Руководство ДВК обвиняется в незаконной легализации денежных средств

Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Мангистауской области установил факт незаконной легализации денежных средств руководством ликвидированного общественного объединения Народная партия "Демократический выбор Казахстана". Об этом сегодня, 23 июня, на пресс-конференции в Актау сообщил начальник департамента Бахит Ташев, передает корреспондент KZ-today.

По словам Б. Ташева, 7 мая текущего года в финполицию обратился бывший член мангистауского филиала "ДВК" с заявлением, в котором говорилось о фактах оформления фиктивных денежных взносов руководителем регионального филиала партии Камыспаем Жумашевым.

В ходе проверки заявления было установлено, что исполнительный секретарь НП "ДВК" Бахтылы Туменова, "вступив в преступный сговор с руководителем филиала Жумашевым и, используя свое служебное положение, дала указание последнему составить фиктивные документы для легализации незаконно поступивших в Центральный аппарат в Алматы денежных средств в размере 2 млн. 970 тыс. тенге".

В ходе следствия К. Жумашев признался, что в июле 2004 года он, по указанию исполнительного секретаря партии, оформил фиктивные заявления о добровольных денежных пожертвованиях от девяти человек. К. Жумашев также подтвердил, что ни один из девяти указанных в списке человек денег в фонд не перечислял и не вносил. Более того, некоторые члены филиала партии не знали об их "добровольных пожертвованиях". Таким образом, руководитель объединения без согласия и ведома членов партии использовал их анкетные данные и реквизиты для составления фиктивных документов, пояснил Б. Ташев.

В этой связи финполицией Мангистауской области в июне 2005 года было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя филиала и исполнительного секретаря партии по статье 193 УК РК "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем".

В настоящее время следственные действия по данному уголовному делу на территории Актау выполнены в полном объеме и дело по территориальной подследственности передано для дальнейшего расследования в ДБЭКП по Алматы.