КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 17.02.2024
21:06  Обидно чувствовать себя оккупантом и идиоткой. Ответы дегенерату Кудратходжаеву
20:29  Узбекистан. Прокурор Кагана попался со взяткой в $100 тысяч
20:25  Сын Рамзана Кадырова дослужился до министра и получил высший орден Чечни
18:50  Аресты по всей стране. КазКНБ начал с утра масштабную операцию против "религиозных радикалов"
17:21  Институт "философии" РАН - очаг рафинированного мракобесия
17:07  Талибы официально отказались признавать „Линию Дюранда" - границей с Пакистаном
13:18  Иран разработал и представил два новых комплекса ПВО - "Арман" и "Азарахш"

13:14  Лола Каримова-Тилляева продала свой особняк Le Palais в Беверли-Хиллз (Калифорния) за $36 млн
13:12  Скандал с "девственницами от КазГУ": кому ржака, а кому... трагедия
12:57  Скончался известный казахстанский журналист Олег Ахметов
12:20  Общество потребления как оружие либерализма, - Эдуард Биров
12:05  Попов свара. Русскую православную церковь пытаются выбить из Африки
11:54  Почти 400 человек вызволили из снежного плена на дорогах в Казахстане
11:15  В.Овчинский: Что стоит за попытками Западами "урегулировать" конфликт в секторе Газа
11:08  Бишкек. ГУ "Кадастр" и Служба земельных ресурсов объединены в Госагентство
10:53  Условия участия в госпрограмме по репатриации в РФ стали проще
10:49  Афганистану одного формата мало. Проблемы контролируемой талибами страны обсуждают в разных составах
10:46  На грани всеобщего проигрыша. О чем говорят на Мюнхенской конференции по безопасности, - Къ
09:53  NYT: Израиль стоит за взрывами на газопроводе в Иране
08:07  Зеленский загнал Запад в тупик: сместить нельзя убить, - СП
07:12  Али Асадов переназначен на пост премьера Азербайджана
02:31  Последний оплот тугайных джунглей. Сможет ли Таджикистан сберечь "Тигровую балку"?
02:24  Лоббисты ВПК – настоящие хозяева Америки
01:21  Гендиректор Атыраусского НПЗ (Запад Казахстана) обвинен коллегами в полном непрофессионализме
01:12  Израиль в Газе и хуситы на Красном море: свобода геноцида – против свободы судоходства, - Ю.Борисов
00:51  Совладелец крупнейшего предприятия Казахстана (Виктор Долгалев из "Тиолайна") арестован
00:43  Беженцы, разруха и голод. Сектор Газа до и после начала войны
00:40  Огромная башня с химическими отходами загорелась и рухнула в Актау
00:33  Майдан или диктатура: к чему приведет падение рейтингов Зеленского, - "Известия"
00:20  Латвия признала правильным убийство русских стариков
00:10  УкрВермахт несет страшные потери под Авдеевкой
00:09  Полмиллиарда долларов обещают вложить катарские инвесторы в сельское хозяйство Казахстана
00:08  Политические последствия смерти Навального, - М.Ростовский
00:04  "Хезболла" готовит ограниченную месть, - Э.Байназаров
00:00  Вселенский патриархат ведет к расколу православия, - Александр Чаусов
Пятница, 16.02.2024
22:35  "Кровавый хаос": ВСУ массово побежали из Авдеевки по своим минным полям, - МК
21:42  Бежавший в США рос-банкир Тиньков признан в РФ "иноагентом"
19:06  Навальный умер в "Полярном волке"
19:05  Ступени национализма в Южной Азии, - Сергей Кожемякин
19:02  Хищения военных поставок США на Украину – только верхняя часть айсберга, - В.Катасонов
12:27  "Джахангир-наме" как памятник эстетической мысли, - П.Густерин
12:22  В Актюбинской области пытаются спасти могилу Акпан батыра от черных золотоискателей
12:13  Узбекистан занял 148-е место (из 167) в "рейтинге демократии" от EIU
12:11  Американской демократии грозят безвозвратные изменения, - Пол Кругман
12:08  Как ИИ-революция навсегда изменит политику, культуру и СМИ, - Reuters Institute
12:07  Бахадир Наметов – жизнь и подвиги героя Афганской войны
12:05  "Скоро бомбанет по-настоящему". Кого заменят нейросети в первую очередь
12:03  Урожай под угрозой: будут ли казахстанцы есть колбасу из саранчи, - Римма Гахова
12:01  Политика Туркменистана в условиях транзита власти, - Дина Малышева
12:00  РФ советуют китайские методы борьбы с коррупцией
11:58  Кто и за что убил тадж-банкира Исматуллоева? (подробности дела)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Совладелец крупнейшего предприятия Казахстана (Виктор Долгалев из "Тиолайна") арестован
00:51 17.02.2024

Агентство по финансовому мониторингу ведет расследование в отношении совладельца компании "Тиолайн" Виктора Долгалева, сообщает Zakon.kz.
В распространяемом сообщении АФМ сказано, что 3 февраля 2024 года сотрудниками Департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержан один из совладельцев компании "Тиолайн" Виктор Долгалев.

С санкции суда он арестован. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области.

Наряду с этим, в отношении Долгалева ведется расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.

По данным следствия, в марте 2021 года Министерством индустрии и инфраструктурного развития досрочно расторгнут Контракт на недропользование месторождением "Обуховское" в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на 38 млрд тенге.

Верховный суд подтвердил правомерность действий уполномоченного органа.

"Кроме того, еще 1 июня 2020 года решением суда Долгалеву было запрещено распоряжаться имуществом "Тиолайн". Несмотря на это, Долгалев создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за три года (2021-2023 гг.) экспортировано почти 113 тыс. тонн руды".
Пресс-служба АФМ РК
По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила ₸26 млрд. На эти средства через подставных лиц выкуплено порядка 7,5 тыс. гектаров земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых также незаконно ведется добыча руды. Также выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка 2 млрд тенге.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит".
Пресс-служба АФМ РК
Компания "Тиолайн" была создана в 2004 году, а в 2006 году был подписан контракт на недропользование Обуховского месторождения титан-циркониевых руд.

В состав участников ТОО "Тиолайн" входят: ООО "Пром Арсенал", Виктор Долгачев, Хамзат Бисултанов и другие. ГОК ТОО "Тиолайн" захвачен ТОО "Обуховский горно-обогатительный комбинат", бенефициарным собственником которого является Виктор Долгалев. На сегодня предприятие является крупнейшим в стране и входит в топ-100 международных компаний по количеству реализуемой продукции – рутил-циркониевого концентрата.

Анастасия Московчук

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708120260


Новости Казахстана
- Сенаторы одобрили законы об усилении защиты прав женщин и безопасности детей
- Спикер Парламента Грузии посетил Мажилис
- Олжас Бектенов: для защиты западных регионов от большой воды мобилизовано свыше 10 тысяч военнослужащих
- Усилить контроль за качеством питьевой воды в городе Петропавловске поручил Роман Скляр
- Дополнительная спецтехника отправлена в Иргизский район Актюбинской области для укрепления дамб
- О переговорах Министров иностранных дел Казахстана и Беларуси
- Казахстан и Россия продолжают активное сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере
- О противопаводковых мероприятиях
- Кадровые перестановки
- В Казахстан экстрадирован руководитель преступной группы из Азербайджана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх