КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.06.2006
22:50  Воров - на нары. Назарбаев провел суровое заседание Совета безопасности
13:23  А.Куртов: Писательский гений Туркменбаши как симптом тоталитаризма
13:11  А.Богданов: Единственно верный курс Кыргызстана - сотрудничество с Россией
12:12  Я.Бутаков: Иммиграция из Средней Азии: общие вопросы и решения для России и Казахстана
12:04  Х.Бабабеков: Чудеса судьбы истории Темура (научная дискуссия)
11:07  У.Сыдыков: Нельзя сказать, что мы преследовали цель привести президента-южанина
10:25  Ноам Чомски - Отсутствие демократии, или Почему для Америки все кончено

08:26  Вражда ослепила ваши глаза! Джизакские правозащитники призывают узбекскую оппозицию к единству
08:23  "Профиль" > Гульнара Каримова... Она постоянно убегает от времени
08:07  Зарплаты не хватает на жизнь... Карагандинские шахтеры бастуют против своего индийского "хозяина"
08:05  Кандидаты попрятались? Туркменбаши перенес срок выборов в местные генгеши
08:01  Узбекский шпион в Таджикистане Юлдашев осужден на 13 лет
07:55  Новый раунд переговоров. Из 1295 км узбекско-киргизской границы готов проект Описания на 1130
07:53  Э.Сатыбеков: Поллюции революции. Когда закончится киргизское самобичевание?
07:47  В новом "голливудском" к/фильме киргизского режиссера Н.Эгена снимутся С.Безруков и китаянка Джанг Дзий
07:05  "Китай и Россия давят киргизских парней". Рамсфелд придумал в Сингапуре новый военный блок для азиатов
07:04  "ВН" > Уран с запахом нефти. Тегерану не удалось расколоть Совбез ООН
06:57  Нур Омаров: Синдром иждивенчества. В числе беднейших стран мира Киргизия может остаться навсегда
06:47  А.Асроров: Гудбай, Америка! В мире появляются новые "центры силы". Часть 3-я
06:44  С.Воробьев: В СНГ появится единый орган интернет-цензуры?
06:43  Gazeta.kz > Не нужен нам "берег" Большой Центральной Азии
06:37  На колени за воду! Волнения фермеров в Ургенчском и Риштанский районах Узбекистана
06:36  Не оказывайте помощи кровавому режиму Узбекистана! Доклад А.Бойматова ЕБРР в Лондоне
06:28  А.Язькова: Экспансия свободы на постсоветском пространстве. Сможет ли ГУАМ развалить СНГ?
06:24  Western Union снабжает СНБ Узбекистана информацией о переводах "оппозиционных" клиентов?
06:21  Отрасль, устремленная в будущее. Развитие текстильной промышленности Туркмении
06:11  "Къ" > Индия просит Россию поскорее собрать ей как можно больше боевых самолетов
05:55  Помогите спасти ташкентский Дворец культуры "Текстильщик". Обращение к Президенту И.Каримову
01:03  Экономит на жизнях. Еженедельно на казахстанских заводах индо-магната Миттала гибнут рабочие
00:54  Лицензия на праздник. Узбекские силовики изъяли видеопленку фестиваля Бричмуллы
00:52  Liberation: Вашингтон и Тегеран: игра в подкидного дурака
00:02  ДУМ Казахстана самоустранился от выпуска халяльной продукции
Воскресенье, 04.06.2006
12:14  "Выли собаки и душевнобольные". Кашкадарьинский театр кукол создал спектакль об Андижанских событиях
10:58  Т.Цэрэдорж: Монгольский фактор. Россия - пассивна, Китай - активен, США - супер-активны
08:58  Международная акция в связи с годовщиной Андижанской трагедии (итоговое заявление)
08:53  Казахстано-сибирский "Сибакадембанк" сливается с "Уралвнешторгбанком"
08:23  Financial Times: Киргизский президент идет на попятную в вопросе американской базы
08:20  Иссык - cool! Киргизия новодит порядок на озере
07:53  Племянник президента К.Сатыбалды неожиданно уволился из вице-президентов "Казахстан темир жолы"
07:19  La Stampa: Буш должен ответить Ахмадинежаду, как Кеннеди ответил Хрущеву
05:21  В Китае разбился военный самолет с 40 бойцами на борту
04:35  Киргизия пытается пересмотреть сразу 12 пунктов договора об американской базе "Ганси"
03:37  А.Джекшенкулов (МИД Киргизии): "Я не участвую в интригах" (интервью)
03:32  Афганские беженцы разбили палаточный лагерь протеста в центре Осло
02:28  А.Жанышев: Нарынские ГЭС - богатство, или...? Кыргызстану нужна политика экономической прагматичности
01:04  С.Абдылдаев: Завтра была война?.. В Ферганской долине неотвратим кыргызо-узбекский передел земли
00:59  О.Маматов: Узбекская саранча как орудие недружественной политики против Таджикистана
00:12  Солана лично отвезет пакет предложений. Иран ставит в истории конфликта точку с запятой
00:07  Н.Домагальская: Врачебные депозиты как средство от утечки кадров из Киргизии
Суббота, 03.06.2006
23:03  "Начинается эпоха великого исторического предательства", - Беседа Ч.Шамшиева с философом А.Зиновьевым
18:02  Герои одной трагедии. Послесловие к пожару в Душанбинском интернате, где сгорели 13 детей
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Western Union снабжает СНБ Узбекистана информацией о переводах "оппозиционных" клиентов?
06:24 05.06.2006

КОМПАНИЯ WESTERN UNION ПОДКИНУЛА ИНФОРМАЦИЮ О БАНКОВСКИХ ТРАНСФЕРТАХ УЗБЕКСКИМ СПЕЦСЛУЖБАМ

"В рамках достигнутого закрытого оглашения о борьбе с отмыванием преступных денег известная банковская сеть денежных переводов Western Union передала Службе национальной безопасности Узбекистана информацию о поступлениях финансовых средств на отдельные физические лица – резидентов республики начиная с 2002 года", - об этом сообщил представитель Ташкентского городского налогового комитета (ТашГНК), ФИО которого не упоминается по его же просьбе.

По его мнению, это сотрудничество позволяет вести контроль за сомнительными денежными операциями и выявлять теневые доходы жителей Узбекистана, бороться с экстремизмом. Как известно, несколько лет назд в силу вступил национальный закон по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма, в рамках которых силовые органы республики, коммерческие структуры и всемирные организации достигли взаимопонимания и обязались предоставлять любые сведения, интересующие стороны. Кроме Western Union такую же базу данных передал система "Анелик" и все уполномоченные банки республики, включая Нацбанк ВЭД. "Сведения о таких операциях не могут считаться банковской тайной, и мы нашли хорошее понимание с международными финансовыми институтами, - отметил представитель ТашГНК. – В свою очередь, СНБ передало нам эти сведения с целью выявления: являются ли эти деньги трудовыми доходами, значит, подлежащими налогообложению, или это "теневые" доходы, которые следует конфисковать".

- Известно, что за пределами Узбекистана работает около 2 млн. граждан, которые высылают свои кровные родным. Ежедневно только через Western Union осуществляются тысячи переводов в Узбекистан, и неужели эта организация передала фамилии десятки тысяч людей? – поинтересовался я.

- Нет, речь идет о тех персонах, которые проходят в особых списках узбекских спецслужб и Интерпола как пособники террористов или преступные элементы, - подчеркнул представитель ТашГНК. – Это же касается и тех лиц – физических и юридических, которые высылали эти деньги в Узбекистан.

По моей просьбе
>представитель назвал некоторые фамилии из этого списка, предоставленного СНБ в городскую налоговую службу: Бобомурад Абдуллаев, Алексей Волосевич, Сурат Икрамов, Инера Сафаргалиева, Алишер Токсанов, Умида Ниязова, Сергей Ежков, Галима Бухарбаева, Елена Урулаева, Ало Ходжаев и др. Что касается организаций, проводящие такие трансферты, то в их числе были упомянуты "Фридом Хаус", "НЕД", "Кампания по запрещению мин", "Фонд демократии", "Сороса" и др. Между тем, подобные списки были разосланы во все области республики, и сейчас там сотрудники ГНК и СНБ ведут работу с подозрительными личностями.

- Как известно, эти зарубежные организации, особенно патронируемые США, в течение многих лет финансировали подрывную деятельность в республике, призывали населения свергнуть конституционный строй, ражигали религиозную нетерпимость и национальную вражду, и поэтому были интернированы из Узбекистана по решению справедливго и честного суда, - сказал представитель ТашГНК. – Это и объясняет то, почему не все честные граждане, а именно эти т.н. правозащитники и журналисты, проходят в списках Интерпола и СНБ. С 30 мая началась эта работа и к 3 июня все сведения о сомнительных операциях должны быть сведены в единую базу, а итоги расследования рассматриваться на совещании ГНК.
Однако представитель налогового комитета заявил, что если эти лица докажут честность происхождения денег, то будут освобождены от уголовной ответственности и преследования. Особую помощь в сотрудничестве с теневыми банковскими операциями оказала Россия, в чем узбекская налоговая служба весьма благодарна.

^Сергей Бабаев.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1149474240
Новости Казахстана
- Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем благодарности
- Сенаторы рассмотрят законопроект по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел встречу с главой "Роскосмоса" Д. Рогозиным
- Круглый стол Ассамблеи народа Казахстана, посвященный 30-летию Независимости
- Об управлении реформами
- Fitch Ratings опубликовало обзор казахстанских банков за 4 кв. 2020 года
- Кадровые перестановки
- Оболочка и содержание
- Казахстанцы хотят на Мальдивы, а не в парки и цирки
- Казахский эксперт рассказал, почему зарубежные инвесторы выбирают Узбекистан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх