Э.Сыдыков: M-Set Group - новая финансовая схема для отмывания денег в Кыргызстане? 10:37 05.09.2011
Группа депутатов парламента Кыргызстана направила официальный запрос в правительство страны, в налоговую службу и финансовую полицию, чтобы выяснить насколько представлемые финансовые отчеты казино соответствуют их реальному положению дел.
В Кыргызстане ситуация с игорными заведениями, в частности с казино является тайной за семью печатями. Ни для кого не секрет, что казино и вообще игорные заведения, являются самым простым и известным способом по отмыванию преступных доходов. Можно принести в казино деньги, договориться о, якобы, крупном выигрыше, получить справку. И полученные, например, от продажи наркотиков деньги уже считаются легализованными. В Кыргызстане после повышения налогов на казино многие игорные заведения закрылись и сейчас действует 22. Из них более половины принадлежит через родственников Бозулану Мамазаирову - не безызвестному в Кыргызстане предпринимателю, выходцу из юга страны. По различным данным западных спецслужб, Интерпола, России юг Кыргызстана является основным перевалочным пунктом, обслуживающий наркотрафик из Афганистана в Россию и далее в Западную Европу.
Игорные заведения, пытаясь бороться с негативным отношением простых граждан, регулярно жалуются: с появлением нового Налогового кодекса в 2009 году им приходится ежемесячно платить по 300 тысяч сомов с каждого стола. Однако если изучить официальую финансовую отчетность, в частности, сетей казино, принадлежащих Бозулану Мамазаирову, то видно, что игорные заведения находятся на грани разорения. Помимо патента в 300 тысяч сомов за стол казино платят соц.отчисления и подоходный налог с зарплаты сотрудников. По налоговым декларациям директора игорных заведений получают примерно по 100 долларов, то есть находятся на грани нищеты даже по кыргызским меркам. Однако при этом возникают вопросы. Например, какой смысл работать за такую мизерную зарплату таким российским "экспатам", как например директору казино "Таш-Рабат" Антону Сычеву и другим, которых нанял Бозулан Мамазаиров? В любом регионе России дворник наверняка заработает больше. Но как тогда те же самые менеджеры казино владеют джипами и ни в чем себе не отказывают? Одна заправка бензином больше чем зарплата. То есть, в казино нет таких налогов, которые определили реальные обороты. А раз через них проще простого легализовать преступные доходы, то настоящие обороты могут в каждом казино исчисляться миллионами долларов. Это банальный вывод, который почему-то не возникает в головах у кыргызских следователей из ГКНБ КР, Ген.Прокуратуры и МВД, которые после переворота 7 апреля 2010 года отличились тем, что раскрывали хитроумные финансовые схемы через западные офф-шоры. Кроме того почему у правительства Кыргызстана не возникает вопрос, как удается Бозулан Мамазаиров, балансирующими на банкротства, расширять свою деятельность и открывать новые объекты в том числе, через подставных лиц: "Десперадо", "Монте Карло", "Мэри", "Дружба", "Таш-Рабат", "Алтын Казына" и еще другие казино по всей республике.
В Бишкеке до сих пор помнят нашумевшую историю с одним из работников Бозулана Мамазаирова. Два года назад директор одного из казино повесился за долги. Его близкие сомневались в такой версии и настаивали на расследовании этого дела. Однако затем отказались от этого. Почему?
Несмотря на такую "неприбыльность", Мамазаиров в июне этого года создал инвестиционный холдинг М-Set Group и собирался открыть банк, который мог бы оперировать счетами казино. Но чем бы банк оперировал бы , если казино не приносят ощутимых доходов? Если есть деньги , то каковы источники процветания этого "серого кардинала" ? Несмотря на то, что Мамазаиров обладает многочисленными объектами казино, развлекательных комплексов, его имя не известно широкой публике, и не известно ничего об источниках его доходов. Давно известно, что казино является объектом притяжения криминала. Кроме того, в условиях Центральной Азии эти объекты являются притяжением и для наркокартелей, ведь именно через Кыргызстан проходит наркотрафик, подрывающий безопасность не только Кыргызстана, но и Казахстана и России – главного потребителя афганского героина. Если взять известные маршруты наркотрафика через Кыргызстан и сравнить с сетями казино в стране, то будет отчетливо видно, что казино располагаются на путях наркотрафика: Ошская, Баткенская, Джалал- Абадская, Чуйская области и Бишкек. Также не секрет, что силовые структуры неофициально могут крышевать наркокартели.
Наркотики из Афганистана контролируются Талибаном. Общеизвестно, что наркотрафик всегда сопряжен с исламистскими радикальными группами, которые используют ислам как инструмент проникновения и установления влияния. Фактически слепота нынешнего правительства позволяет проникать исламистским группировкам в Кыргызстан и Центральную Азию. В будущем это создаст еще один очаг напряженности и конфликта, которым непременно воспользуется Запад для того, чтобы ослабить влияние России в регионе.
Эрик СЫДЫКОВ
|