КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.04.2024
22:20  Иранец Нахид Азизи Седиг признан "лучшим режиссером" ММКФ-24
21:29  Смысл визита Кэмерона в Ташкент - нанести максимальный ущерб России, - РосМИД
21:28  "Небратья": история "дружбы" Польши и Украины повторяется спустя сто лет
17:41  Роберт Францев; Экзотизация... это когда туземец с кольцом в носу... О турне Кэмерона по странам ЦентрАзии
17:38  "Наш бирюзовый паспорт символизирует высокие ценности", - К.Токаев (речь на АНК)
17:17  Пол Робертс: Ради победы над Трампом демократы готовы уничтожить Америку
17:16  Цукерберг за сутки потерял $18 млрд. Кто-то технично обвалил акции "Мета"*

17:12  Блинкен пригрозил Китаю санкциями за "укрепление ОПК" России
15:47  "БатысНефтеТрэйд" против Terminalex: новые подробности нефтяного скандала на два миллиарда тенге
15:36  Масштаб проблемы. В Бишкеке накрыли склад, где наркомафия хранила 350 кг "продукта"
12:32  "Большой брат следит за тобой". США перевели Узбекистан из черного списка в белый
12:17  Жапаров открыл памятник Чингизу Айтматову в Баку и запустил строительство школы в Карабахе
12:10  "Просто свалили". УкрВояки решили не оборонять Очеретино, - Forbes
12:05  Новые документы о формировании дивизии СС "Галичина" (история), - П.Густерин
09:45  Гибель "великого артиста". Зеленский и Нерон, - Ростислав Ищенко
09:11  Таджикским мигрантам не разрешают въезжать в Россию из Казахстана?
08:38  Членам кабмина Киргизии запретили ходить по тоям (жрать на халяву)
08:35  Кабмин Киргизии учредил "Фонд науки"
08:32  Блинкен получил от Китая жесткое предупреждение: отношения с США ждет "нисходящая спираль", - МК
08:05  В Москве скончался Юрий Поносов - 1-й вице-премьер и министр строительства Таджикистана в 1990-х гг.
08:00  Дело ЖК Safina. Дольщиков обманули на 2,5 миллиарда в Актобе
07:55  США пытаются купить спокойствие для Красного моря, - И.Субботин
07:42  Индия – Россия – ЕАЭС: значимость внешнеторговых льгот – не только экономическая
07:14  Выпущен на свободу профессиональный кыргызский государственный заговорщик Мадумаров
07:11  Ирано-израильское противостояние: правила сдерживания, - Зейд Иядат
07:07  Процесс над министром-убийцей Бишимбаевым стал поворотным моментом для Казахстана – Washington Post
00:58  Мариуполь превратился в Нью-Душанбе. У Госдумы возникли вопросы к Минстрою
00:57  Американских денег не хватит. Киеву сказали забыть о потерянных регионах, - The Economist
00:55  Турция на Ближнем Востоке: "Дорога развития" и геополитический выбор
00:51  Война за Прибалтику. России стесняться нечего, - Р.Ищенко
00:50  Турция на Ближнем Востоке: "Дорога развития" и геополитический выбор, - ФСК
00:33  Для Блинкена вояж в Китай стал гонкой с препятствиями, - Владимир Скосырев
00:27  Президент Асад: "Страны превратились в корпорации, а лидеры стран – в бизнесменов"
00:01  Востоковед Наумкин: "Ядерная война на Ближнем Востоке вероятна"...
Четверг, 25.04.2024
16:51  На чем вертится российская экономика, - Иван Рыбин
16:29  У Токаева в гостях уже "вечный друг" министр обороны Китая - адмирал Дун
15:36  Замминистра культуры РФ Ярилову посадили на 7 лет. Погорела на "Музее мороженого"
15:08  ХАМАС пообещало сложить оружие при условии создания государства Палестина в границах 1967 года
15:04  О чем договорились Ташкент и Лондон во время визита Давида Камерона
14:33  Почему Украина потеряла право на существование, - Дмитрий Губин
14:02  Бессмысленность украинской капитуляции, - Ростислав Ищенко
14:00  Кто выигрывает в дуэли Иран-Израиль? - Константин Сивков
13:34  Кибервойна против России вышла на принципиально новый уровень
12:24  Социализм заложен в человеческой природе, сопротивляться ему бесполезно,- Игорь Переверзев
11:50  Антирекорд: среднестатистический житель Туркменистана съедает менее одного банана за год
11:19  "Турецкие системы ПВО - надежная защита неба Кыргызстана", - Медербек Корганбаев
10:01  Теперь в Бишкеке: отсидевшего за пранк в России казахстанского блогера Туссупова снова "упаковали"
09:58  Большая игра 2.0: Лондон включился в схватку за ЦентрАзию, - "Известия"
09:55  ЕС проверит Китай на честность
09:51  Конечная обстановка: ЦАХАЛ изготовился к броску в Рафахе
09:50  Незаконная застройка в Алматы - будут сносить
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
"БатысНефтеТрэйд" против Terminalex: новые подробности нефтяного скандала на два миллиарда тенге
15:47 26.04.2024

Недавно Orda.kz уже писала о новых фактах, которые выяснились по делу о противостоянии двух компаний - ТОО "БатысНефтеТрэйд" и ТОО "Terminalex". Оказалось, что в дело вмешался Верховный суд, а точнее - теперь его уже экс-председатель Жакип Асанов. После его представления в кассационную инстанцию все судебные решения в пользу Terminalex отменили. И вот появились новые подробности о деятельности "БатысНефтеТрэйда".

Напомним, что два предприятия судятся уже шесть лет. В 2017 году "БатысНефтеТрэйд" оставило у Terminalex на хранение в резервуарах нефтепродукты. В 2018 году в отношении "БатысНефтеТрэйда" возбудили уголовное дело по факту транспортировки и реализации нефти и нефтепродуктов в особо крупном размере без документов. Их продукцию опечатали в резервуарах Тerminalex. В 2019 году уголовное дело прекратили (потому что Служба экономических расследований ДГД Мангистауской области не нашла экспертов, чтобы установить, что именно за продукты хранило ТОО - нефть, мазут или просто нефтесодержащие отходы), блокировку с резервуаров сняли, а Terminalex потребовал оплаты услуг за сверхнормативное хранение. "БатысНефтеТрэйд" платить отказался, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Сначала суд встал на сторону Terminalex, но после вмешательства Асанова (как утверждают юристы Terminalex, не вполне законного), ситуация изменилась.

И вот выяснилось, что параллельно "БатысНефтеТрэйд" избежал еще одного обвинения. Когда уголовное дело 2018-го года против них закрыли, департамент государственных доходов по Мангистау начал проверку предприятия. Оказалось, что "БатысНефтеТрэйд" должен республиканскому бюджету более трех миллиардов тенге.

В частности, налоговая проверка показала отсутствие первичных бухгалтерских документов на взаиморасчеты между "БатысНефтеТрэйдом" и ТОО "Н-Таир" (в материалах налоговиков фигурируют и другие юрлица). Налоговики выяснили, что "БатысНефтеТрэйд" и "Н-Таир" своими силами не смогли бы предоставить услуги или поставить товары по заключенным договорам, и сделки их - мнимые. Поэтому у обоих ТОО налоговики вычли суммы их взаиморасчетов и установили наличие долга по налогам и другим обязательным платежам в бюджет более чем на три миллиарда тенге (и из зачета по НДС - 361 120 785 тенге).

С результатами проверки налоговики обратились в Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области, который установил легитимность акта проверки и начислил НДС и КПН в размере 3,4 миллиарда тенге. Мангистауский областной суд оставил это решение без изменений.

Тут на сцену должна была бы вновь выйти Служба экономических расследований ДГД по Мангистау и возбудить уголовное дело против ТОО "БатысНефтеТрэйд". Но этого не произошло. Зато внезапно ТОО поменяло юридический адрес и из Мангистау "переехало" в Алматы, зарегистрировавшись в Медеуском районе.

В прошлом году управление госдоходов Медеуского района южной столицы подало в СМЭС города заявление о признании ТОО "БатысНефтеТрэйд" банкротом. А это значит, что государство как бы простит компании долг перед бюджетом в три с лишним миллиарда тенге.

Алматинский СМЭС на уловку не поддался и пояснил, что у ТОО "БатысНефтеТрэйд" есть возможность закрыть долги перед государством: мол, не нужно прибедняться. Очевидно, компания на пару с управлением госдоходов Медеуского района продолжит попытки в судах более высоких инстанций.

Теперь о странном покровительстве, которое сотрудники СЭР Мангистауской области оказывают компании "БатысНефтеТрэйд", как минимум дважды избавив ее от уголовного преследования. И это при том, что гендиректор ТОО Берик Боранбаев был четырежды судим, причем дважды - за кражу.

Немного объясняет это покровительство "партнер" Берика Боранбаева - глава упоминавшегося ТОО "Н-Таир" Рафаэль Вагапов. В прошлом он был... замначальника финансовой полиции Мангистауской области.

Orda.kz продолжит разбираться в ситуации с непотопляемой компанией.

Источник - орда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1714135620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Дефицит кадров, импортозависимость и недостаточное финансирование: Спикер Сената о проблемах промышленного сектора
- Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии открытия памятника Сагадату Нурмагамбетову
- Мажилис рассмотрит ряд международных соглашений по развитию транспортно-транзитного потенциала страны
- Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде
- Казахстан - не Украина
- 60 бюджетных инвестпроектов не реализовали в области Абай из-за некачественных ПСД и отсутствия мер со стороны акимата – ВАП РК
- Сенаторы Казахстана и России укрепляют стратегическое партнерство
- Фитосанитарные инспекции в регионах оснастят дронами для мониторинга саранчи
- "Борцы с режимом"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх