит... Бундесвер поможет Шаритэ надежно долечить страдальца Навала, - Die Welt
20:29  Госзакупки впали в евразийство. В ЕЭК хотят уравнять союзные компании перед лицом российских тендеров, - "Къ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Разоблачена огромная финансовая пирамида, работавшая в Казахстане
19:12 30.08.2020

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelery, к организации которой причастны 20 человек. Злоумышленникам удалось присвоить свыше 250 миллионов долларов более 600 тысяч вкладчиков, сообщает LIGA.net.

По данным спецслужбы, с 2019 года организаторы "пирамиды" приобрели один из островов в речном бассейне Днепра с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью свыше 100 тысяч долларов каждый, а также драгоценности и различную недвижимость.

27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица, которых насчитывалось более 100.

Формально B2B Jewelry работала как обычная ювелирная розница. Компания открыла около 100 магазинов во всех крупных городах Украины, а также в России и Казахстане (Нур-Султане).

В магазинах действительно были выставлены ювелирные украшения. Их можно было просто купить и уйти, то есть все как в обычном магазине. Но вдогонку вам обещали кэшбэк - 104 процента от потраченной суммы на банковскую карту равными частями. Причем, если купите еще что-то, процент кэшбека вырастет.

Но можно было брать не золотом, а сертификатами. И тогда доходность еще больше вырастала - до 400 процентов годовых. Прибыль выплачивали еженедельно, что привлекало вкладчиков, среди которых немало пенсионеров.

Сертификаты можно было купить только по рекомендации уже действующего "члена клуба". Он получал свои проценты за каждого "новообращенного". То есть строилась классическая пирамида - такая же, как в свое время в МММ.

Однако, в отличие от МММ, заявлялось, что все сертификаты обеспечены золотыми изделиями (их можно в любой момент обменять на украшения), а давать такие высокие проценты якобы позволяет высокая доходность бизнеса. Это успокаивало людей и создавало эффект надежности.

Основателем пирамиды B2B Jewelry является ювелир, основатель ювелирного завода "Шарм" Николай Гонта из небольшого городка Ладыжин под Винницей. В 2019 году в интервью одному из местных изданий бизнесмен заявлял, что планирует открыть магазины своей сети в 30 странах мира.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598803920
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 июля 2021 года №621
- Инфляция в Республике Казахстан
- Бесконечное чувство долга
- Звонок преткновения, или Кюй профанации
- Кадровые перестановки
- Депутаты от "Ак жола" встретились с алматинцами, проживающими рядом с бетонным заводом "Нурсат Темир"
- Кто контролирует антитабачников?
- Около 4 млн пассажиров перевезли казахстанские авиакомпании в первом полугодии 2021 года
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №634
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх