Шум вокруг Женевского инцидента, произошедшего в связке с делом МТС в Узбекистане, грозит превратиться в одно из самых резонансных разбирательств последнего времени, поскольку оно затрагивает целый ряд моментов, раскрывающих специфику ведения международных теневых отношений в финансово-экономической сфере. Мы попытались разобраться в тонкостях этой скандальной истории.

Задержание граждан иностранного государства по запросу респектабельного швейцарского банка представляется событием экстраординарным, поскольку банки такого уровня всегда щепетильно относятся к своей репутации. Естественно, что это дело моментально привлекло повышенное внимание в СМИ, чему в значительной степени способствовал окружающий его с самого начала ореол секретности.

Подтверждением служит выпущенное посольством Швейцарии в Ташкенте информационное сообщение (http://www.eda.admin.ch/tashkent), в котором признается арест двух граждан Узбекистана и начала в отношении них уголовного расследования. При этом подчеркивается, что следственные мероприятия по уголовным делам, как правило, подпадают под ведомственную и следственную тайну. Также указывается, что дальнейшие сведения с учетом проводимых следственных мероприятий не подлежат распространению.

Данные формулировки показывают, что швейцарские официальные структуры стремятся максимально не афишировать пока происходящее, несмотря на массовые обращения и петиции, поступающие в различные швейцарские органы от граждан, организаций и ведомств Узбекистана.

На начальном этапе истории сразу возникает вопрос: "Почему арест граждан Узбекистана был произведен без официальной санкции прокурора?", - на что указывает в своем письме (http://freenews.cc/post/za-chto-zhe-na-samom-dele-byl-arestovan-zakonoposlushnyi-musulmanin) жена Шохруха Собирова. К чему подобная спешка? Если бы данные граждане Узбекистана уже давно проходили фигурантами дела об отмывании денег, то без сомнения, швейцарская прокуратура, славящаяся своей независимостью от правительства страны, могла бы заранее официально оформить ордер на их арест? Но этого не произошло, что говорит о возможном существовании иной теневой стороны дела, объясняющей поспешность осуществленных действий.

Журналистское расследование показало, что догадки о существовании теневой стороны все же не являются беспочвенными. За этим делом тянется довольно длинный шлейф из событий, скандалов, незаконных сделок, уходящих корнями, как в недалекое прошлое, так и в последние события в экономической жизни Узбекистана.

Появившиеся в последнее время в интернете многочисленная информация и статьи "За МТС говорит прокуратура Швейцарии?" (http://www.uzmetronom.com/2012/08/10/za_mts_govorit_prokuratura_shvejjcarii.html), "Дело шили в Швейцарии" (http://www.uzmetronom.com/2012/08/04/delo_shili_v_shvejjcarii.html), "Александр Кочубей как зеркало кризиса швейцарского банковского менеджемента" (http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1344551820) и др., позволяют уверенно связать арест узбекских граждан в Швейцарии со следствием о нарушениях в деятельности дочки российского сотового оператора МТС в Узбекистане. На сайте Узбекской Прокуратуры чуть ли не ежедневно появляются официальные сообщения с множеством цифр о нарушениях в работе МТС-Uzbekistan, среди которых ввоз оборудования по завышенным ценам не зарегистрированного в соответствие с законодательством Узбекистана, применение различных оффшорных схем, в том числе незаконный вывод и отмывание денежных средств на счетах МТС.

Основной фигурант глава МТС-Uzbekistan Бекзод Ахмедов сбежал из страны после заведения на него уголовного дела и был объявлен в международный розыск узбекским Интерполом. В начале июня 2012 года также к следствию были привлечены несколько топ-менеджеров МТС-Uzbekistan.

Компания МТС выступила 19 июня с письмом, подписанным президентом МТС Андреем Дубовсковым в Прокуратуру Узбекистана, о чем сообщили Лента.Ру (http://lenta.ru/news/2012/06/19/mts/), Регнум (http://www.regnum.ru/news/1543257.html), Однозначно.Ком (http://odnoznachno.com/?p=2777) на своих порталах (http://www.pressactors.com/russia/news/item/gendirektora-uzbekskoi-dochki-mts-zapodozrili-v-finansovykh-makhinaciyakh-2101511). Письмо содержало обращение о содействии в расследовании нарушений, сделанных менеджментом компании МТС-Uzbekistan, а также признание наличия нарушений: "В результате деяний этих лиц компания оказалась втянута в сомнительные и противоправные схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогообложения".

Правда, по сообщениям некоторых медиа-ресурсов, компания МТС вскоре отказалась от своего первого обращения, заменив его объяснением, что это была "техническая ошибка" (http://www.uzdaily.uz/articles-id-11603.htm).

Как указывают некоторые российские СМИ (http://www.regnum.ru/news/polit/1544961.html), Бекзод Ахмедов сначала укрылся в Армении, откуда был вывезен в Россию вице-президентом компании МТС Олегом Распоповым. Подозрение в укрывательстве Ахмедова и нежелание способствовать его непосредственному участию в следствии бросило тень уже на саму российскую компанию МТС.

Более того, со стороны некоторых его владельцев были предприняты действия по оказанию давления на ход следствия в Узбекистане. После жестких высказываний и угроз в телевизионных СМИ, как указывают интернет-издания, со ссылкой на сообщение из Швейцарии, от мультинациональной компании последовали серьезные действия, начатые от имени банка LombardOdier в связи с существующим в Интерполе запросом на Ахмедова Бекзода от Узбекистана.

Достаточно нашумевшей фигурой за последнее время в ряде изданий стал некто Александр Кочубей, возглавляющий Russiandesk. В середине 2000-х годов он работал на российском рынке в качестве главы подразделения по частному управлению активами финансовой группы "Ренессанс". В это период ему удалось завязать серьезные контакты с представителями российской бизнес-элиты, среди которых был и глава АФК "Система" Владимир Евтушенков – основной акционер МТС.

Свои связи Кочубей, со слов пользовавшихся его услугами "тихой химчистки" клиентов, сохранил и после перехода в LombardOdier, где он курирует направление России и СНГ, и где при его содействии было открыто представительство банка в Москве. LombardOdier претендует на серьезную долю на российском рынке частного управления активами, оцениваемого в несколько десятков миллиардов долларов. Известно, что частное управление активами имеет дело только с состоятельными людьми, чей капитал должен быть не меньше 5 млн. долларов. Закрепление на таком рынке дело весьма сложное, и поэтому само "выживание" в российских условиях дикого бизнеса предполагает принцип "услуга за услугу" со стороны влиятельных персон.

По достоверной информации из анонимных источников стало известно, что сразу же после начала дела МТС-Uzbekistan в банке LombardOdier начались активные действия по счетам СНГ, как отметил LeTemps, "этот эпизод может стать часть сведения счетов или борьбы за власть".

Был задействован механизм ареста правоохранительными органами Швейцарии граждан Узбекистана по делу, возбужденному в связи с запросом Узбекистана в Интерпол по местонахождению Бекзода Ахмедова и подозрению в мошенничестве и отмыванию денег.

С самого начала раскручивания дела об аресте граждан Узбекистана прокуратура Швейцарии стала предпринимать довольно странные действия. Участвующий в следствии юрист приводит слова швейцарского прокурора о том, что следствие ведется в тесном контакте с российским Интерполом (http://www.uzmetronom.com/2012/08/10/za_mts_govorit_prokuratura_shvejjcarii.html). Теперь возникает вопрос о том "Как российский Интерпол и при помощи каких материалов может влиять на это дело?".

Факт перевода задержанных граждан Узбекистана на немецкую территорию Швейцарии в города Берн и Фрибург, где российский бизнес чувствует себя более комфортно - еще одна запятая в этом деле, по словам бывшего помощника прокурора кантона Вод.

Как следует из материалов следствия, отмечается тенденция по принижению роли Ахмедова в осуществлении незаконных финансовых операций и выдвижению на первый план Каримовой. Материалы дела, по словам очевидцев, представляют собой файл из 15-17 страниц, где само описание сути вопроса изложено в четырех листах, при этом к нескрываемой гордости журналистов, первичную доказательную базу в отношении нее строят на информации таких источников как выдержки из статей Wikileaks, LePoint, CA-news и другие. А остальные страницы представляют собой копии паспортов, документов и перечень фигурантов по вышеуказанному делу. В оригинале это уголовное дело было якобы заведено в полиции Женевы и далее передано на расследование прокурору в Берне в течение нескольких дней. Доступ к этому конфиденциальному материалу, уверены, пытались получить многие.

Документ на французском:
http://www.centrasia.ru/i/0813-1.jpg
http://www.centrasia.ru/i/0813-2.jpg
http://www.centrasia.ru/i/0813-3.jpg

***

Русский перевод :

Швейцарская конфедерация
Федеральный департамент юстиции и полиции
4 июля 2012г.

Федеральная прокуратура
Федеральному прокурору
Г-ну Патрику Ламону

Номер дела 10905/67 -10906/65
Луиджи Корти
Берн, 3 июля 2012

Донесение о подозрениях по отмыванию денег в соответствии со статьей 23, абзац 4, закона об отмывании денег

Господин Федеральный прокурор,

29 июня 2012г. от "Ломбард Одиер" в Женеве мы получили два донесения о подозрениях в отмывании денег в соответствии со статьей 9 закона об отмывании денег. Они были зарегистрированы под следующими номерами: 10905/67 (банковская связь: 509829) и 10906/65 (банковская связь: 503353).

Эти донесения поступили в связи с тем, что банк констатировал недавние статьи о правонарушениях, совершенных владельцем двух разоблаченных банковских счетов г-ном Бехзодом Ахмедовым в ущерб телекоммуникационного предприятия Уздунробита, генеральным директором которого он и являлся, а также о его бегстве с семьей.

Г-н Ахмедов приближен к семье Президента Узбекистана через его дочь Гульнару Каримову. Финансовый посредник квалифицировал их деловые связи как политически подверженные.

Факты

Для полной презентации фактов, мы сошлемся на содержание донесения. Вкратце речь идет о следующем:

Финансовый посредник заметил недавние статьи о финансовых нарушениях в отношении телекоммуникационной компании Уздунробита, бегстве ее генерального директора и правомочного по двум донесенным банковским счетам г-на Б.Ахмедова с семьей. Г-н Ахмедов приближен к семье узбекского президента и сообщаемые деловые связи были квалифицированы как политически подверженные.

Анализ Бюро донесения фактов отмывания денег

В нашей базе данных мы осуществили поиск в отношении лиц и компаний, упомянутых в донесении. Помимо Бехзода Ахмедова, по остальным лицам и компаниям власти Швейцарии не располагают данными об отмывании денег. Они никогда не были объектом донесения в наши службы и не фигурируют в регистрах швейцарских органов правосудия.

Г-н Бехзод Ахмедов упоминается в банке данных IPAS в связи с ордером на его арест, выданным узбекскими властями. Г-н Ахмедов обвиняется в совершении ряда уголовных нарушений, за которые может быть приговорен к 14 годам тюремного заключения.

Прочитав одну статью сегодня (CA-News, Central Asian News Service, 3.07.2012), мы констатировали, что г-н Б.Ахмедов был арестован в России 2 июля 2012г. и уже экстрадирован в Узбекистан.

Выводы

Элементы информации и средства, имеющиеся в нашем распоряжении, не позволяют нам ни подтвердить, ни опровергнуть подозрения о том, что средства, переведенные и депонированные на донесенных банковских счетах, могут быть результатом, по крайней мере отчасти, правонарушения, предшествующего отмыванию денег.

Это дело с его вероятным резонансом и международным политическим значением касается банковских счетов с большими суммами. Ввиду наличия связи между г-ном Б.Ахмедовым и дочерью президента Узбекистана Г.Каримовой, мы не можем исключить, что истинные владельцы/пользователи двух донесенных банковских счетов могут принадлежать косвенно или непосредственно к окружению/семье узбекского президента Ислама Каримова, которого Human Rights Watch (см. статью от 16.09.2011г. в журнале Le Points) обвиняет в многочисленных нарушениях прав человека в Узбекистане, в т.ч. масштабных пытках, принудительном детском труде и подавлении гражданского общества. Мы также хотим обратить внимание на то, что согласно дипломатическим нотам Государственного департамента США, обнародованных Викиликс, эта страна Центральной Азии

стала жертвой повсеместной коррупции и ее власти связаны с организованной преступностью (см. статью от 13.12.2012г. в The News).

На фоне изложенного, в частности прямой/косвенной замешанности окружения/семьи узбекского президента И.Каримова, повсеместной коррупции в Узбекистане, неясной экономической среды, подозрения касательно истинных владельцев донесенных счетов могут явиться преградой, что и заставило нас передать досье, согласно статье 23, абзац 4, закона об отмывании денег с тем, чтобы вы приняли соответствующее решение по нему.

***

Дело МТС как замечательный мастер-класс для мультинациональных торгующихся на рынках Лондона и Нью-Йорка компаний по методам выстраивания стратегии в случае возникновения проблем с государственными органами по модели Corruptionact в стране-пребывания – это уже не новое, но хорошо зарекомендовавшая и безотказно работающая технология. Так что господа журналисты, теперь мы находимся в авангарде создания новой истории мировой юриспруденции и технологий ведения бизнеса. Добро пожаловать в альпийский мир МТС! Результат оправдывает средства!