Новый указ президента Узбекистана "О мерах по дальнейшему усилению внутриотраслевой и межотраслевой промышленной кооперации", которым предусмотрено организация проведения на регулярной основе Кооперационной биржи, подтолкнул к написанию этой статьи.
В Узбекистане сегодня работает около десятка бирж. О том, каковы их функции, что на них возложено де-юре могут знать многие, а вот чем они занимаются де-факто – это уже информация для узкого круга тех, кто, либо работает на бирже, либо соприкасается с ней непосредственно.
Пишу эти строки со знанием дела, сам в недавнем прошлом работник биржи, но был уволен, за отказ оформить незаконную сделку.
Но, давайте по порядку.

>Специалисты знают, на наших биржах вполне официально в обращение приняты так называемые "легитимные сумы". (Прим.: Сум – национальная валюта Республики Узбекистан). И никого не волнует, что это понятие – "легитимные сумы" больно бьет по авторитету национальной валюты, так как если в "Национальном стандарте бухгалтерского учета" есть термин "легитимные сумы", значит, по логике, все остальные деньги в бухгалтерском учете – "нелегитимные сумы". По-видимому, это те, которыми пользуются обычные граждане.

Такая ситуация приводит к наличию разных валютных курсов и денежных средств – легитимный сум и нелегитимный сум, – разница между которыми весьма существенна. Эта разница и дает возможность сотрудникам бирж зарабатывать "черный нал" и отмывать деньги.
Теперь об отмывании денег. Одна из грубых форм отмывания денег – сделка товарно-сырьевых бирж с туристическими фирмами. В результате таких операций, так необходимая нашей экономике валюта, не попадая в нашу страну, сразу же оседает за кордоном.
Механизм этой аферы довольно прост.

Туристические фирмы, обслуживая иностранных туристов, должны выставлять счета зарубежным турагентам и зарабатывать СКВ. При сделке же с биржей, валюта, которая должны была поступить на счета турфирм в Узбекистане, остается там же – за рубежом.
При этом иностранные партнеры турфирм даже не ведают об этом. Их только просят по факту оказания услуг, всю оплату произвести там же, за рубежом, третьим компаниям. Т.е. на расчетные счета, которые указывают сотрудники бирж.

А в это время на бирже "предложенные" туристические услуги "покупает" тот, у кого есть ранее упомянутые нами "легитимные" сумы.
Так оказывается, что турфирма за свою работу получает от иностранных туристов не СКВ, а узбекские сумы. А из долларов, умело спрятанных за рубежом, часть выплачивается за продукцию, которая нужна хозяину "легитимки".
Секрет этой аферы – в сокрытие валютных поступлений от государства, а значит, возможность получить дополнительные доходы. Мне говорили, что речь идет о 20-25, а то и 30 процентах.
Знаю о том, что некоторые работники бирж сами ходят в турфирмы и предлагают такие сделки. Тут же внедрена схема "перечисление + наличные", то есть работник биржи, оформляя сделку, заранее договаривается с турфирмой о том, что часть причитающейся суммы должна сесть на зарубежный счет, а другую часть он возьмет наличными.
А те турфирмы, которые не хотят пачкаться, не пускают биржевиков в свои офисы и не разговаривают с ними.
В моем случае участниками сделки должны были выступать с одной стороны туристическая фирма Узбекистана, с другой стороны оффшорная компания. Я отказался от оформления такой сделки по отмыванию денег, сказав, что это уголовно наказуемое деяние. За это меня уволили, но сделку, естественно, оформили. Как и оформляют уже не десятки, а сотни подобных сделок с турфирмами.
А теперь обратимся к официальным данным статистики: все иностранные туристы, посетившие Узбекистан в прошлом году, оставили за предоставленные им услуги в среднем по… десять долларов США! Думаю, нет надобности, объяснять, куда ушли остальные деньги.
Как мне известно, такие сделки в основном оформляются на Республиканской товарно-сырьевой бирже и Республиканской универсальной агропромышленной бирже. Любая сделка туристической фирмы, проведенная через биржу, это – афера! Так как на практике, никогда никакая иностранная турфирма не покупает на товарно-сырьевых или агропромышленных биржах туристические услуги, тем более – экскурсии в Самарканд или Бухару.
Сегодня не секрет, что многие предприятия, бизнесмены ждут в Узбекистане конвертацию по шесть и более месяцев. Все это время их деньги находятся на специальных счетах в Центробанке замороженными и обесцениваются, из-за отсутствия СКВ для конвертации. А в это время даже существующие источники валютных поступлений умело уводятся от государства не преступниками с большой дороги, а официально действующими, имеющими немалые льготы и всячески поощряемыми биржами.

Другой метод отмывания денег биржами связан с контрабандой китайских товаров в Узбекистан. Но об этом в следующей статье.

^Азим Кодиров