17:45 Массовые задержания сотрудников ЦОНов Казахстана провели силовики 14:10 Взять по пошлине: ЕАЭС может усилить контроль за импортом автомобилей 14:06 В Казахстане приостановили отстрел сайгаков 14:02 Запад лепит из Пашиняна закавказского Зеленского, готовя Армению в сакральные жертвы, - Айнур Курманов 14:01 Сердар подписал указ о "кардинальном реформировании" Туркменского сельского хозяйства 14:00 Экс-главу Kazakhstan Kagazy Максата Арипа объявили в розыск 13:57 В Китае разрешат разводиться только после сдачи экзамена
13:50 Лучший район Туркменистана 2023 года получил премию в миллион долларов 13:47 "Из пустого в порожнее...". Новое КазПравительство сходу обвинено депутатами в некомпетентности 13:45 Отставка Залужного спасла власть, но обрекла Украину на уничтожение, - Д.Марьянович 13:43 Победа на выборах имран-хановцев запутала ситуацию в Пакистане, - С.Строкань 13:42 Токаев летит за инвестициями в Катар 13:40 "Незалежная фронда". Укр-олигархи продолжают окучивать Кремль 13:38 Токаев спец-обращением подбодрил казахстанцев за борьбу с непогодой 13:36 "Спираль смерти". Нассим Талеб предсказал неминуемый крах экономики США 13:15 Лучший марафонец мира Келвин Киптум погиб в ДТП в Кении 12:56 "Hrot": Байден ввел мораторий на СПГ, на котором заработает... Россия 12:54 Америка валяет дураков: украинский конфликт "до последнего немецкого завода", - В.Поэгли 12:51 Аркадаг поздравил собаководов Туркменистана с победой Акдоста на чемпионате России 12:49 Где конец войне? Израильская операция в Газе оказалась на перепутье, - Къ 12:46 Продолжается депортация мигрантов из Турции в Туркменистан 12:44 Красный Полумесяц заявил о гибели 60 человек при ударе Израиля по Рафаху 12:43 Стратегия идеологической безопасности Кыргызстана, - Жумагул Сааданбеков 12:41 "Верхи не могут, низы не знают": как отразится смена правительства на экономике Казахстана, - А.Чеботарев 12:22 Окружение Авдеевки: Сырский дал приказ гарнизону - умрите геройски, - СП 11:57 Имущество на 45 млрд тенге изъяли у подозреваемых в хищениях в АО "Казкоммерцбанк" 11:47 Фермеры бросают вызов неолиберальным элитам Европы, - Дмитрий Добров 11:44 Неонацизм – союзник Польши в борьбе против России, - Вл.Гулевич 10:42 Альтернативные методы войны: Россия побеждает, - Платон Беседин 09:49 Зафиксирован первый случай смерти от схожего с оспой вируса Аляскапокс 09:47 Пакистанские избиратели обрели независимость, - С.Строкань 09:44 Переселение откладывается. Соотечественники в 2023 году стремились в Россию заметно меньше, чем год назад 06:47 Выборы расшатали гибридный политический режим в Пакистане, - Вл.Соловьев 06:45 Анкара усиливает влияние в Киргизии, - В.Панфилова 06:32 Борьба за лидерство в ИИ перешла в войну за инвестиции, - НГ 06:19 Байрамгуль Ораздурдыева сменила Гулю Атаеву на посту Минобраза, Чарыяр Четиев - новый минсельхоз и другие назначения в Туркмении 06:18 В Туркменистане учреждена юбилейная медаль "К 300-летию Махтумкули Фраги" 05:47 Фронт пришел в движение: РосАрмия медленно, но верно, наступает, - СП 00:22 Эммануэль Тодд: Поражение Запада. США ведут "либеральный мир" в пропасть... 00:21 Президентом Финляндии избран русофоб Стубб 00:12 Надо было слушать Путина в Мюнхене, - Г.Мирзаян 00:05 За сексуальное домогательство в 2023 году в Узбекистане было наказано 666 человек 00:02 "Черную кошку" вражды между японцами и русскими вбросили американцы, - А.Кошкин 00:01 США – Германия: Олаф Шольц виляет хвостом перед Джо Байденом, - Дм.Орлов
|
|
| ![]() | Экс-главу Kazakhstan Kagazy Максата Арипа объявили в розыск 14:00 12.02.2024
Экс-главу Kazakhstan Kagazy Максата Арипа объявили в розыск: в чем его подозревают
Стало известно, в чем подозревают экс-главу Kazakhstan Kagazy Максата Арипа, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили подробности дела в отношении разыскиваемого Максата Арипа. Департаментом экономических расследований по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении бывших должностных лиц АО "Казахстан Кагазы" (Kazakhstan Kagazy) по факту мошенничества в крупном размере.
"В рамках досудебного расследования гражданин Әріп М. признан подозреваемым и объявлен в розыск. Иная информация, согласно статье 201 УПК, не подлежит разглашению. Она может быть предана гласности только с разрешения прокурора и в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц", - говорится в ответе Агентства по финансовому мониторингу на официальный запрос Tengrinews.kz.
Отметим, ранее на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры Казахстана появилась инофрмация о розыске Максата Арипа.
Группа компаний "Казахстан Кагазы" (Kazakhstan Kagazy) основана в 2001 году и является крупнейшим производителем бумажной и гофрированной упаковки в Центральной Азии. По данным, опубликованным на сайте компании, продукция группы производится в основном из переработанной бумаги и картона.
Отметим, в 2017 году группа "Казахстан Кагазы" одержала победу в Высоком суде Лондона по искам о мошенничестве на 260 миллионов долларов против бывшего акционера и генерального директора Максата Арипа и бывшего финансового директора компании.
Как отмечается на сайте компании, иски были поданы в 2013 году, когда были обнаружены доказательства того, что через юридические лица, связанные с ответчиками, были выведены денежные средства, привлеченные группой "Казахстан Кагазы".
"В своем решении судья Пикен указывает, что ответчиками было совершено мошенничество в отношении шести компаний группы "Казахстан Кагазы". Мошенничество, совершенное ответчиками, стало причиной дефолтов "Казахстан Кагазы" по своим займам: "само мошенничество, из-за которого были поданы иски, означало, что истцы столкнулись с критическим и продолжающимся финансовым кризисом", - отмечается на сайте компании.
|
|
|