КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 03.12.2024
19:46  Кабель между Швецией и Финляндией снова в разрыве. Бобры?
17:58  Курская дуга, 2 декабря: Бандеровцы снова бросили в бой "Леопарды". "Мы их ловим и жжем"
11:58  Китайские за стеной: в КНР блокируют платежи банков из нового санкционного списка
11:54  Запад попытается поджечь Казахстан, - Яков Кедми
11:53  Саки-властелины степей на Крыше мира. Как саки пришли и спустя время ушли с Памира (тайны истории)
11:49  Танцы "в юртах" и не только: будет ли это искусство развиваться в Казахстане? - Orda.kz
11:36  Америка дала Грузии бесценный урок демократии, - Давид Нармания
11:30  Искандеркульская вахта полковника Ионова. Первой гидрометеостанции Таджикистана 95 лет
11:20  Захватом Алеппо Эрдоган больно наступил на мозоль американцам
07:51  Наживаются на курсе доллара? Как в Казахстане работают обменники валют
07:10  США ввели санкции против осужденных за половые преступления экс-чиновников Узбекистана
07:06  Чем опасен "султан" Эрдоган: "тюркский мир" во сне и наяву, - Олег Бондаренко
04:17  Украинская армия переходит в наступление. На одни и теже грабли.., - Константин Машовец
04:12  Китай пытается выруливать свою экономику со внешнего на внутренний рынок, - Валентин Катасонов
03:59  Гегемонии доллара скоро придет конец: мир потеряет к нему доверие, - Алекс Ло
03:48  В Питере найден мертвым известный блогер Amoral. Выпал телом с большой высоты
03:43  Майдадзе. Для Грузии подавление протеста станет проверкой на зрелость, - Илья Титов
03:26  Дональд Трамп глубоко копает под ФБР. Ведомство может возглавить сторонник теории "глубинного государства" Кэш Патель
03:04  Золотая Орда и золотой век. Кому нужна "перезагрузка" российской истории, - Дмитрий Тараторин
02:29  Военный полигон "Украина", или Как западная техника помогает развивать русское оружие, - ФСК
02:18  Посланные "на три буквы". Песков и К не заметили оскорблений России со стороны Зеленского
02:04  На сирийском фронте есть перемены. Мировые державы выясняют причастных к наступлению боевиков на Алеппо, - Къ
01:54  ВС РФ создали еще один плацдарм за Осколом – итоговая сводка Readovka за 2 декабря
01:35  Швейцарский банк Lombard Odier обвиняется в отмывании денег по делу Гульнары Каримовой
01:27  Слово пацана о БРИКС и оппонентах, - Дмитрий Выдрин
01:23  Правительство Франции не поладило с парламентом. Премьер-министру Мишелю Барнье грозит скорая отставка
01:19  Турцию уговаривают придержать сирийских боевиков, - Игорь Субботин
01:17  Торг и эскалация: как Трамп собирается доминировать на переговорах, - В.Стоякин
01:15  Бишкек предлагает Сеулу золотые месторождения, - Виктория Панфилова
01:00  Индия и Пакистан переходят в приграничное состояние. Дели и Исламабад опять готовятся к противостоянию, - С.Строкань
00:53  Прочный дивный новый мир, - Евгений Норин
00:48  Сирия: "длинная рука" зарубежных спецслужб, - Вл.Малышев
00:46  Байкал, как и Волгу, залили грязными стоками за миллиарды бюджетных рублей, - Сергей Аксенов
00:39  Не буди лихо, пока оно тихо: Запад не готов услышать Россию, - Елена Караева
00:37  Власти Бухарской области перешли на чрезвычайный режим работы из-за бедности населения
00:31  Рубль упал, а хоронят доллар, - Виктория Никифорова
00:13  Сирийским боевикам готовят персидский ответ. Иран активизирует каналы военной помощи Башару Асаду
00:02  Он привнес в фантастику человечность. Кир Булычев исправленный и дополненный к 90-летию со дня рождения
Понедельник, 02.12.2024
16:42  Памятник Заманбеку Нуркадилову - одиозному чиновнику и казахскому трайбалисту открыли на родине
16:41  От манихеев до дашнаков. Как зарождалась армянская диаспора ЦентрАзии, - П.Бологов
16:18  Сирийский коллапс. Падение Алеппо знаменует новый этап гражданской войны, - Кирилл Семенов
13:32  В Питере кошмарную травму получил лидер сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип
13:14  Новый банк развития БРИКС выдаст РФ займов на $1,2 млрд
13:12  Егор Гайдар. Похабная ухмылка мальчиша-плохиша, - П.В.Густерин
13:08  Невозможная версия будущего. Мифы референдума о независимости Украины, - А.Семченко
13:06  Американский флот на Ближнем Востоке: если бить, то наверняка
13:04  Купянская рокировка принесла ВС РФ новый плацдарм
13:00  Новый прорыв русских: Днепропетровская область все ближе. РосАрмия рвется к Великой Новоселке
12:08  Клара Стателло: Безумие Байдена ставит под угрозу все человечество. Западные страны не готовы к войне в своем доме
10:26  И варяги, и греки: как европейцы переезжают в Россию, - "Известия"
10:04  Премьер Ираклий Кобахидзе: власти Грузии не допустят сценария украинского Майдана
09:31  "Жанаозенский протест": кризис жанра, - Данияр Ашимбаев
06:13  В Кыргызстане откроется самый большой торговый комплекс в ЦентрАзии - 43 тыс. кв. м.
05:51  Превращение базовой подготовки в передовое базирование, - Ростислав Ищенко
04:55  Главная интрига. Израиль просит Россию заняться Ближним Востоком, - Станислав Тарасов
04:53  США готовятся торговать, а Европа - воевать, - Сергей Савчук
04:48  Зеленский, Ермак и разбитое корыто Украины, - Михаил Павлив
04:47  Запад уверен, что Россия проглотит катастрофический обман еще раз, - Кирилл Стрельников
04:44  Свистать всех на газ. Поставки углеводородов в Азию по Севморпути выросли на 14,5% за год
04:40  Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам. Ничего, Трамп скоро посадит
04:36  Индия теряет союзника на восточном фронте, - Владимир Скосырев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Швейцарский банк Lombard Odier обвиняется в отмывании денег по делу Гульнары Каримовой
01:35 03.12.2024

Генпрокуратура Швейцарии предъявила обвинения банку Lombard Odier и одному из его бывших сотрудников в отмывании денег, связанных с деятельностью Гульнары Каримовой, дочери первого президента Узбекистана. "Газета.uz" рассказывает, что известно об этом обвинении.

Генеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения банку Lombard Odier (Banque Lombard Odier) и одному из его бывших сотрудников в отмывании денег, связанных с деятельностью Гульнары Каримовой, дочери покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сообщает офис генерального прокурора Швейцарии.



Обвинение связано с обстоятельствами, которые побудили офис генпрокурора 28 сентября 2023 года подать в Федеральный уголовный суд обвинение против Гульнары Каримовой и еще одного обвиняемого (подробнее об этом деле).

Их обвиняют в участии в преступной организации, известной как "The Office" ("Офис") и действовавшей в нескольких странах, а также в отмывании активов в Швейцарии в период с 2005 по 2012 год, которые, согласно обвинению, были получены от преступной деятельности этой организации, возглавляемой Каримовой.

Обвинение против банка
По данным ведомства, часть отмытых средств могла быть переведена на счета в банке Lombard Odier в Женеве, который считается одним из самых престижных банков Швейцарии. Банк и один из его бывших сотрудников - управляющий по работе с клиентами - подозреваются в том, что сыграли ключевую роль в сокрытии доходов от преступной деятельности "Офиса". Расследование против них велось с декабря 2016 года.

Банк обвиняется в несоблюдении стандартов по борьбе с отмыванием денег, а также своих внутренних процедур. В их числе:

недостаточная проверка владельцев счетов;
игнорирование обязательств по дополнительной проверке рискованных транзакций;
пренебрежение внутренними процедурами для работы с политически значимыми лицами (PEP).
Считается, что в период с 2008 по 2012 год система противодействия отмыванию денег в банке была недостаточной, что привело к систематическому отмыванию денег и позволило его сотруднику открывать и управлять счетами для "Офиса" без соответствующей проверки.

Обвинение против сотрудника
Обвиняемый, предположительно, знал Гульнару Каримову и нескольких членов организации "Офис" еще до того, как начал работать в Lombard Odier. В частности, это связано с его ролью в качестве члена инвестиционного комитета фонда, принадлежащего дочери бывшего президента.

После присоединения к банку в 2008 году он, как утверждается, поддерживал активные контакты с членами "Офиса" и предлагал свои услуги некоторым из них.

Отмечается, что он организовал открытие девяти банковских счетов для "Офиса", зная, что их средства получены за счет коррупции в телекоммуникационном секторе Узбекистана. Он, как утверждается, предпринял действия, направленные на препятствование установлению их происхождения, отслеживанию и конфискации преступных активов.

Обвиняемый, следует из заключения, впоследствии управлял этими банковскими счетами, в которых были указаны подставные бенефициарные владельцы, и не сообщил об этом внутри банка, несмотря на то, что знал, что настоящим и единственным бенефициарным владельцем средств была Гульнара Каримова.

Кроме того, экс-сотрудник, предположительно, ложно описывал одну из компаний "Офиса" как действующее предприятие, зная, что у нее не было никакой коммерческой деятельности и сотрудников. Эта компания, как утверждается, была создана преступной организацией исключительно для того, чтобы предоставить легальное прикрытие для перевода средств преступного происхождения.

Обвиняемому также вменяется, что он не разъяснял или ложно разъяснял экономическое происхождение кредитов и дебетов, связанных с девятью банковскими счетами, а также не информировал подразделение по мониторингу соблюдения нормативных требований. Это позволило ему обойти обязательство немедленно сообщать о подобных случаях в Швейцарское бюро по борьбе с отмыванием денег.

Кроме того, в ноябре 2011 года и июне 2012 года обвиняемый, как утверждается, позволил неуполномоченному члену "Офиса" получить доступ к сейфу, связанному с банковским счетом организации в Lombard Odier, и удалить документы, которые использовались для юридического прикрытия переводов средств, либо переместить эти документы в другой сейф.

Банк и бывший сотрудник обвиняются в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами.

Как пишет Financial Times, Lombard Odier способствовал сокрытию миллиардов долларов, полученных Каримовой в результате хищений и вымогательств, связанных с контролем над государственными контрактами в Узбекистане.

Каримова также связана со вторым по величине банкротством в истории Швейцарии. В 2010 году Zeromax, зарегистрированная в кантоне Цуг и занимавшаяся исключительно инвестициями в Узбекистане, обанкротилась, оставив долги на сумму 4,6 млрд долларов.

Эта компания, утверждают ее кредиторы, использовалась Каримовой в качестве прикрытия, а значительная часть ее состояния остается замороженной на швейцарских банковских счетах.

Общая сумма активов во Франции, США, Латвии и других странах, относящихся к Гульнаре Каримовой и возглавляемой ею преступной группе, оценивается почти в 1,4 млрд долларов, или 15 трлн сумов. Замминистра юстиции Музраф Икрамов в 2022 году отмечал, на эти деньги можно построить 1400 школ.

Гульнара Каримова в 2015 году была приговорена к 5 годам ограничения свободы, а затем переведена в колонию в 2019 году. В марте 2020 года ее осудили еще на 13 лет и 4 месяца "по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах".

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733178900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Палаты подвел итоги работы Сената за сессию
- В Мажилисе наградили лауреатов премии "Парламент сөзі"
- По поручению Президента Правительством совместно с немецкими инвесторами будет построен международный грузопассажирский аэропорт в области Жетісу
- Олжас Бектенов обсудил с вице-президентом Tubacex Антоном Азлором перспективы реализации инвестпроектов в сфере промышленности
- Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальным визитом в Монголию
- Кадровые перестановки
- Министр обороны Казахстана принял участие в совещании ШОС
- В Генеральной прокуратуре обсудили глобальные вызовы наркобизнеса
- Агентством выдана лицензия новому банку
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх