КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 08.04.2022
22:51  Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в массовом велопробеге
20:52  Сердар назначил ключевых министров нового правительства Туркменистана
14:25  Погибли уже 21, не считая сирийских туркоманов. Генерал СВР Л.Решетников о судьбе иностранцев в Мариуполе
14:23  "Страшная и большая проблема": обмелевший Каспий показали с высоты птичьего полета
14:15  На месте Таласской мега-битвы арабов с китайцами КырВласти соорудят мемориал "Атлах". Есть 8 проектов...
14:14  Собьет ли стратегический резерв США мировые цены на нефть
13:55  Кадровые подвижки в КазМИДе: сменились послы в Китае и Монголии, новый 1-й зам. министра...

13:29  Скончалась Шамша Беркимбаева - министр образования Казахстана в 2002-2003 гг.
13:01  "Самрук-Казыну" КазВласти распилят и распродадут по частям
11:45  Клоун-герой. Как на Западе усиленно раздувают миф о "супермене" Зеленском, - Владимир Малышев
10:53  Очередной киндер-иноагент ( Суйениш Абдильдин) возглавил фейковую Казгоскорпорацию "Правительство для граждан"
10:42  Казахстанскую "дочку" "Хоум кредит банка" возглавил болгарин Бачваров
10:14  Когда свобода слова пустой звук для окружения Садыра Жапарова, - Д.Подольская
10:04  Дунганская мафия. За крышевание афер и контрабанду задержан зампред Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии - Гайназаров
09:52  Когда царит безвластие… Ирак сегодня, или Путь в никуда, - А.Веселов
09:36  Демонтаж Алматинской резиденции Елбасы оценен в 6 лярдов. Взорвать и чек - Кулибаеву?
09:34  Проворовался и задержан замнач УВД Павлодарской области Сиразидимов
09:17  Как кроили Украину. Два подарка Сталина киевским аппаратчикам, - Александр Широкорад
08:33  В Казахстане токаевским указом акимов и министров заставят встречаться и слушать народ
08:14  Очередная токсичная пурга от Пескова. На кого работает ПсакиРу?
07:26  Переболванить талибов. США запускают спутниковый телеканал в Афганистане
00:43  Возвращение активов, или Сможет ли Британия изъять недвижимость Назарбаевых в Лондоне?
00:33  Сражаться за США оказалось некому, - Wall Street Journal
00:32  Как не стать винтиком либерального агитпропа, - Юрий Поляков
00:29  Турция как фактор украинского кризиса, - А.Арешев
00:28  Конец европейского процветания: в ЕС готовятся к холоду и голоду
00:21  Что будет, если Казахстан выйдет из ЕАЭС и ОДКБ?
00:19  КНБ "жжет", а народ подождет. Тайны казахского агитпропа, - А.Алибаев
00:17  Узбекистан стал мировым лидером по продаже золота
00:16  "Косвенные выборы" глав регионов в Казахстане: как это может и должно выглядеть?
00:12  Ш.Мирзиееву представили проект мега-современной улицы "Новый Узбекистан"
00:03  Болат Назарбаев - бандитский брат
Четверг, 07.04.2022
20:20  КазАрмия. Региональное командование "Восток" возглавил генерал Уштаев
19:17  "Спящие" проснулись. Новая фаза противостояния, - В.Павленко
18:55  Украинская заваруха - классическая война олигархов, - А.Степанов
18:49  Нуркан Садвакасов - новый глава санитарно-эпидемиологической службы Казахстана
14:33  В Ново-создаваемую Абайскую область Казахстана войдут районы... (карта)
14:30  Серика Шапкенова пересадили из министров в акимы нефтяной, но взрывоопасной Атырауской области Казахстана
14:20  Чего стоит патриотизм рос-олигархов? - Иван Рыбин
13:51  Уволена горе-акимша Абдыкаликова. Новый глава Кызыл-Ординской области Казахстана - матерый трайбалист Налибаев
13:32  Мой ласковый и нежный зверь. Зачем нам Афганистан? - А.Желенин
13:30  Новый миропорядок. Запад утратил веру в себя, - The Atlantic
13:26  США боятся свободы слова. И вот почему, - Такер Карлсон
13:06  Казпродюсерша выставила на торги свою герл-группу "Назар" - Аяжан, Салтанат, Еркежан и Анель + трусы
11:46  Уроженец Улан-Батора Баяжума возглавил Центр геральдических исследований Минкульта и другие назначения в Казахстане
11:32  ОПЕК исчерпала возможности по росту добычи, - М.Крутихин
11:06  В Киргизии школьники отныне будут учиться 12 лет (если к сентябрю не уволят министра-реформатора Бейшеналиева)
10:43  История знает надежный способ искоренения русофобии, - Михаил Диунов
10:28  Вреда больше чем пользы. Песков опять пытается пиарить какой-то вздор
10:07  В Киргизии юбилей "Апрельской революции". Мировое сообщество изменило свое представление о кыргызском народе...
09:25  Казахстан на пороге энергетического кризиса? - Егор Васильев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Дунганская мафия. За крышевание афер и контрабанду задержан зампред Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии - Гайназаров
10:04 08.04.2022

ГКНБ осуществляет проверку группы лиц и представителей коммерческих банков, которые при покровительстве начальника УГСБЭП по городу Бишкек К.Н.Ж. и заместителя председателя ГСБЭП Г.Б.Б. организовали устойчивый канал по незаконному переводу крупных денежных средств в КНР.

Гражданка Китая через "Халык Банк" с помощью подставных фирм и ГСБЭП вывела из Кыргызстана 698 млн долларовКак сообщила пресс-служба ГКНБ, руководителями преступной группы являются граждане КР О.А.К. и Ж.Б.С., которые через принадлежащие им фирмы и подставные компании при содействии заместителя председателя правления ОАО "Халык Банк Кыргызстан" И.М.К. осуществляли переводы денежных средств, поступающих в КР из РФ контрабандным путем, и далее на основании фиктивных и поддельных таможенных документов переводились в КНР.

Так, с 23 марта по 28 мая 2020 года со стороны ОсОО "Бишкек триста двенадцать" через коммерческий банк ОАО "Халык Банк Кыргызстан" было переведено в КНР 49 млн 153 тысяч 999 долларов США, указанная сумма наличными средствами внесена О.А.К.

С 1 сентября по 30 октября 2020 года ОсОО "Кейджи Импэкс" через коммерческий банк ОАО "Халык Банк Кыргызстан" переведено в КНР 311 млн 56 тыс. 270 долларов США.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 7 апреля 2022 года был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ заместитель председателя ГСБЭП Г.Б.Б., который был причастный к вышеуказанной коррупционной схеме, а также находился в межгосударственном розыске.

В настоящее время в целях установления других причастных лиц, проходящих по уголовному делу, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Справка:

- Экс-начальник УГСБЭП по Бишкеку - Нурлан Казабеков;

- Экс-заместитель главы ГСБЭП - Бактыбек Гайназаров.

---------------------

Вывод $698 млн через "Халык Банк": Граждане КР получали деньги на "Джунхае" и переводили их в Китай
16:22, 7 апреля 202211939

Предыстория: Гражданка Китая через "Халык Банк" с помощью подставных фирм и ГСБЭП вывела из Кыргызстана 698 млн долларов
Tazabek - В деле вывода $698 млн через "Халык Банк" появились новые обстоятельства.

Ранее Tazabek писал со ссылкой на постановление Первомайского суда от 11 марта 2022 года о том, что гражданка Китая Л.Л. (Liu Liping) в 2019 году в сговоре с гражданами Кыргызстана через "Халык Банк" незаконно через подставные фирмы перевела на счета компаний в Китае 697 млн 591 тыс. долларов США. Она была признана виновной, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 260 тыс. сомов в доход государства.

Граждане Кыргызстана действовали под покровительством начальника УГСБЭП по г.Бишкек К.Н. В деле был замешан заместитель председателя правления ОАО "Халык Банк Кыргызстан" И.М

Граждане КР получали деньги на "Джунхае" и через банки переводили в Китай

В этот же день, 11 марта 2022 года, Первомайский суд рассмотрел вину трех мужчин по национальности дунган. Все они были признаны виновными, им назначили аналогичное Liu Liping наказание в виде штрафа в 260 тыс. сомов, учитывая помощь следствию.

По делу проходят:

1. У.И.Ш. 1981 года рождения дунганин по национальности из села Александровка.

2. М.Р.Р. 1993 года рождения, уроженец села Дружбы Иссык-Атинского района, дунганин по национальности.

3. Х.И.И.,1992 года рождения, уроженец города Бишкек, гражданин КР, по национальности дунганин.

Соглашение с Генпрокуратурой

Все трое в разное время во время досудебного производства заключили соглашение с Генеральной прокуратурой.

У.И.Ш 20 августа 2021 года и прокурор управления Генеральной прокуратуры К.Р.А. А. заключили соглашение о сотрудничестве. У.И.Ш рассказал следствию о гражданине КНР по имени Чшин.

Выяснилось, что Чшин со знакомым из Бишкека передавали деньги У.И.Ш для отправки их в Китай через банковские переводы. У.И.Ш также указал местонахождение контейнеров на рынке "Джунхай (ТРК "Дордой"), где ему передавали деньги.

Деньги пересылались через ЗАО "Кыргызско-Швейцарский Банк" и ОАО "Дос-Кредобанк".

М.Р.Р. заключил соглашение со страшим прокурором управления Генпрокуратуры К.Р.Б. А. В своих показаниях он рассказал о сборе денег и их отправке на счета иностранных компаний в Китай через банковские переводы.

Он сообщил о предпринятых мерах по поиску лиц из числа граждан Кыргызстана, а также о достигнутых с ними договоренностях об отправке денежных средств в КНР. Также М.Р.Р дал показания о размере предоставленного им вознаграждения за отправку данных денежных средств и об обстоятельствах и времени отправки денег.

Х.И.И 18 ноября 2021 года заключил соглашение со старшим прокурором управления Генеральной прокуратуры К.Р.Б. А. Он дал аналогичные М.Р.Р. показания.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tazabek.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1649401440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку заседания Палаты утвердили сенаторы
- Начался официальный визит Председателя Мажилиса в Российскую Федерацию
- Олжас Бектенов и Михаил Мишустин обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
- Совет ЕЭК принял решение о беспошлинном ввозе ряда сырьевых товаров для промышленных предприятий РК
- В Мажилисе обсудили актуальные вопросы борьбы с киберпреступностью
- Постановление ЦИК РК от 4 марта 2024 года №18/20
- Глава МИД Казахстана встретился с президентом ИБР
- Кадровые перестановки
- Аким СКО выразил соболезнования семье Кайырлы Едресова
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх